カール著

パレスチナ・イスラエル紛争の新たな段階では数万人の死傷者が出ており、戦場の外ではパレスチナとイスラエルの間の仮想通貨戦争も続いている。

最近、イスラエルの多くの大手ブロックチェーン企業が率先してクリプト・エイド・イスラエル事業を立ち上げ、一部のアラブ慈善団体も仮想通貨寄付を開始した。

しかし、より重要なことは、ハマスのような過激派組織はすでに仮想通貨の寄付を通じて勢力を強化しており、イスラエルと米国はその技術的優位性を利用して迎撃しているということである。公開報告書や統計によると、数千万ドルの仮想通貨がハマスによって押収されているという。そして、数千万ドルが仮想通貨の寄付として受け取られています。

今年4月、ハマスはビットコイン寄付を停止すると発表したが、暗号化された募金経路が完全に閉鎖されたかどうかは謎のままだ。

仮想通貨の戦いのさなか、イスラエルとパレスチナの紛争はやや混乱している。

仮想通貨の資金調達額が1億ドルを突破

10月9日、マーケットアクロスやクリプトジャングルを含む多くのイスラエルの大手ブロックチェーン企業が率先して暗号通貨援助事業「クリプト・エイド・イスラエル」を立ち上げた。

公式ウェブサイトによると、Crypto Aid Israelは、BTC、ETH、USDT、USDCなどを含む十数種類の仮想通貨で寄付を集めるためのマルチシグネチャーウォレットをホストする予定です。ウォレットは地元の尊敬されるメンバーに託されます。コミュニティに参加し、完全に透明性のある方法で運営されます。仮想通貨による寄付は、イスラエル南部の再建、犠牲者や捕虜の家族、兵士や家族を支援する初期対応者への支援に使用される。

オンチェーンデータによると、本稿執筆時点で、Crypto Aid Israelは9万ドル以上を仮想通貨で受け取っている。

一方、多くのアラブ慈善団体も寄付を集めるためにソーシャルメディアサイトに仮想通貨ウォレットのアドレスを掲載しており、メディア報道によると数千ドルの仮想通貨が集まったという。

パレスチナとイスラエルの間の紛争は長期にわたっており、ハマスが10月7日にイスラエルを襲撃して以来、イスラエルは1,200人以上が死亡、2,700人以上が負傷するなど大きな損失を被っている。 1,100人以上のパレスチナ人も死亡し、30万人以上が避難民となった。

ハマスとその拠点であるガザ地区は長年にわたりイスラエルと国際社会から制裁を受けており、経済は衰退しており、ハマスは大きな経済危機に直面している。仮想通貨による募金活動が果たす役割は決して小さくありません。

メディア報道によると、ハマス、パレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）、ヒズボラなどの武装勢力は、仮想通貨を通じて1億3000万ドル以上を調達した。

このうち、パレスチナ・イスラム聖戦に関連するデジタル通貨ウォレットには、2021年8月から昨年6月までに9,300万ドルの仮想通貨が流入し、同期間にハマス関連のウォレットには約4,100万ドルの仮想通貨が流入した。

仮想通貨の匿名性やその他の理由により、ハマスのような組織は実際により多くの仮想通貨による寄付を受け取り、ハマスのような組織が仮想通貨を通じて資金を集めた歴史はさらに遡ります。

2019年1月、ハマスの軍事部門であるイズ・アルディン・アル・カッサム旅団はビットコインを通じて資金を集めると発表、当時、アル・カッサム旅団の電報アカウントには18万人のフォロワーがいた。この作戦は2023年4月まで続き、その後カッサム旅団はビットコインによる寄付の受け取りを停止すると発表した。

別のテロ組織であるITMC（イブン・タイミーヤ・メディア・センター）は、エルサレム周辺地域のガザに本拠を置く聖戦戦士グループのメディア部門であり、以前に資金調達に暗号通貨を使用した。

