米証券取引委員会（SEC）は、マイアミに拠点を置く投資顧問会社BKCoin Management LLCとその一人の責任者であるKevin Kangに対して、暗号資産詐欺の関連で緊急措置を講じたと発表しました。

SECによると、少なくとも2018年10月から2022年9月までの間、BKCoinは「少なくとも55人の投資家から約1億ドルを調達して暗号資産に投資する」予定でした。しかし、その資金は意図されたように使用されず、BKCoinとKangはポンジ・スキームの支払いや個人的な経費に使用しました。

証券取引委員会（SEC）は、BKCoinとKangを告発し、投資家に彼らのお金が主に暗号資産取引に使用されると誤認させたと主張しています。BKCoinとKangは、BKCoinが別々に管理された口座と5つのプライベートファンドを通じて投資家にリターンを提供することによって、投資家にリターンを生み出すと主張しました。しかし、被告らは、ファンドの構造を無視し、投資家資産を混合し、投資家にポンジ・スキームのような支払いを行うために360万ドル以上を使用したとされています。

また、告訴状は、Kangが少なくとも37万1000ドルの投資家の資金を、バケーションやスポーツイベントのチケット、ニューヨークのアパートなどの個人的な経費に不正流用したと主張しています。投資家の資金の不正使用を隠蔽するために、Kangは、ファンドの一部の第三者管理者に対して、口座残高を過大に膨らませた改ざんされた書類を提供しました。

さらに、クレームは、BKCoinが一部の投資家に虚偽の陳述をしたことを主張しており、BKCoinまたはファンドのいずれかが「トップ4監査法人」から監査意見を受け取ったと主張しましたが、実際にはBKCoinまたはいずれのファンドも監査意見を受け取っていないとされています。

「私たちが主張するように、投資家は暗号資産取引のために彼らのお金を被告に委託しました。しかし、被告は彼らのお金を横領し、偽の文書を作成し、ポンジスキームに似た行為にまで及んでいます」と、SECマイアミ地域事務所のエリック・I・ブスティージョ局長は述べています。「この措置は、暗号資産の分野を含むすべての証券分野において、投資家を保護し、詐欺行為を撲滅するための私たちの継続的な取り組みを強調しています。」