元親友がSBFを告発するために出廷、その他の出廷者のリストも発表

編纂者: Wang E Ryu、PANews

FTX創設者のSBF氏は今週、崩壊した仮想通貨取引所から数十億ドルを盗んだ疑いで裁判にかけられている。
主要な証人には元同僚や友人、特にキャロライン・エリソンとゲイリー・ワンが含まれており、二人ともFTXとアラメダ・リサーチと密接な関係がある。 SBFの元恋人エリソンはFTXの内情をよく知っており、誤解を招く行為を認めている。
ニシャド・シン氏やワン氏などの証人はFTXやアラメダで上級職を歴任しており、関連容疑で有罪を認めている。

世界的な仮想通貨取引所FTXの崩壊からほぼ1年が経過し、その創設者で元CEOのサム・バンクマン・フリード氏の信用は失墜した。彼は今週、同僚の陪審員に釈放するよう説得する予定だ。まずは、彼の親しい友人たちから話を聞いてみましょう。

6週間の公判中、検察は証言、内部文書、電子メール、山ほどの証拠を徹底的に調査し、仮想通貨取引所が顧客の資金数十億ドルを盗んだとされる手がかりを明らかにする予定だ。おそらく最も説得力のある証拠は、SBFの元友人や同盟者である検察側の証人から得られるものである。

米国司法省との司法取引に達した後、SBFの元同僚や友人数人が出廷し、FTXとその関係に深く関与していた彼の元恋人キャロライン・エリソンやヘアボーイのゲイリー・ワンを含む元仮想通貨王を告発する予定だ。クオンツ・トレーディングファンド、アラメダ・リサーチの日常業務。まだ名前は出ていないが、他の2人も免責許可を得た後に証言する可能性があり、彼らもこの取引と関係がある可能性があることを示唆している。米司法省も週末、検察当局が公判中に世界中の元FTX顧客や投資家を証人として呼ぶ予定であると発表した。

目撃者

キャロライン・エリソン氏：アラメダ元CEO、有罪を認めた

最も注目を集めている証人の一人は、SBFに対抗すると予想されるキャロライン・エリソンである。裁判所文書によると、彼女はFTXと関連する仮想通貨ヘッジファンド、アラメダ・リサーチの元代表として、両社の関係とFTXが保有するFTTの額を開示する予定である。また、FTXの創設者とも関係があったため、下品な噂話を持ち込むこともある。彼女は、FTX の内部で何が起こっているのかを本当に知っている数少ない内部関係者の 1 人であると言われています。

エリソンさんの両親はともにマサチューセッツ工科大学（MIT）のエコノミストで、彼女とSBFは前職のジェーン・ストリート（ウォール街中心の商社）で出会った。 2人は2021年10月に再会し、SBFは彼女をベイエリアのコーヒーショップで彼の仮想通貨会社に参加するよう説得した。

2022年12月、FTX破綻直後の司法審問で、エリソン氏は意図的に貸し手を誤解させ、当時ヘッジファンドだったアラメダ・リサーチのためにFTXを通じて「担保を差し入れることなく無制限の信用枠」を取得したことを認めた。当時のお金。

エリソン氏は詐欺罪で有罪を認め、税金犯罪は一切ないという司法取引に署名した。 FTXとアラメダによる顧客資金の共有疑惑に関する彼女の知識は、裁判の重要なポイントとなる可能性がある。

彼女の日記によると、元仮想通貨王との以前の関係は2022年2月に終わっており、8月にSBFがSBFに報告したことを考慮すると、彼女は個人レベルでSBFを最もよく知っている人物とみなされているニューヨーク・タイムズ紙がその日記をリークした。（関連記事：FTX幹部の最新内部事情：SBFが元ガールフレンドのプライベート日記を「悪意を持って」暴露し、「避難所」として島を購入する計画を立てた）

彼女は主にSBFについての感情と、彼女の多くの断続的な関係がアラメダ・リサーチでの仕事にどのように影響したかについて書き、「（彼を）痛いほど近くに感じた」と書いている。

