米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）によると、バイナンスのVIPユーザーには、法執行機関による捜査が行われた場合に事前通知を受け取るなど、一連の特別な特権が与えられているという。

財務省は92ページにわたる命令書の中で、バイナンスが「法執行機関の捜査の対象となった場合にVIPユーザーに通知するプロセスを開発した」と主張し、この場合バイナンスは事実上VIP顧客を監視していることになると主張した。

FinCENによると、このプロセスは比較的単純で、バイナンスのVIPチームメンバーは、テキストメッセージの送信や電話で顧客にアカウントが凍結されたことを知らせるなど、「利用可能なあらゆる手段」で調査対象のユーザーに連絡するよう指示されているという。または解凍されていません。これに応じて、FinCENはバイナンスのVIPチームスタッフに対し、プロンプトで明白になりすぎないよう警告した。

同社はVIPチームに対し、「FinCENの命令に従い、いかなる状況においても、強いヒントを与えたり、ユーザーに直接逃げる/退場するよう求めることはできない。さもなければ、訴訟を起こされるか個人責任を問われることになる。例えば、アカウントのロックが解除されている場合」と述べた。 /あなたのアカウントは XXX によって調査されています。これは通常、何か深刻な事態を示す明らかな兆候です。」

FinCENによると、Binanceの内部報告書は、VIP顧客が「2019年のBinance.comの取引量と取引収益の3分の2から4分の3を一貫して占めていた」ことを示しており、「したがって、Binanceには重要なビジネス上の動機がある」と付け加えた。これらの VIP ユーザーをサポートする方法。規則ではアメリカ人がこのプラットフォームで取引することを禁じているが、アメリカ人のユーザーは「VIPユーザーベースのかなりの部分を占め」ており、取引所の全取引手数料の20％を占めることもある。