ドイツの金融監視機関BaFin、ビットコイングループ子会社にマネーロンダリング対策の不備に対処するよう要求
ドイツの金融規制当局BaFinは、ビットコイン・グループの子会社であるフツラム銀行に対し、社内のマネーロンダリング対策の重大な欠陥に対処するよう要請した。規制当局は内部セキュリティ対策、デューデリジェンスの義務、不審行為報告システムの問題を挙げた。 <br>ビットコイングループは声明を発表し、グループ内でマネーロンダリングやテロ資金供与防止規制への違反の兆候は現時点ではないと強調しながら、欠陥に対処する措置を講じていると述べた。
ドイツの規制当局、フトゥラム銀行に対し、社内のマネーロンダリング対策のいくつかの欠陥に対処するよう要請
CoinDesk によると、ドイツの金融規制当局BaFinは、ADEグループの子会社であるFuturum Bankに対し、社内のマネーロンダリング対策のいくつかの欠陥に対処するよう要請したという。規制当局は、子会社の内部セキュリティ対策、デューデリジェンス義務、不審行為報告システムに「重大な欠陥」があることを発見した。 ADEグループは水曜日に声明を発表し、欠陥に対処する措置を講じていると述べた。 「現時点でグループ内でマネーロンダリングやテロ資金供与に関する法律に違反した形跡はない。」
米国判事、Voyager DigitalとFTCとの間の16億5000万ドルの和解合意に署名
11月28日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出した申し立ての中で、連邦判事は仮想通貨融資会社ボイジャー・デジタルとその関連会社に対し、米連邦取引委員会（FTC）に16億5000万ドルの支払いを求める命令を承認した。この和解により、ボイジャーはデジタル資産に関連する製品やサービスのマーケティングや提供を「永久に制限および禁止」されることになる。この和解案では、ボイジャーの関係者は公聴会、裁判、証拠開示で証言するなど、FTC当局者と協力しなければならない。 1年後、ボイジャーは手順の遵守についても報告しなければならず、委員会の監督を受けることになる。
香港の行政長官は、違法な仮想通貨取引所の監督強化と取り締まりに積極的に協力すると述べた
香港のジョニー・リー行政長官は、無認可の仮想通貨取引所を取り締まるために規制当局がさらなる権限を必要とする場合、政府は積極的に協力すると述べた。これは、数百万ドルを騙し取られたとされる無許可の仮想資産取引プラットフォームHounaxに対する捜査に応じたものである。李家超氏は、投資家を保護し、無許可のプラットフォームを取り締まるには政府の規制が必要だと述べた。 Hounax 事件は、6 人の逮捕、1,000 件以上の告訴、総額 1 億 2,800 万ドルをもたらした仮想通貨取引所 JPEX に関する事件と似ています。 CSRCによると、JPEXもライセンスなしで営業しており、李家超氏は当時ライセンス法の強化を求めていた。 Hounax事件を受けて、証券先物委員会は、投資家がどの仮想通貨プラットフォームを使用するかを決定する際に選択できるよう、認可された仮想資産取引プラットフォームのリストを発表した。 SFCは、認可されていない仮想通貨取引所を閉鎖する権限はないと述べた。 Hounaxは11月1日に中国証券監督管理委員会の警戒リストに掲載され、ドリーン・コン議員は月曜日、地元メディアに対し、当局はさらなる被害を防ぐために同プラットフォームが一般の人々と接触することをさらに阻止すべきだと語った。
最近の不祥事にもかかわらず、香港仮想通貨取引所の猶予期間は継続
最近いくつかの不祥事があったにもかかわらず、香港の仮想通貨取引所に対する1年間の猶予期間は引き続き維持される。 11月27日の現地報道によると、香港金融財政局の梁寛崔副長官は「猶予期間が明日終了しても詐欺は依然として発生するため、現時点で猶予期間を変更する考えはない」と述べた。今年6月発行の新規制によると、香港の仮想通貨取引所は2024年6月までに仮想資産サービスプロバイダー（VASP）ライセンスを市証券先物委員会に申請しなければならず、申請しなければ取り消されることになる。ただし、移行期間中も未登録の取引所は引き続き市内で運営できます。最近、いくつかの仮想通貨スキャンダルが特別行政区を震撼させています。 