作者: むむ

編集者：ウェン・ダオ

香港が仮想資産取引プラットフォーム アプリケーション (VASP) システムを導入した後、管轄当局である香港証券先物委員会 (つまり、香港証券先物委員会、SFC) は反マネー法に基づいて不正行為を規制し始めました。 6 月 1 日に発効したロンダリングおよび対テロ資金供与実施条例。規制された疑わしいプラットフォームによるリスク。

9月25日のSFCの最新ニュースによると、SFCは「認可された仮想資産取引プラットフォームのリスト」、「完了した仮想資産取引プラットフォームのリスト」、「認可された仮想資産取引プラットフォームのリスト」、「仮想資産取引プラットフォームのリスト」を公開する予定だという。 VASP申請の移行期間中の監督を最適化し、投資家に対する情報の透明性を確保するために、資産取引プラットフォーム「申請者リスト」を作成しました。

さらに、SFCは、リスクをできるだけ早く一般の人々に警告するために、特別な「疑わしい仮想資産取引プラットフォームのリスト」も公表します。

香港の投資家向けに運営するJPEXは、SFCの標的となった最初の「疑わしい仮想資産取引プラットフォーム」となった。

9月13日、SFCは、著名人やネット有名人にトラフィック誘致を依存しているJPEXが「ライセンスを取得している」「香港の上場企業と業務提携を結んでいる」などの虚偽の誤解を招く発言をしており、JPEXの事業体は何も提出していないと発表した。 SFC への仮想ステートメント、資産取引プラットフォームのライセンス アプリケーション。早くも2022年7月には、このプラットフォームはSFCの「無認可企業および不審なWebサイトのリスト」に含まれていた。

SFC による指名後、JPEX ユーザーは資金の出金に困難を抱えていました。香港警察によると、総額14億香港ドルを超える事件が2000件以上報告され、関与した容疑者12人が逮捕されている。この事件は香港メディアから「史上最大の金融詐欺事件」とも呼ばれた。

JPEX事件とSFCの最新の「4+1」リスト措置は、香港で運営されている仮想資産取引所にも警鐘を鳴らしているが、香港VASPへの申請を希望する取引所は、トラフィックを迂回する「乱暴な方法」をできるだけ早く放棄する必要がある。 。

SFCは透明性を高めるために「4+1」リストを公開する予定

9月25日、SFCは特別記者会見を開催し、無許可または疑わしい商行為を行うローカルプラットフォームに一般の人々が警戒すべきであることを改めて強調した。 SFCの梁鳳儀最高経営責任者（CEO）も、既存の仮想資産取引の監督が最適化されると述べた。

SFC の声明によると、最適化対策には仮想資産取引プラットフォームの 4 つのリストが含まれます。

これら 4 つのリストに加えて、SFC は疑わしい仮想資産取引プラットフォームのリストも公開する予定です。このリストは、香港証券先物委員会の Web サイトで公開され、簡単に問い合わせることができます。 SFCはまた、一般の人々に早期に警​​告し、情報が明確、透明かつタイムリーにリリースされることを保証するために、規制されていない仮想資産取引プラットフォームに関するより多くの情報を提供することも検討します。

実際、この「4+1」リスト イニシアチブは、香港の仮想資産サービス プロバイダー ライセンス (VASP) の実施とライセンス申請のための 1 年間の移行期間に対する重要な補足でもあります。ニューディール後の仮想資産のサポート 取引の規制の主観。

今年6月1日より、香港は集中型仮想資産取引プラットフォームに対する新たなライセンス制度を創設し、香港で仮想資産交換ビジネスを運営するか、香港の投資家にサービスを積極的に宣伝するすべての仮想資産取引プラットフォームはSFCに申請しなければならない。 . そして、デジタルアセットライセンスと仮想アセットサービスプロバイダーライセンス（VASPライセンス）が発行されました。

今年6月1日より、香港は集中型仮想資産取引プラットフォームに対する新たなライセンス制度を創設し、香港で仮想資産交換ビジネスを運営するか、香港の投資家にサービスを積極的に宣伝するすべての仮想資産取引プラットフォームはSFCに申請しなければならない。 . そして、デジタルアセットライセンスと仮想アセットサービスプロバイダーライセンス（VASPライセンス）が発行されました。

この方針が公布された後、多くの仮想資産取引プラットフォームが「VASPライセンスを申請する」と発表したが、香港の仮想通貨取引所は非常に入り乱れており、どのプラットフォームが実際にライセンスを申請し、コンプライアンス審査義務を確実に履行しているのか国民には分からなかった。 。 SFC は明らかにこのことに気づいており、8 月以来一般向けにリスク警告を発し続けています。

