韓国の金融規制当局である金融監督院は、低価格での購入の誘導など、仮想通貨に関わるさまざまな投資詐欺の報告を受けていると述べ、金融消費者に警告を発した。来年7月の仮想通貨利用者保護法の施行を前に、金融監督院は規制の隙間での投資詐欺リスクを防止するため、6月1日から仮想通貨関連投資詐欺通報センターの運営を開始する。同センターのホームページには先月末現在で計４０６件の通報があった。主な事例としては、違法な投資相談機関による個人販売による投資アドバイスなどが挙げられます。金融監督院は、非上場仮想通貨は適正価格を判断するのが難しく、「安値で販売されている」という言葉に惑わされないよう強調した。また、上場前は仮想通貨の実現が難しく、投資額を回収できない場合もございます。

具体的な事例としては、価格の安定を維持するために一定期間仮想通貨の取引を制限する必要があるとして、個人売買を通じて安値での購入機会を促し、販売や出金を停止するなどの行為が挙げられます。その後、制限期間の延長を誘導するか、制限を解除するために追加のデポジットを要求します。この場合、制限期間内に仮想通貨を売却できなかった投資家は投資損失を被ることになります。また、投資家を募って価格をつり上げ、関係者が保有する仮想通貨を高値で販売したり、仮想通貨ファンドなど関係者になりすましたり、非上場仮想通貨の購入を促したり、ファンドをだまし取ったりする重層的な手口も確認された。