2016年、ITMCはビットコインでの寄付によるジャヘゾナ（アラビア語で「装備せよ」の意味）作戦を開始し、寄付金が武器の購入に使用されることを明らかにした。

2016年、ITMCはビットコインでの寄付によるジャヘゾナ（アラビア語で「装備せよ」の意味）作戦を開始し、寄付金が武器の購入に使用されることを明らかにした。

チェーンアナリシスによると、この作戦は2年間続き、50人以上の個人寄付を通じて数万ドル相当の仮想通貨を受け取ったという。寄付額の中央値は 164 ドルで、最大の寄付は 2,500 ドル弱で、その範囲は 100 ドルから 250 ドルの間でした。

さらに、これらの組織は相互の資金送金にも仮想通貨を使用しており、エリプティックの分析によると、2021年以降、パレスチナのイスラム聖戦組織は1200万ドル以上の仮想通貨をヒズボラに送金している。

エリプティック社の法執行機関担当責任者マシュー・プライス氏は、仮想通貨の使用は「エジプト国境を越えて現金を密輸するよりもはるかに簡単」だと語った。

暗号通貨の寄付をやめますか?あるいは発煙弾

ハマスの仮想通貨資金調達ルートを阻止するため、イスラエルと米国は技術的優位性を利用して攻撃を行ったが、その効果は理想的とは言えないようだ。

これまでに公的に押収された最大の暗号資産は2021年で、イスラエル政府がハマスに関連する84のウォレットからビットコイン、USDT、イーサリアム、ドージコインなどを含む暗号通貨を押収し、総額730万ドルが調達されたが、これはハマスが仮想通貨で集めた数億ドルに比べれば、大したことない。

ハマスの暗号化された資金調達ルートを遮断するため、イスラエル国防省、法務省、諜報機関、法執行機関などが引き続き作戦に参加しているほか、Chainanarise、Ellipticなどの一部のブロックチェーン技術企業も参加している。 、も関与しています。

今年6月、イスラエルの国家対テロ資金調達局は、数百万ドル相当の仮想通貨ウォレットを押収したと発表し、イスラエル国防大臣のヨアヴ・ギャラント氏は、会議で複数の政府機関の協力と新技術を称賛し、「ここ数カ月間、我々は、我々は国防総省の国家対テロ資金調達局や諜報機関、法執行機関と協力して新たな能力を開発しており、この面で非常に重要な成果を上げている」と述べた。

ガランテはまた、イスラエルが仮想通貨を通じたテロ資金の流れを事実上遮断したと発表した。

ガランテ氏は、ハマスのような組織への仮想通貨による資金調達ルートを遮断したとあえて主張した。その主な理由は、今年4月にハマスの軍事部門であるカッサム旅団がビットコインによる寄付の受け取りを停止すると発表したためだ。

しかし、結果から判断すると、イスラエルの判断には明らかな誤りがある可能性があり、ハマスの暗号化チャンネルはさらに隠蔽されているだけかもしれないし、ビットコイン寄付停止のハマスの発表が単なる「発煙弾」である可能性も排除できない。

ビットコインなどの暗号通貨は、その匿名性と資金移動の際に銀行を回避できるため、ハマスなどの抵抗勢力によって採用されていますが、暗号通貨はチェーン上のデータが透明であるため、簡単に追跡できます。

ハマスは声明で、寄付者の安全と被害を避けるためビットコイン寄付を停止すると述べた。

実際、イスラエルの関連省庁が寄付者を追跡するのは容易ではなく、ハマスは以前にも同様の隠蔽措置を発表している。

ハマスが 2019 年に初めてビットコイン寄付プログラムを開始したとき、ハマスにはビットコインウォレットの支払いアドレスが 1 つしかなく、イスラエル政府がそれを追跡するのは簡単でした。それ以来、ハマスは寄付方法を変更し、技術的手段を使用して寄付者ごとに個別の支払いアドレスを生成しました。

さらに、ハマスは、プライベートウォレットの作成方法、推奨ウォレットリストと取引所の使用方法、IP漏洩を避けるための公衆Wifiの使用方法など、従来の金融システムを回避して暗号通貨を寄付する方法についてのチュートリアルビデオもオンラインで公開している。

