シンガポール中央銀行は金融機関に対し、18億シンガポールドル（13億ドル）以上の資産に関わるマネーロンダリングスキャンダルに関連した個人の社会的つながりを見直すよう指示した。シンガポール金融管理局は、市内のすべての金融会社のコンプライアンス責任者に通知を発行し、2020年初頭からこれらの個人による不審な取引や異常な取引を調査するよう求めました。同銀行は、先月逮捕された容疑者10人を含む34人との取引を精査する必要があった。規制当局による8月15日の作戦では、金、高級車、現金、仮想通貨などの資産が押収された。捜査が続く中、国内最大の金融業者であるDBSグループ・ホールディングスやシティグループとクレディ・スイス・グループの現地部門を含む約10銀行がこの事件に関与しているとの見方が出ている。