米国司法省（DOJ）は木曜日に、チャールズ・ライリー・コンスタント（別名チャック・コンスタント）が逮捕されたと発表し、「不正に取得した小規模ビジネス管理局（SBA）からの100万ドル以上の融資を盗み、洗浄するためのスキームに関連する罪で告発された」と説明しました。それには、不正な収益を使って仮想通貨ATMを購入することも含まれています。

捜査当局は、コンスタントが不正な収益で購入してCoindawg LLCという仮想通貨ATMビジネスを開始するためにテキサス州とオクラホマ州で18台の仮想通貨ATMを押収し、Coindawgのウェブサイトも押収しました。

DOJは、コンスタントと共謀者が偽の身元とビジネスを作成し、2020年の秋からSBAから7件の経済的損害災害ローンを不正に取得したと説明しました。これらの資金は、新型コロナウイルスパンデミックによって経済的に損害を受けた小規模ビジネスを支援するためのものでした。

また、コンスタントは、不正に入手したSBAローンの約70万ドルを、ニューヨーク市に本社を置く仮想通貨取引所からビットコイン（BTC）を購入するために使用したと、DOJはさらに説明しています。Coindawgは、これまでに300万ドル以上の仮想通貨を交換し、取引手数料は15％を請求しています。

54歳のテキサス州アレン市のコンスタントは、マネーロンダリングの共謀罪1件、公共財産の窃盗1件、盗品の州間送金を受けた罪1件で起訴されています。有罪判決が下されれば、マネーロンダリングの共謀罪で最高20年の懲役刑、公共財産の窃盗と盗品の州間送金それぞれで最高10年の懲役刑が科せられる可能性があります。