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速報

米財務省、デジタル資産のマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策の取り組みを強化

米財務省は、違法金融と闘う広範な戦略の一環として、デジタル資産を使ったマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策の取り組みを引き続き強化したいと考えている。同省は木曜日、テロリズムおよびその他の違法資金と闘うための2024年国家戦略を発表し、違法資金対策の優先事項を概説した。財務省は、BitzlatoやLazarusなどの特定の取引所や組織に対する制裁、Binanceとの和解、豚肉屠殺詐欺に関する警告など、仮想通貨を巡る現在進行中の取り組みを強調した。全体として、木曜日の戦略文書では、マネーロンダリング対策規制の抜け穴をふさぐこと、「より効果的でリスクを重視した」枠組みの支援、法執行機関の有効性の向上、技術革新の活用の4つの優先事項を挙げている。戦略文書には、暗号通貨の既存の規制枠組みを更新することで、これらの優先事項がサポートされると記載されています。

FalconX、先物手数料業者として登録しなかったとして180万ドルの罰金

仮想通貨取引会社ファルコンXは、先物取引業者(FCM)としての登録を怠ったことで商品法に違反したとして、商品先物取引委員会(CFTC)から新たに発表された告発の解決に180万ドルを支払う予定だ。 FalconXは、その「Edge」製品を通じて、仮想通貨のプライムブローカーとして機能し、機関顧客に先物やスワップを含むデリバティブ取引のためのさまざまな仮想通貨取引所へのアクセスを提供している、とCFTCは月曜日のプレスリリースで述べた。 FalconX は自らを「最大のデジタル資産プライムブローカー」と呼んでいますが、CFTC に適切に登録されていません。 FalconXのポートフォリオ企業の1つであるFalconX Bravoは、昨年8月以来CFTCにスワップディーラーとして登録されています。

米司法省、バイナンス取引所の規制にロンドンのコンサルティング会社を選定

匿名の情報筋によると、司法省(DOJ)は、バイナンスの注目を集める規制当局として3年間務めるロンドンに本拠を置くコンサルティング会社を選出した。今年初めにバイナンスが司法省と行った司法取引の一環として、仮想通貨取引所は43億ドルの罰金を支払い、独立したコンプライアンス監視者を任命することで合意した。同社のCEO兼共同創設者であるChangpeng Zhao氏(CZ)も辞任に同意し、懲役4か月を言い渡された。報道によると、フォレンジック・リスク・アライアンス(FRA)は、FTX破産事件における紛争への対応が評価され、元最有力候補のサリバン・アンド・クロムウェルではなくバイナンスの規制当局に選ばれたと報じられている。