SBFは裁判官にFTX連荘ゲイリー・ワン氏が関与した偽アラメダ融資の捜査を要請
法的提出書類によると、FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏（SBF）の弁護士は、FTXの共同創設者ゲイリー・ワン氏がヘッジファンドのアラメダ・リサーチに関連した一連の融資に同意した際、法的助言に頼ったかどうかを尋ねたいとしている。検察は、ゲーリー・ワン氏がアラメダ・リサーチから受け取った推定2億ドルから3億ドルの融資を捜査しており、同氏はそれをベンチャーキャピタルへの投資やバハマでの住宅購入に利用していた。 SBFは、弁護士の関与は同社の融資が不適切であることを認識していなかったことを示していると主張し、ルイス・カプラン判事にこの問題についてゲイリー・ワン氏に尋問する許可を求めた。
ゲイリー・ワン氏は火曜日後半に証言を終える予定で、続いてアラメダ・リサーチの元責任者でSBFの元ガールフレンドであるキャロライン・エリソン氏が証言を終える予定だ。ゲイリー・ワンさんとキャロライン・エリソンさんはともに有罪を認めており、捜査に協力している。
アラメダ・リサーチ元CEOの元恋人が証言、仮想通貨魔術師の犯罪を暴露
アラメダ・リサーチの元最高経営責任者（CEO）でサム・バンクマン・フリード氏の元ガールフレンドであるキャロライン・エリソン氏は、仮想通貨の魔術師バンクマン・フリード氏に対する政府の訴訟で重要証人として証言する予定だ。エリソン氏は、自身と被告らが顧客からFTXに預けられた資金をどのように盗み、アラメダを通じて投資したのかについて説明する予定だ。バンクマン・フリード氏の弁護士は、エリソン氏がアラメダ社破産の真の責任者である可能性があると示唆した。
アラメダ氏が連荘を辞任：アラメダ社の財務状況は2018年にすでに混乱しており、SBFの性格と操作に対する懸念から辞任した。
10月9日のニュースによると、「ザ・ビッグ・ショート」の著者マイケル・ルイス氏は新著「ゴーイング・インフィニット」の中で、2017年にFTX創設者のSBF氏とともにヘッジファンド・アラメダを設立し、2018年4月に他の経営陣メンバーとともに辞任したことを明らかにした。タラ・マック・オーレイ氏は、辞任の決断の一部はリスク管理とビジネス倫理への懸念、そしてFTXヘッジファンド部門から数千万ドルが消えたことによるものだと述べた。ルイス氏は本の中で、オーレー氏はずっと前からSBFが不誠実で操作的だと判断していたと述べた。
オーレイ氏によると、SBF と協力するのは簡単ではありません。彼女は、「SBFは非常に過酷で、全員が18時間働くことを期待され、普通の生活という概念を放棄し、会議にはよく遅刻し、何週間もシャワーを浴びず、散らかったものと古い食べ物に囲まれていました。机で居眠りしてしまうのはよくあることです。チームの時間の多くは、SBFのトレードに対する飽くなき欲求を抑えることに費やされた。経営陣全員が辞めたいと考えていました。
SBF がリスク管理を完全に無視したことが、オーレー氏の辞任につながった。ルイス氏によると、2018年初めまでにアラメダの財政は混乱に陥ったという。同社の取引システムは約1,400万ドルの損失を被ったが、スタッフは正確な額を定量化できなかった。アラメダの従業員は、400万ドル相当のXRPトークンも紛失していることに気づきました。マック・オーレイは、経営陣全員とスタッフの半数とともに、2018年4月9日にアラメダを去った。ルイス氏によると、彼らは退職金として100万ドルから200万ドルを受け取ったという。マック・オーレーは後に貿易会社ランタン・ベンチャーズを設立し、アラメダの元従業員数人が同社に加わった。
アラメダ元CEOが証言：SBFはFTX内でアラメダに特別な優遇措置を提供したいと考えている
アラメダ・リサーチの元最高経営責任者（CEO）でSBFの元恋人であるキャロライン・エリソン氏は最近法廷で証言し、SBFがFTX内でアラメダに特別な優遇措置を与えることを望んでいると指摘した。 (エスニュース)
以前に報告されたように、アラメダのFTX口座には無制限の証拠金資格があり、損失後に清算されることはありません。 FTXが破産した時点で、アラメダの口座残高は数億ドルのマイナスだった。
司法省はSBFが人為的資金調達問題を法廷で提起するのを阻止したいと考えている
