CFTC委員長ロスティン・ベーナム氏、バイナンスの元CEO、チャオ・チャンペン氏は懲役刑に処されるだろうと発言
米商品先物取引委員会のロスティン・ベーナム委員長は、バイナンスの元CEO、チャオ・チャンペン氏が最近の容疑で懲役刑を受ける可能性があると述べた。ベナム氏はCNBCとのインタビューで、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスの適切なマネーロンダリング対策プロトコルを維持できなかったとして、チャオ・チャンペン氏が投獄されると予想していると述べた。 「我々は、刑事面と民事面で40億ドル以上の罰金を課している。商品先物取引委員会、司法省、財務省。明らかに、これは刑事面なので、彼は刑務所に送られることになる。量刑はこれからだ。しばらく時間がかかる」と同氏は述べた。したがって、刑事、民事の法執行機関が協力して取り組む中で、自分たちに悪者がいると感じており、それは明らかなシグナルを送っていると思う」 最近の裁判所への提出文書で、政府は次のように主張した。他の2人として、米国外に多額の富を持ち、米国とのつながりがほとんどなく、米国と犯罪人引き渡し条約を結んでいない国に居住する国の国民として、趙昌鵬氏は「深刻な国外逃亡の危険がある」としている。 」最終的に、リチャード・A・ジョーンズ判事は、趙長鵬氏は来年2月24日の判決まで米国に留まるべきとの判決を下した。
バイナンスと創業者の趙長鵬氏、「ハウイーテスト」の要件を満たしていないと述べ、SEC訴訟に反撃
バイナンス、バイナンス・US、チャオ・チャンペンは火曜日の新たな提出書類の中で、米国証券取引委員会が企業とその創設者を訴追する際に「ハウイー・テスト」の要件を満たさなかったと述べた。 BinanceとChangpeng ZhaoはSECへの回答で異議を唱え、Binance.USも独自に同様の届出を提出し、SECは両取引所の米国顧客が「投資契約」の定義を満たす契約を結んでいることを証明していないと主張した。 」またはその他の最高裁判例の要素が満たされています。これは、6月に連邦規制当局が起こした訴訟を却下しようとする最新の試みであり、SECはバイナンスとバイナンス.USに対し、特定の仮想通貨を上場し、紹介サービスを提供することで一般大衆に未登録証券の購入と取引を許可していると非難した。
米判事、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏に判決が出るまで米国に留まるよう命じる
Golden Financeのレポート、市場ニュース：米国の裁判官は、バイナンスの創設者チャンペン・チャオに対し、評決前に米国に留まるよう命じた。
バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏は有罪を認めたが、UAEに戻れるかどうかは未定
米国の連邦判事はバイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏の有罪答弁を受け入れたが、2月の判決前にチャオ氏がUAEに帰国できるかどうかについてはまだ意見を出していない。ワシントン西部地区連邦地方裁判所のリチャード・ジョーンズ判事は水曜日、趙氏と同氏が設立した取引所バイナンスが銀行秘密法違反容疑を含む複数の罪で有罪を認めてからわずか2週間後の水曜日、有罪答弁を受け入れた。世界最大の暗号通貨取引所との取引 通貨取引所におけるマネーロンダリング対策が不十分。趙氏は有罪答弁の一環として取引所のCEOを辞任した。チャオ氏は現在保釈中だが、検察は判決が下される前に米国に滞在するよう求めている。
Binance.US: Changpeng Zhao が取締役会長を辞任し、当社のガバナンスに参加しなくなる
Binance.US は、 Binance.US は引き続き Norman Reed と既存の経験豊富な経営チームによって率いられています。当社には、これまでと同様の顧客第一の取り組みを維持しながら、プラットフォームの構築と成長を継続し、新たな明確さと勢いをもってそれを行うための十分な資本があります。
WSJ: SECは依然としてBinance.US詐欺のさらなる証拠を求めている
米国証券取引委員会（SEC）は、バイナンスとその創設者CZがバイナンス.USプラットフォームに保存されている資産を制御するためのバックドアを持っているかどうかを調べるための証拠を探し続けています。米証券取引委員会は6月、違法取引所を運営しているとしてバイナンスとバイナンス・USを告訴したが、その訴訟はこれまでのところ、バイナンスがFTX形式の詐欺で米国の暗号資産を流用する可能性があるという当局の懸念に基づいている。バイナンスとCZは先週、刑事告発で有罪を認め、マネーロンダリング対策管理と制裁法の順守に関する米国での長期にわたる捜査はほぼ解決したが、司法省の訴訟にはバイナンスが顧客の暗号資産を悪用したという疑惑は含まれていなかった。
米国司法省はCZ氏の「逃亡のリスクは制御可能」であると信じており、判決前にCZ氏を拘留することは望んでいない。
CoinDeskによると、最新の法廷文書を引用し、米国司法省はCZの「逃亡のリスクは制御可能」であるとして、判決前にCZを拘留することを望んでいないという。
米国司法省はCZの渡航制限の申し立てに返答：CZの家族と資産はUAEにあり、彼には米国の法律を回避する動機がある
ワシントン州西部地区連邦地方裁判所の文書によると、チャオ・チャンペン氏はその罪で18か月から10年の刑に処される可能性がある。億万長者であり、国民の引き渡しを行っていないアラブ首長国連邦に住んでいるにもかかわらず、彼は裁判を受けるために自発的に米国に渡った。政府は判決が下されるまで同氏を保釈するよう勧告したが、依然として逃亡の危険があり、米国滞在を制限し、アラブ首長国連邦への帰国を阻止する必要があると考えた。政府は、趙長鵬氏には米国とのつながりがなく、家族と財産がアラブ首長国連邦にあるため、同氏が米国の法律を回避する動機になっていると指摘した。政府は裁判所に対し、趙昌鵬氏の有罪答弁から判決が言い渡されるまで米国に留まるよう要求した。
米検察：バイナンスの元CEO、CZに対し法定最高懲役10年の求刑
11月24日の提出書類の中で、米検察当局はバイナンスの元最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏（CZ）に対し、ガイドラインを超えて法定の最高懲役10年の刑を求める可能性があると指摘した。検察当局が提出した文書は、米国で彼を拘束するという政府の申し立てに対するCZ氏の異議に応じたものであった。検察側は、現実にはガイドラインの範囲の上限は最長18カ月になる可能性があり、米国は法定の最高刑である10年について自由に主張できると指摘した。米証券取引委員会（SEC）執行部門の元責任者ジョン・リード・スターク氏は、検察側が最高で懲役10年の刑を求刑する可能性があると明確かつ明確な言葉で述べたのは「初めて」だと述べた。司法省（DOJ）の弁護士らはCZ氏の拘留を支持し、判決で彼が受けた刑罰は間違いなく彼にとって重大なものであり、「合理的な自制を支持する」と述べた。