9月には、当時認可されていなかった香港の仮想通貨取引所JPEXがポンジスキームの疑いで破綻し、66人が逮捕され、推定16億香港ドル（約2億500万米ドル）の損失が発生した。 11月25日、別の無認可仮想通貨取引所であるHounaxが、別のねずみ講で住民131人から1億2,000万香港ドル（約1,540万米ドル）をだまし取ったとされる。香港警察の商事犯罪捜査局長チャン・ワイキー氏は、詐欺師は投資の専門家を装い、ユーザーを引きつけるために高額な利益を約束していると説明した。その後、ユーザーが資金を出金しようとしても、引き出すことができませんでした。 11月27日、コインテレグラフは、バイナンス関連のHKVAEX取引所が香港でのライセンス申請をまだ進めていると報じた。今月初め、香港に拠点を置く仮想通貨取引所OSLのオーナーであるBC Technology Groupは、ブロックチェーン企業BGXから9000万ドルの投資を確保した。
香港の仮想資産取引プラットフォームHKVAEXが証券先物委員会にライセンスを申請
香港の仮想資産取引プラットフォームHKVAEXは、香港証券先物委員会（SFC）にライセンスを申請した。これは、仮想通貨の監督を強化する香港の重要な措置の1つである。この申請により、HKVAEX はパンサートレードや OKX などの他の最近の申請者とともに、香港の新しい仮想通貨規制枠組みの下で規制当局の承認を求めています。サウスチャイナ・モーニング・ポストの10月の報道によると、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスがHKVAEX設立の原動力となったとされるが、HKVAEXは自社の独立性とSFCの仮想資産取引プラットフォームライセンスを申請するというコミットメントを強調した。香港の暗号資産規制は、規制変更やJPEXスキャンダルなどの出来事の中で強化されている。
米国議員、仮想通貨には新たな法律は必要なく、より多くの仮想通貨企業を米国に誘致すべきだと発言
バイナンスと元最高経営責任者（CEO）の趙昌鵬氏は、企業史上最大額となる43億ドルの罰金を支払うという画期的な合意に達した。米国下院多数党のトム・エマー氏（共和党、ミネソタ州）はXに関する最新の投稿で、これは米国に新たな仮想通貨法が必要ないことを証明していると述べた。同氏は、米国の国家安全保障を強化するため、議会は仮想通貨企業の米国への誘致にもっと重点を置くべきだと述べた。一方、仮想通貨評論家のエリザベス・ウォーレン氏は、バイナンスと検察との合意を引き合いに出し、業界の取り締まりを強化するようバイナンスに求めた。
「中国銀行越境電子商取引B2Bデジタル人民元申請ソリューション」リリース
人民日報によると、中国銀行本店デジタル通貨局は「中国銀行越境電子商取引B2Bデジタル人民元アプリケーションソリューション」を発表した。このソリューションは、デジタル人民元を通じた国境を越えた決済エクスペリエンスを探索および改善し、国境を越えた資本流通、チャイナグッズの注文情報照合、外国為替コンプライアンスなどの包括的なサービスを国境を越えた貿易参加者に提供するアンブレラウォレット構造を構築することで、 「国内外の横のつながり、システム全体を縦にサポート」を実現します。現在、このモデルは義烏商品城の一部の顧客の間で成功裏に導入されています。
英国でビットコインとイーサリアムを購入するためのガイドとそれに伴うリスク
英国でビットコインとイーサリアムを購入することは合法ですが、従うべき法規制と税金規制があります。投資家は、適切な仮想通貨取引所またはブローカーを選択し、デジタル資産を保護するために安全なウォレットの慣行を採用する必要があります。金融行動監視機構 (FCA) は、暗号通貨取引所に英国での登録を義務付けていますが、暗号資産と暗号通貨取引所に対する正式な規制はありません。投資家は上場投資信託（ETF）やその他の方法を通じてデジタル通貨に投資することもできます。
リップル弁護士：米国の規制当局は詐欺師よりも米国の投資家を罰し、損害を与えている
リップル社の弁護士ジョン・Ｅ・ディートン氏はソーシャルメディアで、米国は正式にコントロールを失ったと述べた。このエコシステムに存在する不正行為を軽視しているわけではないので、米国の規制当局が詐欺師よりも米国の投資家を罰し、損害を与えていることがよくわかります。