SFCが警告声明を相次いで発表

9月13日、JPEXはSFCの警告声明に登場し、SFCによって「規制されていない」「疑わしい」と指定された最初の仮想資産取引プラットフォームとなった。この取引プラットフォームは、SFCが「4+1」リスト措置を導入するほぼきっかけとなった。

JPEXは長い間標的にされており、SFCによって指名されました。

香港市民はJPEX取引プラットフォームに精通しているかもしれません。この取引プラットフォームの広告は香港の主要道路や地下鉄のいたるところに掲載されており、香港のスター、ジュリアン・チャン、モデルの荘思敏、その他の著名人がこの取引プラットフォームを支持し、香港の地元インターネット有名人「マスターコイン」の黄誠傑、林左邦、その他のKOLも支持している。ソーシャルメディアに繰り返し投稿 上記はJPEXプラットフォームです。

香港の街頭に登場したJPEXの広告

「ソーシャルメディアのインフルエンサーや店頭仮想資産通貨交換業者（店頭両替ショップ）を通じて、プラットフォームのサービスや商品を香港の国民に積極的に宣伝したこと」が、JPEXが香港の標的となった理由の1つとなっている。 2022 年 3 月の時点で、このプラットフォームはすでに SFC の視野に入っており、2022 年 7 月には SFC の「無認可企業および許可ウェブサイトのリスト」に含まれていたことに注意する必要があります。その年、プラットフォームは規制の対象ではないことを一般大衆に思い出させました。

JPEXは昨年7月にSFCの「ブラックリスト」に掲載された

「ブラックリスト」に含まれたJPEXは香港での営業を停止していない。 SFCは、法律に基づく暗号資産取引に対する規制権限をJPEXが獲得したことを受け、今年6月以降、JPEXに対する処分を開始した。

今年8月7日、SFCは、一部の無認可仮想資産取引プラットフォームが中国証券監督管理委員会にライセンス申請を提出したと虚偽主張しており、これにより一般大衆が取引が行われていると誤って信じてしまう可能性があると述べ、リスクについて国民に正式に警告した。プラットフォームは中国証券監督管理委員会の規制要件に準拠しています。

今年8月7日、SFCは、一部の無認可仮想資産取引プラットフォームが中国証券監督管理委員会にライセンス申請を提出したと虚偽主張しており、これにより一般大衆が取引が行われていると誤って信じてしまう可能性があると述べ、リスクについて国民に正式に警告した。プラットフォームは中国証券監督管理委員会の規制要件に準拠しています。

9月13日、SFCは取引プラットフォームを直接名指しし、JPEXグループ傘下の事業体はいずれも証券先物委員会からライセンスを受けておらず、仮想資産取引を運営するためのライセンスを証券先物委員会に申請していないと述べた。また、「複数の海外規制当局から暗号資産取引プラットフォームの運営ライセンスを取得していると称している」「香港の上場企業と業務提携している」など、運営方法にも不審な点が多い。投資を受けている」などの誤ったプロパガンダ、「一部の商品については「非常に高い収益が得られる」として、個人投資家は「口座残高が減り、変更された」と苦情を申し立てた。

この声明に対し、JPEXはライセンスを申請する意向を表明し、「市場秩序を混乱させる証券監督委員会の不当な行為に極めて遺憾の意」を表明した。

SFCは9月20日、JPEXがライセンスを取得していないか、ライセンスを申請していないと改めて声明を発表し、また、取引プラットフォームがライセンス申請の可能性に関して証券先物委員会に連絡したことは一度もないと述べ、「その後入手した情報は」と開示した。証券先物委員会の発表は衝撃的であり、「この事件は詐欺の疑いがあり、警察に送検されている。」

香港メディアの報道によると、9月23日の時点で香港警察はJPEX関連の通報を2,300件以上受けており、それには14億香港ドル以上が関与しており、JPEXの交通を迂回して運営した容疑者を含む関係容疑者12人が逮捕されたという。店頭交換店のネット有名人、林作、陳儀、黄正傑など。

両者が対立し事件はエスカレートし、JPEXユーザーはプラットフォーム上に保管されている暗号資産を引き出すことが困難になった。まず、JPEX から資金を引き出すには申請フォームに記入する必要がありますが、一部のユーザーは、プラットフォームの出金限度額が 1,000 USDT (約 1,000 米ドルに相当) に制限されており、出金手数料が 999 USDT に増額されていると主張しています。つまり、ユーザーは最大 1 USDT までしか引き出すことができません。

