アジアの金融センターであり、仮想通貨のハブである香港は、仮想通貨詐欺による大きな課題に直面しています。2025年上半期の詐欺被害総額は前年同期比で25%減少し、約28億香港ドルとなりましたが、仮想通貨関連の事件は依然として大きな割合を占めています。警察のデータによると、2025年の最初の5か月間で仮想通貨関連の詐欺事件が増加し、被害者は主に若年層と中年層の投資家で、中国本土での越境詐欺や現地プラットフォームの抜け穴に影響を受けています。仮想通貨詐欺は、投資詐欺、マネーロンダリング組織、ソーシャルメディア誘導など、さまざまな形態を取り、総損失額は数億ドルを超えています。

70歳の男性が黄昏の恋愛で327万香港ドルを騙し取られた

香港文匯報によると、70歳の退職男性が今年4月下旬、WhatsAppで「隣人の女性」を名乗る人物からメッセージを受け取った。その人物は、自分の部屋から水漏れがあると訴えた。相手は後に言い分を変え、電話番号を間違えていたと述べ、被害者に謝罪した。しかし、2人はWhatsAppでチャットを続け、テキストメッセージもやり取りするなど、徐々に関係を深め、オンライン上で恋人同士になった。しかし、被害者は相手に一度も会ったことはなかった。

今年5月中旬、この女性はシンガポール証券取引所で勤務し、仮想通貨投資に関する内部情報を持っていると主張しました。高額のリターンが得られると嘘をつき、「あなたに好意を持っているのは分かっているでしょう」「あなたは従順で大切にしてくれ」「私をあなたに会わせてくれたあなたには何もしてあげられない」といった甘い言葉で、被害者を誘い、投資資金を振り込ませようとしました。相手の巧妙な策略に乗じて、男性被害者は5月23日から7月16日にかけて、銀行ATMから頻繁に現金を引き出し、37回にわたり、女性が提供した34の銀行口座に合計327万2700香港ドルを送金しました。被害者がATMの引き出し限度額に達し、多額の現金を引き出すために直接銀行に出向いた際、銀行員は取引が不審であることに気づき、すぐに詐欺対策調整センターに通報しました。これにより、詐欺行為はついに摘発されました。その結果、被害者は総額327万香港ドル以上を失い、100万香港ドル近くの負債を抱えることとなった。

警察はFacebookページ「CyberDefender」で、過去2週間で投資を絡めたオンラインロマンス詐欺が20件近く発生し、被害者の40%が60歳以上、被害総額は1,000万香港ドル以上に達したと発表した。警察は改めて、オンラインロマンス詐欺への注意を呼びかけている。

テレグラムの偽リンクをクリックした連続詐欺被害額は400万件を超える

香港01は、今年7月、暗号資産投資経験10年以上の香港在住女性が、ある暗号資産プラットフォームで割引申請を怠ったと報じた。彼女はTelegramで「カスタマーサービス」に自ら相談したものの、残念ながら二度も詐欺に遭い、400万香港ドル以上の暗号資産を失った。警察は市民に対し、公式ルートを通じてカスタマーサービスに連絡するよう、また、身に覚えのないリンクをクリックしたり、個人アカウントのパスワードや認証コードを勝手に開示したりしないよう注意を促した。

警察によると、被害者の女性は10年以上の暗号資産投資経験がある。以前、ある暗号資産プラットフォームで割引申請が失敗した後、公式カスタマーサービスに問い合わせたが、すぐには返答がなかった。そこで彼女はTelegramで「カスタマーサービス」を検索し、一見公式アカウントに見えるアカウントに連絡してサポートを求めた。すると相手はサポートできると嘘をつき、身に覚えのないリンクを被害者に送ってきた。被害者は何も疑わず、リンクをクリックし、指示通りに「個人情報」「口座番号」「取引パスワード」などの情報を入力し、暗号資産アカウントに再度ログインした際に、資産の一部が移されていることに気づき、騙されたことに気づいたという。

その後、被害者はTelegram上で別の「カスタマーサービス」アカウントを見つけ、相手は詐取された仮想通貨の回収を手伝うと主張しました。被害者は再び騙され、相手が提供した偽のウェブサイトに個人情報を入力し、アカウントに残っていた仮想通貨を送金させられました。彼女は何度も騙され、総額400万香港ドル以上を失いました。

「偽札」を使って人々を騙し、1100万元を騙し取った

SCMPによると、香港警察は2024年7月、偽造紙幣を使った詐欺の疑いで犯罪組織の摘発を行い、14歳の少年を含む4人を逮捕した。関与した仮想通貨は1100万香港ドル（140万米ドル）相当に上る。警察によると、4人のうち2人が首謀者であり、偽造紙幣や偽造場所の発見、偽の仮想通貨取引店の開設、そしてオンラインで被害者探しを行っていたという。

犯人たちは被害者を店舗に招き入れ、偽札の山を見せて簡単に決済できることを誇示しました。被害者の信頼を得ると、容疑者はオンラインで取引を行うよう説得しました。仮想通貨が送金されると、容疑者は直ちに口座から資産を引き出し、支払いを拒否しました。この手口は近年の事件でよく見られ、昨年10月から先週金曜日までに12人の被害者から1100万香港ドルを詐取したとして14人が逮捕されました。

犯人たちは被害者を店舗に招き入れ、偽札の山を見せて簡単に決済できることを誇示しました。被害者の信頼を得ると、容疑者はオンラインで取引を行うよう説得しました。仮想通貨が送金されると、容疑者は直ちに口座から資産を引き出し、支払いを拒否しました。この手口は近年の事件でよく見られ、昨年10月から先週金曜日までに12人の被害者から1100万香港ドルを詐取したとして14人が逮捕されました。

ラブスクリプトチャット+ディープフェイク学習技術ビデオ通話詐欺、3400万人が関与

Phoenix.comによると、今年1月、香港警察はディープフェイク技術を用いてソーシャルプラットフォームを通じて仮想通貨への投資を誘導し、約3,400万元を詐取した詐欺グループを摘発した。香港警察商業犯罪局は情報に基づき、九龍湾の2つの工業ビルで20歳から34歳までの31人を逮捕した。逮捕者の中には、同じ詐欺グループに関与していたと自称する学生や失業者もおり、事前に設定された「スクリプト」を押収した。

香港警察によると、このグループは「一攫千金」を狙う若者を勧誘し、偽の人物像で出会い系プラットフォームにアカウントを開設するよう指導し、容姿端麗で贅沢な生活を装い、台湾や東アジアを含む海外の人と出会い、「台本」に沿ってチャットをしていたという。相手の経歴を把握した上で、好みに合わせてオンライン恋人関係へと発展させ、ディープフェイク技術を駆使してビデオ通話を行い、相手を騙して仮想通貨に投資させ、大きな利益があると主張して偽プラットフォームへの入金を促した。仮想通貨を受け取ったグループは直ちに送金し、被害者との接触を断つという。

2024年10月、香港警察は地元の詐欺グループを摘発し、27人を逮捕した。約1年間の捜査期間中、彼らは国内外の多くの被害者を騙し、騙し取った金額は総額3億6000万元に上ったとみられる。この詐欺グループは主にネット恋愛を利用して被害者を仮想通貨への投資に誘い込み、金銭を騙し取っていた。

詐欺の手口は千差万別です。愛に囚われず、わずかな利益に貪欲にならず、見知らぬ人からの送金依頼を安易に信じず、リンクをクリックする際にはより慎重に行動すれば、財布を真に守ることができます。そうでなければ、後悔することになるでしょう。