グルジアのGDPの約40％を占める60億ドルのプライベート・エクイティ・ファンドを運用するジョージア・コモン・インベストメント・ファンドの創設者ジョージ・バキアシビリ氏が、仮想通貨の流用とマネーロンダリングの罪で起訴されたとグルジアのメディア・アジェンダが木曜日に報じた。グルジア検察庁は、2015年に遡って暗号通貨、特にビットコインを「多額」流用したとしてバキアシビリを告発した。

報道によると、バキアシビリ容疑者は個人的な資金調達と非公開の投資家を通じてビットコインマイニングに投資しており、投資家の取り分は500万ドルだという。

アジェンダによると、このマイニング活動により 1 年間で 24,662 BTC が生成され、8,253 BTC の利益がもたらされました。この利益は投資額と蓄積額に応じて投資家とバキアシビリに分配され、バキアシビリが管理する企業の仮想通貨ウォレットに入金されます。しかし、アジェンダによると、検察当局は、バキアシビリ氏が2017年にその利益を流用し、投資家にほんの一部しか支払わず、残りの流用されたビットコイン（3,900万ドル以上相当）の詳細を隠蔽したと主張している。

バキアシビリ氏が有罪となれば、未承認の仮想通貨取引の隠蔽など、重大な法的影響に直面することになる。同氏には9年から12年の懲役刑が言い渡される可能性があるとアジェンダが報じた。グルジア共同投資基金は声明を発表し、同基金はバキアシビリ氏の疑惑行為には関与しておらず、バキアシビリ氏が監査委員会の委員を務めていたため、この件についてこれ以上コメントできないと述べた。