SBFは詐欺やその他の違法行為を行っていないことを証明するために法廷で弁護する予定だ
FTX創設者のSBF氏は刑事裁判で証言し、かつて巨大な仮想通貨取引プラットフォームだったFTX上で詐欺を犯していないか、詐欺行為を共謀していないかを証明するよう陪審員に直接訴えると弁護人が述べた。
SBFは、12人の陪審員と6人の補欠者に対し、彼の見解を説明し、合理的な疑いを超えて彼の有罪を判断するよう求められる。
文書によると、SBFはK5 Globalに3億米ドルを投資した
SBFのメモのコピーには、2020年初頭にロサンゼルスでマイケル・カイブス主催のプライベートディナーが記録されている。カイブス氏はヒラリー・クリントン氏の元側近で、投資会社K5グローバルの共同創設者。
SBFはK5をセレブとのコンタクト「ストア」とみなして巨額の投資を決定した。検察はSBFとK5の間の投資契約の概要と支払い確認書を提出した。 K5は書簡の中で、2022年3月にSBFから3億ドルの電信送金を受け取ったと認めた。会計専門家は、K5の資金の一部はFTX顧客の資金に遡る可能性があると証言した。
元FTX法務顧問が貸借対照表に大きな穴があることが判明し会社を辞任
SBF刑事裁判で証言したFTXの元法務顧問キャン・スン氏は、2022年11月に資産管理会社アポロ・グローバル・マネジメントがFTXへの投資に関心を示し、財務諸表のコピーを要求したと述べた。コピーが作成されたとき、Can Sun はアラメダに関連して FTX の貸借対照表に 70 億ドルの穴があることを発見しました。その後CanSunは会社を辞めた。
SBF は顧客の資金を使用してバハマの不動産を 2 億 2,800 万ドル購入しました
SBF裁判の専門証人であるノートルダム大学の会計教授が水曜日に証言台に立ち、数千ページに及ぶ銀行取引明細書とFTXの内部データを包括的に分析した結果を提示した。 2022年6月の時点で、SBFは顧客資金のうち2億2,800万ドルをバハマの不動産に費やしており、これには両親のために1,640万ドルの不動産を購入したことが含まれており、1億9,520万ドルがいわゆる「インサイダー」、つまりFTXとアラメダの幹部に渡った。イーストン氏は、2021年3月頃、顧客の預金総額がFTXの銀行残高を下回り、それまでに顧客の資金がサポートを失ったことを意味すると述べた。 FTX預金がピークに達した2022年6月までに、取引所には113億ドルの顧客預金を支えるのに約20億ドルしか残っておらず、最大90億ドルの資金不足が残っていた。
米検察当局は早ければ来週にもSBF裁判が結審するとみており、本日はSBFが出廷して証言するかが注目される。
10月18日のニュースによると、FTX創設者SBF氏の公判は最終段階に入り、検察側の証人は数名しか残っておらず、現在では主要人物のほとんどが証言を終えたという。米国の検察当局は法廷に対し、予定より若干進んでおり、早ければ来週にも事件を終わらせることができると述べた（公判は金曜日に中断され、来週の木曜日まで再開されないことに注意）。しかし、弁護側がどのような行動を取るのか、あるいはSBFが出廷するのかは不明だ。
SBFの弁護人マーク・コーエン氏は火曜日、判事と検察官に対し、「告訴するか否か、また訴訟の内容についてはまだ検討中である。しかし、告訴しても1週間半もかからないと考えている」と語った。せいぜい。"
SBFは以前、証言能力を確保するため、裁判中の投薬量を増やすよう申請していた。木曜日から、SBFは薬物の投与量を増やすことができ、弁護側は彼が裁判に耐えられるかどうかを評価する予定である。
SBFはFTXが破産する前にクリントン氏およびニューヨーク州知事と会談した
火曜日に政府が提出した証拠は、FTXが破産する前の数カ月間に、SBFがクリントン元大統領やニューヨーク州知事のキャシー・ホチョルを含む複数の影響力のある人々とマンハッタンでの会合を手配したことを示した。さらに、火曜日に検察によって提出された電子メールは、FTXが崩壊する2か月前に、バハマのフィリップ・デイビス首相がSBFにNFTプロジェクトについて息子にアドバイスするよう依頼したことを示した。それに応じて、SBFは彼の電話番号を送り、電話またはZoomで連絡できると述べた。
ライオットゲーム、トゥモローランド、コーチェラなどの主要イベントを含む、仮想通貨取引所FTXが締結したスポンサー契約が明らかになった
FTXの元最高経営責任者（CEO）サム・バンクマン・フリード氏の刑事裁判は、取引所が締結したスポンサー契約の詳細を明らかにした。文書によると、ゲーム会社ライオットゲームズは7年間で1億ドル近くのスポンサー料を受け取ることに同意した。 FTXはまた、音楽祭「トゥモローランド」に約4200万ドルを支払うことに同意し、南カリフォルニアで毎年開催される音楽祭「コーチェラ」と2500万ドルの契約を結んだ。バンクマン・フリード氏は現在、共同設立した仮想通貨取引プラットフォームの崩壊に関連した刑事告訴で裁判中である。
米判事、SBFによるAnthropicへの投資言及差し止めを求める検察の申し立てを承認
10月16日夜に提出された法廷文書によると、米国のルイス・A・カプラン判事は、サム・バンクマン＝フリード氏が人工知能企業アンスロピックへの現在の投資価値について言及することを差し止める検察の申し立てを認める命令に署名した。検察は、SBFが2022年に行った5億ドルの投資はFTX顧客から盗まれた資金だったと主張している。
元FTXエンジニアリングディレクター：FTXはかつて有名人にプロモーション料として13億ドルを支払ったことがある
SBFの刑事裁判中、FTXの元エンジニアリング部長ニシャド・シンは法廷で、FTXが著名人やインフルエンサーに10億ドルを優に超えるプロモーション資金を提供していたことを示すスプレッドシートの取引リストを読み上げた。これらの取引には、FTXが1億3500万ドルを投じてマイアミの有名なエンターテイメントセンターFTXアリーナ（現カセヤセンター）の名前を変更することが含まれている。このリストには、NBAバスケットボール選手のステフィン・カリーへの2,800万ドル、カナダ人実業家のケビン・オレアリーへの1,400万ドル、NFLのクォーターバックのトム・ブレイディ、スーパーモデルのジゼル・ブンチェン、俳優のラリー・デヴィッドへの未公開金額も含まれている。シン氏によると、取引総額は13億ドルだったという。
元FTXエンジニアリングディレクター：監査人に誤解を招く財務情報を提供するようSBFから指示
FTXの元エンジニアリング部長ニシャド・シン氏は、FTXの創設者兼最高経営責任者（CEO）のSBF氏から、会社の収益が実際よりも高く見えるように監査役に誤解を招く財務情報を提供するよう指示されたとSBF裁判で証言した。
同氏はまた、アラメダ・リサーチがFTX顧客に知られずに資金を借りたことや、SBFがアラメダの資金を自社の名前で政治献金に利用していたことは知っていたと述べた。
報道によると、シン氏は米国の民主党政治家への多額の寄付者であり、2022年の選挙期間に向けて選挙運動に800万米ドルを寄付している。
