脚本：トム・ウィルソン、エリザベス・ハウクロフト

編纂者：愛英

イスラエル、新たな対テロ戦場で仮想通貨ネットワーク「トロン」を発見

世界規模のテロ対策という新たな戦場で、イスラエルは予期せぬ課題に直面している。それは、急速に台頭している「トロン」と呼ばれる仮想通貨ネットワークだ。このネットワークは、ハマスやヒズボラなどのイラン支援の過激派組織からの資金の流れの新たなパイプとなっている。

取引専門家の分析によると、TRONネットワークは、その速い取引速度と低い手数料により、徐々にテロ組織にとって好ましい送金方法となり、かつて人気のあったビットコインを上回りました。

イスラエルの治安機関からの最新のデータは、彼らがビットコインウォレットへの注意をあまり払っていない一方で、TRONウォレットへの取り締まりを徐々に強化していることを示しています。この変化の背後にある理由は明白です。それは、テログループがトロンを好む傾向が高まっているからです。

「これらの組織は、その迅速な取引、低料金、安定性のため、トロンをますます支持するようになっています」と、米国、英国、および米国を含む多くの国の法執行機関にサービスを提供するマークル・サイエンスの最高経営責任者（CEO）、ムリガンカ・パットナイク氏は説明した。シンガポール。

昨年１０月７日、ハマスによるイスラエル攻撃で約１２００人が死亡した。それ以来、ガザに対するイスラエルの報復行動により、約14,000人が死亡した。この一連の出来事を受けて、イスラエルはハマスの資金源に対する監視を強化した。

トロンがテロ集団に利用されているという告発に対し、トロンの広報担当ヘイワード・ウォン氏は「米ドルがマネーロンダリングに時々使われるのと同じように、あらゆるテクノロジーが悪用される可能性がある。トロンは誰がそのテクノロジーを使うのかをコントロールできない」と述べた。 、イスラエルが告発している組織とは何の関係もありません。」

イスラエルが今年押収したトロン資金のほとんどは、ハマス、レバノンのヒズボラ、パレスチナ・イスラム聖戦など、イスラエルがテロ組織とみなしているグループに関連していると報じられている。これらの組織はイスラエルに対する攻撃に関与している。さらにイスラエルは、ハマス関連の為替会社「ドバイ・カンパニー・フォー・エクスチェンジ」が所有するトロンウォレットの一部も押収した。

イスラエル、テロ対策作戦でハマスとの関連が疑われる600の仮想通貨アカウントを凍結

ハマス攻撃から数週間後、イスラエルはこれまでで最大規模の対テロ作戦を開始し、「ドバイ・カンパニー」に関連する約600のアカウントを凍結した。これらのアカウントで使用されている具体的な暗号通貨の種類は公式には明らかにされていませんが、凍結されたアカウントの所有者の一部から私が知る限り、彼らはトロンという暗号通貨を使用しているとのことです。

口座所有者らは、ビジネスや個人の経済的ニーズのために仮想通貨を使用していると主張し、ハマスやイスラム聖戦との関係を否定した。そのうちの1人、ネオ氏はハマス関係者と金融取引を行った可能性があることを認めた。

イスラエル当局は「ドバイ社」をテロ組織の一部とみなしており、同社はハマス軍に毎年多額の資金援助を提供していると主張している。差し押さえ命令書に電子メールアドレスが記載されている「ドバイ社」の代表者に連絡をとろうとしたが、まだ返答は得られていない。

2019年以来、ハマスの軍事部門は資金調達に仮想通貨を使用している。 4月には資金調達を阻止する動きが強まっているとして、今後は資金調達にビットコインを使用しないと発表した。しかし、彼らの声明にはTRONについての言及はなかった。

ハマスが実際にトロンを使用したかどうかを確認しようとしたが、まだ決定的な証拠は得られていない。イスラエルの対テロ資金調達局も、トロンに関与したウォレットをどのように特定したのか、また、それらを武装勢力とどのように結び付けたのかについての質問には回答しなかった。ハマス、レバノンのヒズボラ、イスラム聖戦も私の問い合わせに応じなかった。

私はイスラエルによるTRONウォレット押収に関する以前の発表で名前が挙がった6人に連絡を取ったところ、全員が過激派グループとの関係を否定した。男性たちはベネズエラ、ドバイ、西海岸の都市ジェニンなどさまざまな場所から来た。