彼女は日記に生活状況について一切言及していないが、エリソンと他のFTX従業員はバハマのアルバニーにある4,000万ドルのペントハウスでSBFと一緒に暮らしていたと考えられている。

これにより、エリソンは職業的にも精神的にもSBFに関わっていると思われる数少ない内部関係者の一人となり、元FTX創設者のビジネスマンとしての倫理や個人的な側面について語る独自の視点を彼女に与えている。

Nishad Singh: FTX エンジニアリング部長、有罪を認めた

ニシャド・シンもアラメダ・リサーチの初期従業員の一人で、当時この商社はカリフォルニア州バークレーのアパートに本社があり、従業員は他に 4 人しかいなかった。高校時代にSBFの兄弟たちと親しかったシン氏は、アラメダ社でエンジニアリング部長を務め、バハマにある10人用の豪華なペントハウスにSBFと一緒に住んでいた。アラメダでの 1 年半後、彼は新しく設立された FTX デリバティブ取引所でエンジニアリング責任者の役割を引き受けましたが、そこでの責任はほとんどありませんでした。

報道によると、シン氏はFTXマッチングエンジンの鍵を握る3人のうちの1人だという。 FTX マッチングエンジンは、取引所の買い注文と売り注文の処理を容易にするシステムであり、キーホルダーの所有者は好きなように資金を移動できます。同氏はFTXが顧客資金をアラメダに貸し付けていることも知っていた。エリソン氏と同様、同氏も２月に詐欺や共謀など６件の刑事告訴で有罪を認めた。

ゲイリー・ワン氏：アラメダ・リサーチとFTXの共同創設者、有罪を認めた

ゲイリー・ワンは、アラメダ・リサーチとFTXの共同創設者であり、SBFの右腕です。 Gary Wang は両社の最高技術責任者を務め、FTX の主要人物として知られています。

ワン氏は個人レベルでも SBF をよく知っており、二人は高校時代の数学サマーキャンプのパートナーであり、MIT に通っていたときはルームメイトでした。彼は、SBF が住んでいたナッソーのペントハウスの 10 人のルームメイトの 1 人でもありました。商品貿易委員会（CFTC）は、王氏が「アラメダがFTXとの実質的に無制限の信用枠を維持することを許可した」と述べた。

2022年12月、ワン氏とエリソン氏は共同でFTX破綻に関連した罪で有罪を認めた。

アンドリア・ファン・デル・メルヴェ: 経済学者、金融市場規制調査

コンサルティング会社コンパス・レクセコンのウェブサイトにあるアンドリア・ファン・デル・メルヴェ氏の履歴書には、複雑な金融市場規制調査を専門とするエコノミストと記載されている。金融規制と市場リスクの専門家として、彼女はSBFとその側近がどのように共謀して連邦証券法や商品法に違反したかについて洞察を提供すると期待されている。同氏はまた、FTX破綻がより広範な金融市場に与えた影響についても証言する可能性が高い。

ピーター・イーストン: ノートルダム大学教授

検察当局は、ノートルダム大学のピーター・イーストン教授が、SBFの数十億ドル規模の仮想通貨帝国崩壊のきっかけとなったアラメダのバランスシート問題など、アラメダ・リサーチとFTXの財務状況を概説すると述べた。同氏の証言では、顧客の資金がどのように保持されていたのか、また実際の銀行口座残高がFTXの内部帳簿残高と一致したかどうかについて議論される予定だ。

弁護側証人

トーマス・ビショップ: 法医学調査と会計問題を専門とする企業コンサルタント

Tom Bishop は、法医学調査と会計問題を専門とする企業コンサルタントです。裁判所への提出書類では、同氏がFTXとアラメダの「『アラメダの貸借対照表を含むがこれに限定されない、公開されている文書と記録』の計算に基づいた財務数値と指標」について議論する可能性があること以外、同氏の証言予定について多くは明らかにされていない。弁護人らは、必要に応じて司法省の証言に反論するようビショップを召喚する予定だと述べた。

