アラメダは6時間前に744万1インチをウィンターミュートに送金した
Lookonchainのモニタリングによると、6時間前、Alamedaは744万1INCH（320万ドル）をWintermuteに送金し、Wintermuteを通じて1INCHを販売する可能性がある。アラメダが最後に700万1インチ（430万ドル）をウィンターミュートに送金したのは、1インチの価格が高水準にあった4月8日だった。
ロイター：アラメダ・リサーチはグレイスケールに対する訴訟を取り下げた
FTX関連会社のアラメダ・リサーチは、グレイスケールが株主を犠牲にして富を築いているとしてグレイスケール・インベストメンツに対する訴訟を取り下げたことが、月曜日の裁判所への提出書類で明らかになった。報道によると、アラメダは昨年3月、グレイスケールが高額の手数料を請求し、仮想通貨に特化した同社の信託ファンド2つからの株式の償還を投資家に拒否したとして、デラウェア州の裁判所に訴訟を起こした。
10時間前、Alameda Researchの決済アドレスがWintermuteに1,600 ETHを送金しました
Aiyi の監視によると、Alameda Research の決済アドレスは 10 時間前に 1,600 ETH (359 万米ドル相当) を Wintermute に送金しました。 2023年10月24日以降、アラメダはETH、LINK、LDO、AAVE、SHIBなど21のトークンを含む総額1,384万米ドル相当の資産をWintermuteに移管しました。
FTX/Alameda アドレスが 1,000 万ドル以上のトークンを CEX に転送
PeckShieldの監視によると、FTX/Alamedaによってマークされたアドレスは、約500万BOBA（約870万ドル相当）をCoinbase Primeに送金し、125万JOE（約138万ドル相当）をBinanceに送金し、Binanceから約400万を引き出した。約116,000米ドル)
アラメダに関連するアドレスは PYTH エアドロップを受信しており、現在 7 番目に大きな PYTH 保有者です。
Lookonchain によって監視されたデータは、オンチェーン アドレス「9un5wq」（Alameda に関連）が複数のアドレスを通じて PYTH エアドロップを受信していることを示しています。このアドレスは現在 6,350 万 PYTH (2,047 万ドル) を保有しており、7 番目に大きな PYTH 保有者となっています。アドレス「9un5wq」はかつてアラメダと同じFTX US入金アドレスを使用していました。
FTXとAlameda Researchが再びCEXに549万ドル相当の6資産を寄託
Spot On Chainのモニタリングによると、約30分前、FTXとAlameda Researchは再びAAVE、ALICE、AXS、C98、DYDX、ZRXの6資産（549万米ドル相当）をBinanceとCoinbaseに入金した。上位 3 には、114 万 DYDX (264 万米ドル)、192,888 AXS (105 万米ドル)、5,858 AAVE (522,000 米ドル) が含まれます。
全体として、FTX と Alameda Research は合計約 8,360 万ドル相当の 26 トークンを取引所に預けました。
元FTX法務顧問が貸借対照表に大きな穴があることが判明し会社を辞任
SBF刑事裁判で証言したFTXの元法務顧問キャン・スン氏は、2022年11月に資産管理会社アポロ・グローバル・マネジメントがFTXへの投資に関心を示し、財務諸表のコピーを要求したと述べた。コピーが作成されたとき、Can Sun はアラメダに関連して FTX の貸借対照表に 70 億ドルの穴があることを発見しました。その後CanSunは会社を辞めた。
元FTX法務顧問：アラメダ・リサーチへの顧客資金の融資は決して承認されなかった
FTXの法務顧問キャン・サン氏は、サム・バンクマン・フリード被告の刑事詐欺裁判の陪審に対し、仮想通貨取引所FTXが顧客資金を姉妹会社アラメダ・リサーチに貸し付けることを「決して承認したことはない」と述べた。
取引所破綻中の2021年8月から2022年11月までFTXの法務顧問を務めたカン・サン氏は、アラメダによるFTX顧客資金の使用に同意するかとの質問に「絶対に反対」と答えた。
アラメダは 2022 年 6 月に FTX 顧客に 113 億ドルの債務を負う
ノートルダム大学の会計教授ピーター・イーストン氏は、アラメダ・リサーチによるFTX顧客と投資家の資金の不正流用疑惑の範囲を説明する立場に立った。イーストン氏の証言と広範なフローチャートで実証されたところによると、2022年1月4日から2022年2月11日までの間に、FTXの顧客預金のうち11億ドルがアラメダ・リサーチに流れ、そのほとんどが政治献金、不動産投資、リスク投資に使用されたという。そして慈善寄付。
2022年6月時点で、アラメダの口座におけるFTX顧客に対する負債は113億ドルに達し、アラメダとFTXの銀行口座には約23億ドルが保管されていた。これは、すべての顧客が資金を引き出すことを選択した場合、アラメダと FTX がカバーできない差額は 90 億ドルになることを意味します。
キャロライン・エリソン氏、アラメダ破綻の数カ月前に辞任希望、SBFが残留要請
アラメダの元最高経営責任者（CEO）キャロライン・エリソンさんは、SBFへの文書で自身の仕事のパフォーマンスが低下していることを認め、「トラブッコ氏も私も、仕事を進める上で十分な仕事をしていないと感じた」と述べ、SBFは彼女に留任を懇願した。退社はアラメダの財務健全性に関する噂を呼び起こし、FTXの信頼を損なう可能性がある。
