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仮想通貨取引会社ファルコンXは、先物取引業者（FCM）としての登録を怠ったことで商品法に違反したとして、商品先物取引委員会（CFTC）から新たに発表された告発の解決に180万ドルを支払う予定だ。 FalconXは、その「Edge」製品を通じて、仮想通貨のプライムブローカーとして機能し、機関顧客に先物やスワップを含むデリバティブ取引のためのさまざまな仮想通貨取引所へのアクセスを提供している、とCFTCは月曜日のプレスリリースで述べた。 FalconX は自らを「最大のデジタル資産プライムブローカー」と呼んでいますが、CFTC に適切に登録されていません。 FalconXのポートフォリオ企業の1つであるFalconX Bravoは、昨年8月以来CFTCにスワップディーラーとして登録されています。

5月13日夕方のニュースエクスプレス

1. BTCが63,000ドルを突破

2. ETHが3,000ドルを突破

3. CoinShares: 先週のデジタル資産投資商品の流入額は合計 1 億 3,000 万ドルに達しました

4. 香港証券取引所、中国本土の投資家は仮想通貨ETFを利用できないことを確認

5. エルサルバドル、ビットコイン財務の透明性を高めるため専用のMempoolスペースを開設

6. 香港証券先物委員会、「LENA Network」と呼ばれる不審な疑似資産投資商品に注意するよう国民に警告

7. 中国警察、2億9600万ドル相当の違法仮想通貨取引を摘発

8. Web3社会インフラUXLINKが500万ドルの資金調達を完了

5月11日夕方のニュースエクスプレス

1. ETHが2,900ドルを下回る

2. イーサリアムの生態学的トランザクション活動におけるレイヤー 2 のシェアは 82% に上昇

3. CME Fed Watch: FRBが6月金利を据え置く確率は96.5%

4. 新疆ウイグル自治区は、仮想通貨、ブロックチェーンなどを含む主要分野で違法資金調達を取り締まるための特別作戦を開始する。

5. ナイジェリアの国際刑事警察機構、仮想資産トレーニングを通じてサイバーセキュリティを強化

6. これまでに合計 25 社が台湾のマネーロンダリング防止法の遵守声明を完了しました。

米司法省、バイナンス取引所の規制にロンドンのコンサルティング会社を選定

匿名の情報筋によると、司法省（DOJ）は、バイナンスの注目を集める規制当局として3年間務めるロンドンに本拠を置くコンサルティング会社を選出した。今年初めにバイナンスが司法省と行った司法取引の一環として、仮想通貨取引所は43億ドルの罰金を支払い、独立したコンプライアンス監視者を任命することで合意した。同社のCEO兼共同創設者であるChangpeng Zhao氏（CZ）も辞任に同意し、懲役4か月を言い渡された。報道によると、フォレンジック・リスク・アライアンス（FRA）は、FTX破産事件における紛争への対応が評価され、元最有力候補のサリバン・アンド・クロムウェルではなくバイナンスの規制当局に選ばれたと報じられている。

米国当局は、ランサムウェア集団「LockBit」の背後にいるドミトリー・ホロシェフの逮捕に対して1,000万ドルの懸賞金を提示している。

米国当局は、悪名高いランサムウェア集団「LockBit」の黒幕としてロシア国籍のドミトリー・ホロシェフ氏を特定し、彼に関連する情報に対して1,000万ドルの報奨金を掛けた。火曜日に公開された26件の刑事告訴状によると、検察当局は、ホロシェフ容疑者（31）がロックビット・ソフトウェアを開発、推進、監督し、サイバー犯罪フォーラムで「同盟メンバー」を募集し、その後実際のランサムウェア攻撃を実行したと主張している。起訴状によると、2019年の開始から今年初めに世界の法執行機関がそのインフラの大部分を押収するまで、LockBitは世界で最も多量なランサムウェア活動の1つとなり、アフィリエイトネットワークで約2,500人の被害者を攻撃し、そのうち1,800人が被害者となった。米国では約5億ドルの身代金が強要された。ホロシェフ氏には最高で懲役185年の刑が言い渡される可能性がある。