2023 年 9 月 11 日から 16 日まで、多くの Web3 実践者がシンガポールで忘れられない TOKEN2049 旅行を過ごしました。さまざまなトラックの精力的な開発を称賛する一方で、一部のプロジェクトが一夜にして変わってしまったことを残念に思っています。

正直なところ、JPEXについてはこれまであまり注目していなかったし、まだ利用したことがなかったのですが、サンズEXPOレベル4に入ってすぐに通る通路に大きなブースがあったので、なかなか利用できなかったのです。それに気づくこと。

開設初日は大混雑だったが、9月13日夜に香港証券監督管理委員会が「JPEXにはライセンスがないので注意」という記事を出した後、2日目には職員が現れなかった。 , そして当然誰も相談に来ませんでした。同時に、一部のブロガーは、取引所から 1,000 USDT を引き出すには 999 USDT の手数料が必要であるというニュースを発表しましたが、これは本当に衝撃的でした。

タイムラインレビュー

OKLink セキュリティ チームがまとめたタイムラインによると、公式 Web サイトのアカデミー セクションのセキュリティ レポートで定期的に公開されます。

（以下内容は報道より一部引用、いずれも北京時間）

9月13日午後5時頃：香港証券先物委員会、JPEXに「認可されていない」と警告

9月13日午後6時頃：JPEXの出金停止

9月13日午後6時30分頃：JPEXは中国証券監督管理委員会による悪意のある弾圧があったとする回答を発表

9月14日午前1時頃：ソーシャルメディアユーザーからのフィードバックによると、JPEXの出金限度額は1,000USDTに制限されており、手数料は999USDTと高額だった。

9月14日午前1時半頃：JPEXが資産譲渡を開始した疑い

9月14日午後3時頃 TOKEN2049会場のJPEXブースにはスタッフが不在。

9月14日午後4時近く: JPEXユーザーグループでは、一部のネチズンは、JPEXはまだ正常に動作している(つまり、ユーザーはまだ1ドルを引き出すことができ、アプリの実行は停止していない)と述べた。

9月14日午後5時：JPEX利用者から一時的に資金の出金ができなくなったとの声があり、JPEXは出金限度額を1,000USDTに引き上げ、出金手数料を999USDT（上限までしか出金できない）に変更中国証券監督管理委員会は香港メディアに対し、追跡調査のため警察に通報したと述べたと報じた。

9月14日午後7時30分：JPEXは、ユーザーが緊急に通貨の出金が必要な場合、フォームに記入して「優先出金」を申請し、通貨出金手数料を980USDTに減額できると回答した。

9月14日午後7時30分：JPEXは、ユーザーが緊急に通貨の出金が必要な場合、フォームに記入して「優先出金」を申請し、通貨出金手数料を980USDTに減額できると回答した。

9月14日、午後8時30分：JPEXの「ブロックチェーンビル」が空だったという匿名のニュースが流れた。

9月15日午前10時：JPEXユーザーが詐欺メッセージ（「優先出金」フォームを提出後、「全額出金する前にまず30％投資してください」とプラットフォーム側から求められる）を受け取った疑いがあり、香港警察が捜査を開始した。調査。

9月15日午後1時30分：台湾のBitoGroupは、同社の取引所BitoProはJPEXグループおよびその子会社と業務提携を行っていないとの声明を発表した。

9月15日午後5時：JPEXは、引き出しは証券先物委員会からの返答を待つ必要があると述べたが、その後、香港証券監督管理委員会はJPEXに連絡はしていないと述べた。

9月15日夜：香港警察は、商事犯罪局が事件を追跡中であると述べ、JPEXに関する苦情は電子申告で報告するよう呼びかけた。

9月16日朝：香港警察のSiu Chak-yi長官は、JPEX事件に関して83件の通報があり、約3,400万香港ドルが関与していると述べた。

9月17日夜：JPEXは財務管理ページにおける全ての取引を上場廃止にすると発表した。

9月18日朝：香港警察はJPEX事件に関与した疑いで、香港の国民にJPEXを積極的に宣伝していた林左氏を逮捕した。

9月19日：警察は男性4人と女性4人を「詐欺共謀」の容疑で逮捕、彼らと他の逮捕者7人は捜査を待つ間保釈が認められ、10月中旬には警察に出頭する必要がある。

JPEXからコインの出金が困難

通貨の引き出しに困難が生じる中、利用者が相次ぎ警察に通報し、投資家１６００人以上、金額は約１２億香港ドルに達した。

香港警察商業犯罪捜査局の孔清勲上級警視はメディアに対し、JPEXの事件は詐欺共謀の疑いがあり、広告やソーシャルメディアなどを通じていわゆるサービスや製品を一般大衆に積極的に宣伝したと語った。プラットフォームやインターネット有名人の KOL を宣伝し、投資家を参加させるために「低価格の「リスクと高報酬」」として宣伝しました。この事件は社会から広く注目を集め、暗号業界におけるコンプライアンスとリスクの予防と管理の緊急性がさらに浮き彫りになりました。

28 詐欺アドレス

オンチェーンデータとユーザーの苦情の包括的な分析を組み合わせて、関連する資金の流れの防止と監視を容易にするために、28 の関連アドレスが検証され、「詐欺」ラベルが付けられました。

2023 年 9 月 19 日の時点で、JPEX チェーン上の現在のアドレス残高は合計約 968 万 6000 USDT で、19 の異なるブロックチェーン アドレスに分散されています。このうち、資金の入金が多い上位 2 アドレスには合計 524 万 4,000 USDT が入金されており、54% を占めており、入金資金が比較的集中している。

残高10,000USDTを超える一部アドレスの資金決済状況は以下の通りです。

観察と分析によると、JPEXプラットフォームのユーザーは9月13日以降、正常にコインを引き出すことができなくなっており、その後のプラットフォームの行動により大規模な資金流出が発生する可能性があります。 JPEXチェーン上のアドレスからの資金移動後、9月19日の時点で約527万4,000USDTがJPEXチェーンに入金された。このうち、511万USDTは8つのブロックチェーンアドレスに集中しており、残りの資金は複数のブロックチェーンアドレスに小規模分散して保管されており、一部の資金は取引所口座に送金されている。

JPEXプラットフォームのアドレスとファンドの相関関係は以下のとおりです。

ファンドリンク図の一部は次のとおりです。

香港警察商業犯罪捜査局の孔清勲上級警視によると、JPEXの事件は、広告、ソーシャルメディア、さまざまなプラットフォーム、インターネット有名人のKOLプロモーションを通じて、いわゆるサービスや商品を詐欺する共謀の疑いがあるという。積極的に一般向けに宣伝し、投資家を惹きつけるために「ローリスク・ハイリターン」として宣伝します。この事件は社会から広く注目を集め、暗号業界におけるコンプライアンスとリスクの予防と管理の緊急性がさらに浮き彫りになりました。

ここで著者は、Web3 のすべての同僚に、リスクの防止に注意を払い、すべての卵を 1 つのカゴに盛らず、さまざまなプラットフォームを使用する際には必ず目を開いておくようにと再度注意を促します。