米国検察当局は日曜日、FTX創設者SBF氏が米国司法省からの告訴を弁護するために、人工知能企業アンスロピックの最近の資金調達活動について言及することを禁止されるべきだと述べた。同文書によると、米司法省はSBFに対する裁判で証人が証言する際に提起される可能性のある問題について協議しており、その多くについて双方が合意に達しているとのことだが、依然として意見が分かれている領域の一つは、弁護団が問題を提起できるかどうかである。 Anthropic の財務活動に関するあらゆる問題。司法省は、2022年のFTXのAnthropicへの5億ドルの投資は顧客のファンドから来ていると述べた。
「The Big Short」の著者：SBFはマスク氏のTwitter買収に参加するためにモルガン・スタンレーに10億ドルの融資を申請する予定だった
「ザ・ビッグ・ショート」の著者マイケル・ルイスは、新著「ゴーイング・インフィニット」の中で、SBFがイーロン・マスクによるツイッター買収への投資としてモルガン・スタンレーに10億ドルの融資を申請する計画だったと述べ、その目的は取引所のFTTトークンサービスを利用することだった。担保として。この本には、バンクマン・フリード氏が昨年4月下旬、マスク氏の440億ドルでの買収を支援する計画について元FTX幹部のニシャド・シン氏やラムニク・アローラ氏と話し合っていることが記載されている。
ルイス氏は、マスク氏が取引のために440億ドルを調達する支援をSBFに求めたと述べた。さらに同氏は、SBFがニン氏とアローラ氏に対し、FTXがTwitterに2億5000万ドルから10億ドルを投資するよう勧めるというシナリオを描いた。 2人の幹部はそのような巨額の株式への投資に反対した。しかし、SBFは彼らのアドバイスを無視し、FTTを担保としてTwitterへの投資に10億ドルを貸してくれないかモルガン・スタンレーに打診したとされている。
ゲイリー・ワン氏：FTXの顧客残高はホットウォレット資産と同等だが、さらに80億ドルの負債がある
FTX連荘ゲイリー・ワン氏はSBF裁判で、2022年11月に顧客がFTXから資産を引き出し始めたため、SBFはゲイリー・ワン氏に対し、資金流出をカバーするためにアラメダ・リサーチが取引所に預ける必要のある資金の額を計算するよう求めたと証言した。 FTX の内部データベース内の fiat@ アカウント残高は、「[email protected]」という名前のアカウントに再割り当てされました。このアカウントには、Alameda Research がクレジット ラインに利息を支払う必要がないように特別な権限が付与されています。ワン氏はまた、SBFがFTXの財務状況を認識していることを確認したが、アラメダの場合はそうではなかった。
元アラメダ・リサーチCEOのキャロライン氏が来週火曜日のSBF裁判で証言する可能性がある
ヘッジファンド、アラメダ・リサーチの元最高経営責任者（CEO）キャロライン・エリソン氏が、FTX元幹部ゲイリー・ワン氏に代わり、SBF裁判で証言する次の証人となる可能性が高い。ゲイリー・ワンと同様に、エリソンも12月に複数の詐欺罪で有罪を認めた。法廷は来週月曜はコロンブスデーのため休会となり、火曜日の東部時間午前９時３０分に審理が再開される。
検察当局、SBFがFTX顧客から100億ドル以上をだまし取ったと発表
FTX創設者のサム・バンクマン・フリード氏は詐欺罪で起訴され、裁判中弁護士はバンクマン・フリード氏はFTX取引所設立時にリスク管理を怠った「数学オタク」だったが、顧客の資金を盗んだわけではないと主張した。検察当局は、バンクマン・フリード容疑者がFTXの顧客から100億ドル以上をだまし取り、それをヘッジファンドの資金調達や高級不動産の購入、米国の政治運動への寄付に使用したと主張している。
米国判事、SBF裁判は11月末の感謝祭までに終了すると予想
新たに発表された法廷カレンダーによると、サム・バンクマン＝フリードの裁判は10月3日に始まる予定だが、実際の初弁論はその1日後に始まる予定だ。ダニエル・クドラ連邦検事補は、司法省はこの訴訟には4～5週間かかると見積もっていると述べた。裁判官は、結果として裁判の日程が延長される可能性があると指摘したが、いずれにせよ、裁判は11月下旬の感謝祭までに終了するというのがコンセンサスのようだ。