ユーザーは通貨を引き出すのが困難だったが、JPEXはUSDTの大規模かつ頻繁な流出という異常な現象を確認するために監視されていた。

ブロックチェーンデータ分析会社ビットレースは、TRONネットワーク上の2つのJPEX資金送金アドレスを監査したところ、9月14日から20日までの間に、あるJPEX送金アドレスが154万8,200USDTを14日以降に11のアドレスに送金し、その後複数の取引アプリケーションやプラットフォームに送金していたことを発見した。同時期に、別の送金アドレスから7つのアドレスに721万USDT以上が送金されており、「資金のこの部分はユーザーの引き出しでもプラットフォームの通常の事業活動でもなく、異常な流出だ」と述べた。

Bitraceの最新のオンチェーンファンド監査では、JPEX関連のアドレスが過去20カ月で1億9000万件以上の危険なUSDTに流入しており、これらの危険な資金がオンラインギャンブル、マネーロンダリング、闇産業に関与していることも指摘された。

渦の中心にいるJPEX関係者は刑事責任を問われる可能性がある。

香港のマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策条例によると、2023 年 6 月 1 日以降、VASP ライセンスなしで仮想資産サービスを運営および提供することは犯罪となります。

起訴で有罪となった場合、違反者には500万香港ドルの罰金と7年の懲役が科せられ、違反が継続した場合には、違反が続く1日当たりさらに10万香港ドルの罰金が科せられる。略式有罪判決を受けた場合、違反者には 500 万香港ドルの罰金と 2 年の懲役が科せられ、違反が継続した場合には、違反が続く 1 日ごとにさらに 10,000 香港ドルの罰金が科せられます。

Regulatory Thunderは応募者に注意するよう警告‍‍‍‍

SFCは、警告を発し、不審なプラットフォームを名指しし、警察と協力して厳しい取り締まりを行うなど、一線を越えた仮想資産取引サービスプロバイダーに対して厳しい態度を示しており、これは仮想資産取引を運営するプラットフォームという外部の世界にもシグナルを送っている。香港の取引所は常に SFC 規制を遵守しており、香港で依然として運営されている無認可取引所はかなりのリスクに直面することになります。

SFCの監督を具体的に実施する上で、「投資者保護」は重要な原則である。

9月18日、香港立法会の呉潔荘議員は別途記者会見を開き、仮想資産取引プラットフォーム「JPEX」における詐欺容疑事件について、「この事件は香港の仮想資産の発展に多大な影響を与えた」と述べた。そして政府は小規模投資家を保護するためにもっと行動すべきだ。 9月19日、香港特別行政区のリー・カチュー最高経営責任者（CEO）も、今回の事件は規制され認可された取引プラットフォームへの投資を選択する必要性を含む監督の重要性を反映しており、投資家は仮想資産や関連する資産についても認識する必要があると述べた。リスクがあります。

新しい規制制度のもとでは、VASPライセンスの取得は容易ではなく、仮想資産取引プラットフォームは企業資格、投資家保護、マネーロンダリング対策、リスク管理、内部監視、ネットワークセキュリティなどのさまざまな条件を満たす必要がある。ライセンス。現在、VASPライセンスを取得している取引所はなく、このライセンスを保有する前にSFCが発行する第1号ライセンス（有価証券取引）と第7号ライセンス（自動売買サービスの提供）を取得する必要がある。

SFCの以前の声明によると、現在、ライセンスNo.1と7を取得している仮想資産取引サービスプロバイダーはOSL Digital Securities LimitedとHash Blockchain Limitedの2社のみである。

SFCの以前の声明によると、現在、ライセンスNo.1と7を取得している仮想資産取引サービスプロバイダーはOSL Digital Securities LimitedとHash Blockchain Limitedの2社のみである。

JPEX の注目度が高く、意見を二分する宣伝と気晴らし戦略は「銃口」を突いた。SFC と警察の激しい打撃は、「猿を怖がらせるために鶏を殺す」ことを意味する。表明された立場、態度、手段は、また、香港でビジネスを展開したいバーチャル企業に警告 資産取引プラットフォームは警鐘を鳴らしている。

「4+1リスト」構想の実施により、香港における仮想資産取引プラットフォームの情報開示はますます充実することになる。 JPEXの前例により、香港の規制に準拠して運営することを計画しているさまざまな仮想資産取引プラットフォームはライセンスを取得する前に目立たなくなることが予想され、仮想通貨の世界のジャングルの一角がまた一つ消えてしまった。