イスラエル、イラン支援のテロ組織を標的とした資金を凍結、仮想通貨ネットワーク「トロン」に注目

イスラエルは今年6月、イラン支援のテロ組織が使用することを目的とした資金グループを凍結したと発表した。イランはハマス、ヒズボラ、イスラム聖戦を公然と支持しており、これらの組織を中東におけるイスラエルと米国の影響力に対する「抵抗の枢軸」とみなしている。しかし、イスラエルの発表では資金源がイランから直接のものかどうかは明らかにされていない。イラン外務省は、イランがこれらの組織に資金を提供するために仮想通貨トロンを使用しているかどうかに関する質問には回答しなかった。

昨年の報告書では、イラン企業がTRONネットワークを通じて最大80億ドルの取引を行っていたことが明らかになり、イランが米国の制裁を回避する手段とみられていた。これらの取引は 2018 年から 2022 年の間に発生しました。

暗号通貨の世界では、取引金額と電子ウォレットのアドレスはブロックチェーン上で追跡できますが、取引の背後にある本当の身元を特定することは依然として課題です。特に法執行機関や仮想通貨取引の世界に携わっていない人にとって、お金の流れの最終的な目的地を判断することはほぼ不可能です。

私が相談した専門家は、TRONネットワーク上の仮想通貨「テザー」が主流の交換媒体であると指摘した。世界最大の「ステーブルコイン」として、テザーはその価値と米ドルの比率を 1:1 に維持することを目指しており、一連の準備資産によって裏付けられています。テザーは声明で、「違法な目的で使用される」トークンを積極的に追跡して凍結し、法執行機関と協力すると述べた。

CoinGeckoのデータによると、テザーは現在、時価総額で3番目に大きな仮想通貨であり、市場価値は890億ドルで、昨年から約3分の1増加している。テザーは暗号通貨サークル以外ではあまり知られていないかもしれませんが、トロン取引の主要な媒体であり、現在テザーには 480 億ドルが保有されています。テザーの公式ウェブサイトとデータ会社メッサリのデータによると、今年4月から6月にかけてトロンの1日平均取引量は910万件に達し、前年同期と比べて70％以上増加した。

トロンの創設者であるジャスティン・サン氏は、取引高を人為的につり上げ、登録せずにトロントークンを販売したとして、今年3月に米国証券取引委員会から訴訟を起こされた。これに対しサン氏は、SECの告発は「容認できない」と述べた。これらの告発に関して、Sun の代表者 Deng Binbin は、Tron の広報担当 Wang の声明を参照するよう私に勧めました。

ビットコインからトロンへ: テロ組織への暗号通貨融資の新たな動向

2008 年にビットコインが登場して以来、暗号通貨は犯罪者の注目を集め続けています。仮想通貨トラッカーのチェイナリシスによると、2022年には全仮想通貨取引に占める違法取引の割合は0.2％に減少したが、3年前の2％に比べて減少したという。

イスラエルの対テロ作戦は変化傾向を示している。 2021年に30のビットコインアカウントを凍結したが、その後数年間でビットコインアカウントの凍結はほぼ停滞した。対照的に、Tron ネットワーク上のトランザクションはより注目を集めています。

パリに本拠を置くG7機関である国際金融活動作業部会（FATF）は最近、テログループが寄付者の匿名性を高めようとしており、トロンでのテザー取引はその人気の高まりによるものだと警告を発した。 。

なぜこのような変化があるのでしょうか?一部の専門家は、法執行機関がビットコイン取引を追跡する能力を強化するにつれて、これらの組織がトロンに注目していると述べています。

ハーバード大学上級研究員のシュロミット・ワグマン氏は、2016年から2022年までイスラエルのマネーロンダリング・テロ対策金融庁長官を務めた。彼女は、トロンは当初、ブロックチェーン分析会社からあまり注目を集めておらず、「無視された一角」とみなされていたと指摘した。

アメリカの投資会社VanEckの分析によると、トロンの取引手数料はビットコインよりもはるかに低いことがわかりました。ワグマン氏は、活動家グループは「暗号通貨の価値を守る」ために、より不安定なビットコインよりもトロンのステーブルコインを使用することを好むと付け加えた。

そこで今日は、テロ組織が資金調達に使用している可能性がある暗号通貨ネットワークである Tron についてご紹介したいと思います。トロンは一般の人にはあまり知られていないかもしれませんが、それは存在しないという意味ではありません。これが今日私が共有したい物語です。