司法省は今日、暗号通貨投資詐欺に関連する推定1億1200万ドル相当のバーチャル通貨を押収したことを発表しました。

アリゾナ地区、カリフォルニア中央地区、アイダホ地区の裁判官によって、6つのバーチャル通貨口座の押収令が承認されました。

裁判所の文書によると、これらのバーチャル通貨口座は、さまざまな暗号通貨信頼詐欺の収益を洗浄するために使用されたとされています。これらの詐欺では、詐欺師はオンラインで出会った被害者と長期的な関係を築き、最終的に彼らを架空の暗号通貨取引プラットフォームに投資させるよう誘惑します。しかし、実際には、被害者がこれらの投資を目的として送金した資金は、詐欺師とその共犯者がコントロールする暗号通貨アドレスと口座に流れ込んでいたとされています。

「国際的犯罪組織は、技術的に熟達した手法とともに信頼詐欺を組み合わせて、アメリカ人の手に入れた資金をだまし取ろうとしています」と司法省の刑事部の助成理事 Kenneth A. Polite, Jr. は述べました。「これらの特に残忍な詐欺は、詐欺師が被害者と長期的な関係を築いているため、家族を破壊し、個人の生活貯蓄を奪っています。今回のバーチャル通貨押収により、私たちは迅速に被害者に返還することを目指します。これらの詐欺を妨害するための私たちの不断の取り組みに加えて、公衆の意識を高め、潜在的な被害者に情報提供することも重要です：オンラインで出会った人物には注意し、直接会ったことのない人物からの特に暗号通貨に関する投資助言には疑問を持ち、そして覚えておいてください、あまりにも魅力的に思える投資は通常、詐欺です。」

2022年、投資詐欺は、FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）に報告された詐欺の中で最も大きな損失を引き起こし、合計33.1億ドルに上りました。仮想通貨を巡る詐欺（ピッグ・ブッチャリングを含む）がこれらの詐欺の大半を占め、2021年から驚異的な183％増加して、昨年の報告された損失額は25.7億ドルに達しました。

FBI によると、報告の数が最も多かったのは 30 歳から 49 歳の被害者でした。これらのスキームでは、「豚の屠殺」を意味する中国語のフレーズである「Sha Zhu Pan」と呼ばれることが多く、詐欺師は被害者を標的にすることがよくあります。ソーシャル ネットワーキングやオンライン コミュニケーション プラットフォーム、出会い系サイト、誤ダイヤルされたと思われる電話やテキスト メッセージを通じて。詐欺師は被害者の信頼を得た後 (場合によっては数か月にわたって)、最終的に暗号通貨の取引のアイデアを持ち込みます。次に、被害者を仮想通貨投資プラットフォームに誘導したり、投資顧問や顧客サービス担当者を装った共謀者に誘導したりします。詐欺師は、正規の取引プラットフォーム、被害者が携帯電話にダウンロードするアプリケーション、または、暗号通貨ウォレット ソフトウェアを介してアクセスされる悪意のあるスマート コントラクト。被害者が最初の「投資」を行うと、プラットフォームはかなりの利益を示すと主張しています。場合によっては、被害者はこれらの初期の利益の一部を引き出すことさえ許され、スキームへの信頼をさらに高めます。被害者が資金を引き出すことができないことに気付くのは、大規模な投資が行われるまではありません。被害者が資金へのアクセスを拒否された場合でも、多くの場合、詐欺はまだ終わっていません。詐欺師は、追加の投資、税金、または手数料を要求し、これらの支払いによって被害者が自分のアカウントにアクセスできるようになると約束します。これらの詐欺活動は、多くの場合、被害者から盗み続け、被害者から残りの貯蓄を奪うまで止まりません。被害者が最初の「投資」を行うと、プラットフォームはかなりの利益を示すと主張しています。場合によっては、被害者はこれらの初期の利益の一部を引き出すことさえ許され、スキームへの信頼をさらに高めます。被害者が資金を引き出すことができないことに気付くのは、大規模な投資が行われるまではありません。被害者が資金へのアクセスを拒否された場合でも、多くの場合、詐欺はまだ終わっていません。詐欺師は、追加の投資、税金、または手数料を要求し、これらの支払いによって被害者が自分のアカウントにアクセスできるようになると約束します。これらの詐欺活動は、多くの場合、被害者から盗み続け、被害者から残りの貯蓄を奪うまで止まりません。被害者が最初の「投資」を行うと、プラットフォームはかなりの利益を示すと主張しています。場合によっては、被害者はこれらの初期の利益の一部を引き出すことさえ許され、スキームへの信頼をさらに高めます。被害者が資金を引き出すことができないことに気付くのは、大規模な投資が行われるまではありません。被害者が資金へのアクセスを拒否された場合でも、多くの場合、詐欺はまだ終わっていません。詐欺師は、追加の投資、税金、または手数料を要求し、これらの支払いによって被害者が自分のアカウントにアクセスできるようになると約束します。これらの詐欺活動は、多くの場合、被害者から盗み続け、被害者から残りの貯蓄を奪うまで止まりません。被害者が資金を引き出すことができないことに気付くのは、大規模な投資が行われるまではありません。被害者が資金へのアクセスを拒否された場合でも、多くの場合、詐欺はまだ終わっていません。詐欺師は、追加の投資、税金、または手数料を要求し、これらの支払いによって被害者が自分のアカウントにアクセスできるようになると約束します。これらの詐欺活動は、多くの場合、被害者から盗み続け、被害者から残りの貯蓄を奪うまで止まりません。被害者が資金を引き出すことができないことに気付くのは、大規模な投資が行われるまではありません。被害者が資金へのアクセスを拒否された場合でも、多くの場合、詐欺はまだ終わっていません。詐欺師は、追加の投資、税金、または手数料を要求し、これらの支払いによって被害者が自分のアカウントにアクセスできるようになると約束します。これらの詐欺活動は、多くの場合、被害者から盗み続け、被害者から残りの貯蓄を奪うまで止まりません。 

