Binanceの一部の従業員や訓練された「ボランティア」が、中国や他の国々のユーザーがBinanceのKYCコントロールを回避するのを手助けしていると、CNBCは水曜日に報じた。報告によれば、Binanceが管理するDiscordサーバーやTelegramグループの中国語のメッセージから引用したものである。

報告によると、「エンジェル」と呼ばれるメッセージグループの参加者は、銀行書類の偽造、住所の偽造、および原産国の隠蔽などの技術を共有しており、Binanceデビットカードを取得し、コントロールをバイパスすることができるようにしているという。

中国は2017年に暗号資産取引所を禁止し、2021年には暗号資産自体を禁止した。

Binanceの広報担当者はCNBCに対して、「Binanceの従業員は、地元の法律や規制政策を回避することを示唆したり、支援したりすることを明示的に禁止されており、これらのポリシーに違反した場合、直ちに解雇または監査の対象になる」と述べた。