中国では2021年から仮想通貨取引が禁止されているにもかかわらず、バイナンスのユーザーは中国で900億ドル相当の仮想通貨関連資産を取引しているとウォール・ストリート・ジャーナルが内部為替データと現・元従業員の情報を引用して報じた。バイナンス最大の市場の中で、一部の大手トレーダーによる取引を除く世界の取引量の20％を占めています。同紙は取引が何月に行われたかは明らかにしていない。バイナンスの発祥は中国だが、世界最大の仮想通貨取引所は2017年の規制取り締まりを受けて本土から撤退した。バイナンスはWSJの報道に対してまだ返答していない。

さらに、バイナンスは商品先物取引委員会（CFTC）や証券取引委員会（SEC）といった米国の規制当局からも監視されている。 CFTCはバイナンスを「違法な」取引所と「偽の」コンプライアンスプログラムの運営で訴え、一方SECはバイナンスが人為的に取引高を増やし、顧客の資金を移動させ、米国顧客の利用制限を怠ったとしてバイナンスとCEOのチャンペン・チャオを訴えた。プラットフォームを運営し、その市場監視制御について投資家を誤解させた。ロイター通信によると、同取引所はマネーロンダリングと制裁違反の疑いで米司法省の捜査も受けているという。