タイのサイバー警察は、電力局やその他の部門の職員と協力して、最近、仮想通貨マイニング事業に関わる詐欺事件の摘発に成功し、サムットサコーンとラーチャブリー県にある2つのマイニングマシン室を閉鎖し、2億ドル相当の652台のマイニングマシンを押収した。バーツ（約540万米ドル）。このグループは2か月間にわたりタイの国営電力を盗み、約500万バーツ（約13万5,000米ドル）の損失をもたらした。警察は、寄せられた情報に基づいて徹底した捜査を行ったところ、犯罪グループがビットコインマイニングマシンを市場価格よりも安い価格で販売し、実際の価格よりも安い電気代やメンテナンス料を請求して投資家を集め、利益を上げていたことが判明した。仮想通貨マイニングへの投資に陥り、巨額の経済的損失を被る可能性があります。

イタリア、オーストリア、ルーマニア、スロバキアの4カ国は、EU新型コロナウイルス感染症復興基金詐欺に参加したとして22人を逮捕する共同作戦を開始し、この作戦中に6億ユーロ以上の資産が押収・没収された。ランボルギーニやポルシェのスポーツカー、ロレックスの時計、カルティエのジュエリー、仮想通貨など。

ブロックチェーンセキュリティ監査会社Beosin KYTマネーロンダリング対策分析プラットフォームのモニタリングによると、2024年2月にはさまざまなセキュリティインシデントによる損失額が1月に比べて大幅に増加した。 2024 年 2 月には 19 件を超える典型的なセキュリティ インシデントが発生し、ハッカー攻撃、フィッシング詐欺、ラグ プルによる損失総額は 4 億 2,200 万米ドルに達し、1 月から約 102% 増加しました。このうち、攻撃事件は約3億4,700万ドルで約110％増加、フィッシング詐欺事件は約1,608万ドルで約52％減少、ラグプル事件は約5,938万ドルで約440％増加した。 2月に起きた最大の攻撃事件は、秘密鍵の漏洩による暗号化ゲームプラットフォームPlayDappへの攻撃で、損失額は2億9000万ドルに達し、これも今年のセキュリティ事件としては最高額となった。 1,000万米ドルを超えるその他の事件には、集中型取引所FixedFloatが攻撃されて2,610万米ドルが失われたこと、Axie Infinityの共同創設者Jihoz.ronの個人アドレスが秘密鍵の漏洩により約1,000万米ドルの損失があったことが挙げられます。また、香港の取引所Bitforexにはラグプルの疑いがあり、ホットウォレットから5,650万米ドルが異常流出した。

報道によると、「RiskOnBlast」プロジェクトはBlastエコシステムで初めての詐欺を実施し、130万ETH以上を巻き込み、750以上の小売店を騙し取ったという。このプロジェクトは、Blast Big Bang コンテストの最有力候補の 1 つであり、先週投資家から 100 万ドルのシードラウンドを調達し、Blast Ecosystem X の公式アカウントによって承認されました。しかし、このプロジェクトは週末にソーシャルメディアを閉鎖し、小売業者から400 ETH以上（現在のETH市場価格に基づくと126万ドル以上の価値に相当）をだまし取ったとされている。このイベントは、ユーザーがさらに取り組む前に、新しいプロジェクトをさらに深く掘り下げてリスク プロファイルを判断するようリマインダーとして機能します。

2月20日の大連証券監督管理局のニュースによると、大連証券監督管理局など7部門は「仮想通貨」「人民元バース」「富の分配」の名を借りた違法な資金調達の防止についてリスク警告を発した。最近では、一部の犯罪者が「仮想通貨」や「Yuanverse」の名の下、「富とビジネスチャンスの共有」を名目に、投資家をだまして違法なアプリをダウンロードさせたり、オンラインの WeChat グループやグループを通じて自社の製品を購入させたりしています。違法仮想通貨は、違法な資金調達、詐欺その他の違法・犯罪行為の疑いがあり、国民の財産安全を著しく侵害し、経済・金融活動の秩序を混乱させる。

南方都市報によると、福建省漳州市の公安機関は2年をかけて、全国29の省、自治区、直轄市と1万人以上の人々が詐欺に遭った国家資産凍結解除事件の解明に取り組んだという。投資の名目で、「繁栄中国デジタル通貨」などの偽プロジェクトを利用して、被害者を騙し、いわゆる「デジタル通貨会員カード」を購入させ、「繁栄中国が中国とつながっている」と主張した。中央銀行のH5ポートです。」現在、警察は容疑者178人を逮捕しており、その総額は2億元に上る。

Crypto Quantの創設者Ki Young Ju氏はソーシャルメディアで、詐欺師たちはイーサリアムネットワーク上の90,408トークンのポンプアンドダンプスキームを通じて2023年に2億4,100万ドルを稼いだ、と述べた。

zkSyncとManta Networkをベースにした融資プロトコルであるZeroLendは、過剰な需要により、Zerolendドメイン名のDNSサーバーがDNS攻撃を受けたと発表し、当局はユーザーが資金の入出金を行うための分散型ミラーサイトを事前に用意したと発表した。 ZeroLend は、他の詐欺リンクをクリックしないようユーザーに注意を促します。

1月5日に内国歳入庁（IRS）が起こした告発によると、米当局はロドニー・バートン氏を虚偽の投資スキームを通じて700万ドル以上をだまし取った容疑で逮捕、起訴した。 「ビットコイン・ロドニー」としても知られるバートン氏は、HyperVerse暗号投資スキームを推進した罪でメリーランド州で起訴されたことが法廷文書で明らかになった。この文書には、Hyperfund、HyperCapital、HyperNation としても知られる HyperVerse は、2020 年 6 月頃に設立された違法組織であると記載されています。 「ハイパーファンドのプロモーターのネットワークは、メリーランド州などの投資家や潜在的投資家に対して詐欺的な宣伝プレゼンテーションを行った」とIRS刑事捜査局特別捜査官のアンドリュー・J・アカルディ氏は提出書類の中で書いている。バートン容疑者は、個人から562件の電信送金または現金小切手、総額785万1711ドルを受け取った疑いで告発されている。同氏は金曜日にフロリダ州で逮捕され、メリーランド州に移送される予定だ。 Guardian Australia の先月の調査によると、HyperVerse 暗号化スキームにより、数千人が数百万ドルの損失を被りました。このプログラムはHyperTechと呼ばれる企業が運営しており、最高経営責任者（CEO）のスティーブン・リース・ルイス氏が推進・運営しているが、同紙によると同氏は存在しないようだ。オーストラリアの財政サービス担当財務次官スティーブン・ジョーンズ氏は、同国の証券投資委員会（ASIC）に対し、なぜ他の国のようにHyperVerse暗号化スキームについて消費者に警告しなかったのか尋ねると述べた。米財務省、IRS、バートン氏の公的弁護団はコインデスクのコメント要請にすぐには応じなかった。

台帳担当者は、進行中のフィッシングや詐欺に注意してくださいと述べています。 Ledger には、@ledger と @ledger_support という 2 つの実際のソーシャル メディア アカウントしかありません。残りは偽のアカウントであり、秘密の 24 単語の回復フレーズを要求する人は犯罪者です。