暗号通貨取引所Binanceは、暗号通貨を利用したテロ資金調達の防止と取り組みに関するコンプライアンス方針を問う最近のロイター通信の報道に対し、反論しました。

5月4日、ロイターは、イスラエル当局が2021年以降、イスラム過激派組織と関連する190のバイナンスのアカウントを管理下に置いたと報じました。それによると、このうち2つの口座は「イスラム国」（ISIS）と関係があり、残りのほぼすべての口座はハマスと関係のある3社が所有していたという。

バイナンスは「ロイターは自分たちの物語に合わせるために、重要な事実を意図的に省いている」と述べています。同社は、悪質業者を自社のプラットフォームから排除するためにBinance以上のことをしている取引所や金融機関を知らないと主張しています。

"結論から言うと、私たちは、Binanceよりも悪質な行為者を自分のプラットフォームから遠ざけるために今日行っている取引所、あるいはそれに関する他の金融機関を知らないということです。" Binanceは声明の中で、「私たちのポリシーとプロセスはAMLD5/6アンチマネーロンダリングとテロ資金対策の要件に準拠しており、疑わしい活動を検出し対処するための洗練されたアンチマネーロンダリングとグローバル制裁の原則とツールを組み込んだ堅牢なコンプライアンスプログラムを持っています。私たちのチームには、テロ対策に全キャリアを注いできた専門家もいます。"

ロイターの報告で言及された特定のケースについて、取引所は、これらの押収について国際テロ対策当局と緊密に協力しているが、「法執行事件の性質上」、共有する内容には細心の注意を払う必要があると述べています。

また、悪質業者は犯罪企業名で口座を登録しないため、同社のチームは法執行機関と協力し、不正な組織のために口座を操作する個人を特定するために、彼らだけが入手できる情報を活用していると明らかにしました。