「詐欺組織から不正に得た利益を奪うことは、これらの無慈悲なスキームに対抗するための私たちの戦略の重要な部分です」と、犯罪部門の国家暗号通貨執行チーム (NCET) のディレクターである Eun Young Choi 氏は述べています。「私たちは、ブロックチェーン上のお金を追跡し、被害者に資金を返すために暗号通貨を押収し、詐欺師が使用するオンラインインフラストラクチャを標的にして破壊することを含め、暗号通貨の信頼スキームを混乱させ、抑止するために、自由に使えるすべてのツールを引き続き使用します。本日の発表は、被害者が法執行機関に早期に通知することの価値も示しています。このスキームの標的にされた際に FBI に報告してくださった被害者の方々に感謝します。」 

FBIの犯罪捜査課のルイス・ケサダ副局長は、「このような金融詐欺計画は、犯罪者が無実の犠牲者からお金をだまし取るのに多大な時間を費やすことを示しています。「私たちは、これらのスキームが進化し、犯罪者が悪用する新たな手段を提供しているのを見続けています。本日の発表は、連邦および国際的な法執行機関のパートナーと共に、アメリカ国民を欺こうとする犯罪者を調査し追跡するという FBI の揺るぎないコミットメントを思い起こさせるものとなるはずです。FBIの手が届かない場所はありません。」

FBIフェニックス課がこの事件を調査しています。

アリゾナ地区連邦検事補のセス・ゲルツとライアン・エラーシック、カリフォルニア中央地区のダニエル・ボイル、アイダホ地区のビル・ハンフリーズが本日発表された差し押さえを担当し、ジョージアナ・マクドナルドの重要な支援と調整を受けています。 NCET と、刑事課詐欺課の Tian Huang と Brandon Burkart です。 

あなたまたはあなたの知っている人が被害者である場合は、  www.fbi.gov/cryptoguard にアクセスするか、最寄りの FBI 出張所に連絡する か、1-800-CALL-FBI に電話するか、IC3.gov に報告してください。苦情では、「豚の屠殺に関する PSA」と言及してください。苦情には、投資プラットフォームの名前、仮想通貨のアドレスとトランザクション ハッシュ、銀行口座情報、疑わしい詐欺師の名前と連絡先情報など、できるだけ多くの情報を含めてください。詐欺師とのすべての通信のコピーと金融取引の記録を保管してください。