Westfair Business Journalの報道によると、FBIは、匿名性を求める顧客に応じたインド人のグループが運営していた違法な仮想通貨現金交換業務を摘発した。容疑者6人のうち5人は10月17日に逮捕され、違法送金事業を運営した疑いで起訴された。告発されたインド国民には、ラジュ・パテル、ブリジェシュクマール・パテル、ヒレンクマール・パテル、ナイネシュクマール・パテル、ナイルシュクマール・パテル、シャイレシュクマール・ゴヤニが含まれる。 FBIはニューヨーク州ウェストチェスター郡の郵便局で現金小包を郵送していた男を逮捕し、この違法ビジネスを取り締まった。 FBIは、80件の管理された現金引き出しを通じて、6人の容疑者が未知の共謀者に代わって多額の現金を渡していたことを発見した。