バイナンスの米国司法省（DOJ）とのコンプライアンスに関する取り組みが12月8日に発表され、仮想通貨取引所の運営と事業活動に対する米国の重大な監視が明らかになった。元米国証券取引委員会職員ジョン・リード・スターク氏は、11ページの文書に記載されている分析を共有し、この協力により当局は当局の要請に応じて文書、記録、リソースにアクセスできるようになり、これには「元従業員、代理人、仲介者、コンサルタント、 「代表者、代理店、ライセンス、請負業者、サプライヤー」「ビジネスパートナーおよび合弁事業パートナー」。マネーロンダリングおよび資産回収部門、国家安全保障部門、対諜報部門など、司法省刑事局の複数の部門が取引所の活動を注意深く監視することになる。スターク氏は、バイナンスと米国政府との以前の司法取引には、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）による5年間の監督期間も含まれていたと述べ、バイナンスとの和解合意書には提出するよう求めていると述べた。司法省、FinCEN、およびさまざまな金融規制当局および法執行機関は、何年にもわたって即時アクセス、監査、レビュー、検査を提供し、同社とその顧客を 24 時間 365 日金融大腸内視鏡検査にさらしてきました。