南アフリカの幹部が、ビットコイン関連の詐欺スキームで役割を果たしたとして、米国の裁判官から罰金と返還金で34億ドル以上という記録的な金額を支払うよう命じられたことが明らかになりました。この措置は、米国の商品先物取引委員会（CFTC）の案件で起訴されたビットコインに関わる詐欺スキームとしては最大規模のものです。

命令によると、南アフリカで清算中のMirror Trading International Proprietary Limited（MTI）のCEO兼創業者であるCornelius Johannes Steynbergは、小売外国通貨（FX）取引に関連する詐欺、商品プール運営会社（CPO）に関連する個人による詐欺、登録違反、CPO規制の非遵守について責任を問われました。

この命令により、ヨハン・スタインバーグは、詐取された被害者に1,733,838,372ドルの返還金を補償し、同額を民事罰として支払うよう指示され、これはCFTC案件で過去最大の民事罰となりました。さらに、この命令は、Steynbergが起訴された商品取引所法（CEA）に違反する行為に従事すること、CFTCに登録すること、CFTCが規制する市場で取引することを永久に禁止しています。

CFTCによると、Steynbergは、独自の「ボット」またはソフトウェアプログラムを通じて取引所外の小売FXを取引すると主張し、国際的な詐欺的マルチレベルマーケティング方式で一般市民からビットコインを募りました。SteynbergとMTIは、必要とされるCommodity Pool Operator（CPO）としての登録を受けることなく、プール参加者から受け入れたビットコインをすべて不正流用していました。

CFTCは、被害者への資金支払いを求める命令が、失われた金銭の回収につながらない可能性があることに注意を促しています。