山東省寿光市公安局はマネーロンダリング事件の捜査に成功し、犯罪組織が1か月半以内に寿光市の主要銀行から17枚のキャッシュカードを申請し、50回以上の引き出しを行った。 900万元超え。現在、警察は合計8人の容疑者を逮捕しており、事件はさらなる捜査中である。取り調べの結果、グループは海外の暗号化チャットソフト「ペーパープレーン」を使用して海外の上司と連絡を取り、通信網詐欺やその他の違法犯罪容疑で資金を受け取るのに銀行カードを使用し、銀行口座を利用していたことが判明した。窓口やATMを利用して資金を回収し、機械などで現金を引き出し、仮想通貨USDTをオフラインで購入してホストに仮想通貨を送金し、安く買って高く売ることで違法な利益を得る目的を達成することを幇助した疑いが持たれています。情報ネットワークの犯罪活動と犯罪収益の隠蔽と隠蔽。