ITMCはまた、イスラエルなどによる追跡を回避するためにコインミキサーを使用していると伝えられている。

チェーンアナリシスは2020年の報告書で、ハマスの住所生成インフラははるかに洗練されており、寄付金を追跡する捜査官にとって重大な課題となっていると述べた。 2020 年以降、より多くのテロ組織が資金調達ツールとして仮想通貨を採用し、より多くの資金を吸収し、プライバシーを強化する可能性があります。

バイナンスは嘘をついています: 放縦 VS 協力

イスラエルとハマスの仮想通貨戦争では、バイナンスなどの取引所も巻き込まれている。

バイナンスは嘘をついています: 放縦 VS 協力

イスラエルとハマスの仮想通貨戦争では、バイナンスなどの取引所も巻き込まれている。

イスラエルとパレスチナの紛争激化後、イスラエル警察はバイナンスと協力してパレスチナの過激派組織ハマスに関連する仮想通貨口座を凍結し、押収された資金はイスラエル国庫に流入することになる。

バイナンスの共同創設者何毅氏は「ハマスは国連が定義するテロ組織だ。いかなる国際機関も問い合わせを受けて凍結する際には協力する必要がある。どの取引プラットフォームもこの法執行機関の要請を拒否することはできない」と答えた。

「パレスチナには統治政府があり、ハマスは民間人を拷問し殺害する地元の軍隊だ。これが問題だ。ハマスはパレスチナと同じではない。今回の凍結はパレスチナではなくハマスを対象としている」と何儀氏は述べた。

以前、バイナンスはテログループによる仮想通貨取引を容認したとして非難されていた。

2023年5月、ロイター通信は、2021年以降、イスラエルが仮想通貨取引所バイナンスの約190の仮想通貨アカウントを押収し、そのうち2つはイスラム国組織に関連し、他の数十はハマス組織に関連していると報じた。 。

ロイター通信によると、バイナンスはマネーロンダリング対策の規制を意図的に弱く維持しており、2017年以来、犯罪者や米国の禁止を逃れようとする企業に対して100億ドル以上の支払いを処理してきた。

バイナンスは、ロイターが重要な事実を意図的に省略しており、バイナンスの方針と手順はマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策の要件に準拠していると応じた。

「見落とされがちな事実は、一度ブロックチェーン上で取引が検証されると、仮想通貨取引所がデジタル資産の入金をブロックしたり取り消したりすることは不可能であるということです。仮想通貨取引所のコンプライアンスの真の尺度は、疑わしい入金を特定し、それに対応することです。 「対応には時間がかかる。悪質な行為を知った場合、私たちは介入し、資金の凍結や法執行機関と協力して捜査を支援するなど、適切な措置を講じる」とバイナンス氏は述べた。

取引所にとって難しいのは、犯罪者が犯罪企業の名前でアカウントを登録しないため、マネーロンダリングやテロ資金供与を特定するのが容易ではないことです。

2022年、イスラエル国防省はまた、交換会社アル・ムタハドゥンがハマス組織に資金を提供していたとして、同社と提携する30社のデジタルウォレットを押収した。

バイナンスのような取引所にとって、マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策に重点を置きすぎると、自国の経済的利益を損なうことは避けられないことは否定できないが、何毅氏の返答では、バイナンスは影響がパレスチナ人ユーザー全員に及ばないことを明らかに望んでいる。 。

10月11日、何毅氏は再び「バイナンスはいかなる国民の資産も凍結したり没収したりしない。国際ビジネス機関は国際法執行の原則に従う必要がある。ルールは強者が作る。国際慣例に照らしてバイナンスはただのクズだ」と再び反論した。 「。」

強者の支配に直面すると、ハマスの暗号化された資金調達ルートもさらに困難になる可能性がある。

メディア報道によると、最近のイスラエルによるパレスチナ通信会社への攻撃により、この地域のインターネットの大部分が破壊され、ガザ地区には水道と電気がほとんどない状態となっている。

電気とインターネットがなければ、ハマスの暗号化支援はどのように行われるのか、議論する価値があるだろう。アラブ慈善団体がガザに閉じ込められた民間人に提供した暗号化された援助はどのように行われるのでしょうか？