ニューヨーク州南部地区に提出された法廷文書によると、FBIは仮想通貨を使った違法な3000万ドルの送金ビジネスを運営した疑いで6人を起訴した。文書によると、シャイレシュクマール・ゴヤニ、ブリジェシュクマール・パテル、ヒレンクマール・パテル、ナイネシュクマール・パテル、ナイルシュクマール・パテル、ラジュ・パテルの6人はニューヨークで適切な送金ライセンスを持っていなかった。逮捕を求めるFBIの封印されていない文書で明らかになった詳細によると、彼らは2021年7月から2023年9月までの間、ダークウェブを利用してビットコインやその他の仮想通貨を現金に交換するという違法なビジネスを行っていたことが示されている。
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FBI、仮想通貨を使った3,000万ドルの送金ビジネスに関連して6人を起訴
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米国SEC: 2024会計年度には合計583件の執行措置が取られ、82億米ドルという史上最高額の財政救済が得られました。
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