米国財務省は発表の中で、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）がバイナンスと34億ドルの和解合意に達したと述べ、これは米国財務省とFinCEN史上最高額の罰金となる。外国資産管理局（OFAC）との和解金は9億6,800万ドルに達した。規制当局は、バイナンスが米国人にサービスを提供しないことを含む和解条件を履行することを保証し、違法行為に対処することを確実にするため、財務省はバイナンスの帳簿、記録、システムへのアクセスを5年間保持すると発表した。これらの義務により、バイナンスは、義務付けられたコンプライアンス義務や規制規定を遵守しなかった場合、FinCEN が徴収する 1 億 5,000 万ドルの執行猶予付き罰金を含む、重大な追加罰則にさらされる可能性があります。
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米財務省はバイナンスの帳簿、記録、システムへのアクセスを5年間保持する
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