ブライアン・キム: データ分析および法医学の専門家

データ分析と法医学の専門家であるブライアン・キム氏が、SBF と FTX およびその姉妹会社の従業員との間の内部コミュニケーションについて語るかもしれません。法廷に呼び出されれば、SBFが従業員に同社の不正疑惑の証拠隠滅を指示したとされる「SlackデータとGoogleドキュメントに関連するコンテンツ、メタデータ、ファイルパス」について証言する可能性がある。裁判所文書によると、このデータには「作成者、管理者、閲覧者をリストする[ファイルとメッセージ]フィールド、およびコンテンツが作成、変更、閲覧、保存、削除された日付」が含まれているという。ビショップと同様に、金氏も証言に呼び出された場合には司法省の証言に反論することに注力する予定だ。

ジョセフ・ピンブリー: 財務リスク管理の専門家

財務アドバイザーのジョセフ・ピンブリーは、財務リスク管理の専門家です。法廷文書によると、同氏は証言中に陪審に対し、SBFのような外部ユーザーに対して「FTXのソフトウェアインフラストラクチャは報告メカニズムの堅牢性が不十分であり、データの完全性とコードのテストと品質保証が不十分である」と語る可能性が高いことが示されている。または簡単に発見されます。弁護団は、ワン氏とシン氏の証言に反論するために同氏を召喚する予定だと述べた。

アンドリュー・ディ・ウー: ミシガン大学金融技術教授

ミシガン大学の金融・技術教授であるアンドリュー・ディ・ウー氏は、仮想通貨取引所とその背後にあるブロックチェーン技術がどのように運営されているかを陪審員に説明する予定だ。法廷文書によると、同氏はまた、証言の中で「集中型仮想通貨取引所の運営、特に国境を越えた運営を伴う取引の独特の複雑さ、および複数の法定通貨と仮想通貨取引の取り扱いの課題」を法廷で語る可能性があるという。。弁護側は、FBI捜査官が検察側に提供した証言に対してディウ被告が証言台に立つ可能性があると述べた。

証人保留中

9月29日の時点で、FTXの数人の主要人物を含む、SBFに近い多くの主要幹部やその他の個人が証人候補として公に指名されていない。

サム・トラブッコ: アラメダ・リサーチ元共同最高経営責任者（CEO）

キャロライン・エリソン氏がアラメダ・リサーチの単独最高経営責任者（CEO）に就任する前、彼女はサム・トラブッコ氏と同職を務めていたが、同氏はわずか1年で2022年8月に退任した。 2021年には「巨額」の利益を計上した。昨年のウォール・ストリート・ジャーナルの記事では、FTXが顧客資金をアラメダに移管していることを知っている幹部の一人としてトラブッコ氏は記載されていなかった。

Dan Friedberg: 元 FTX 最高コンプライアンス責任者

Daniel Friedberg は、2020 年 3 月から 2022 年 11 月まで FTX の最高コンプライアンス責任者を務めました。同氏は以前、推定2,000万ドルの資金が流用されたスキャンダルに巻き込まれたオンラインポーカーサイトに関与しており、その責任を同社の非公開人物に負わせるよう関係者に伝えたと伝えられている。彼は、Fenwick & West LLP のパートナーとなった後、FTX に入社し、仮想通貨グループを率いました。

伝えられるところによると、同氏は11月にFTXに関する詳細を連邦検察に提供したという。ロイター通信は、同氏の名前は確認されていないものの、SBF裁判で「政府証人として呼ばれる見通し」だと報じた。彼の弁護士はコメントを求める電話に応じなかった。

ライアン・サラメ氏：FTXデジタル・マーケッツ共同最高経営責任者（CEO）、有罪を認めた

FTXのバハマ子会社FTXデジタル・マーケッツの共同最高経営責任者（CEO）であるライアン・サラメ氏は、今秋司法取引に応じ、SBF側近の幹部として連邦告発で有罪を認めた4人目となった。

選挙資金の記録によると、サラメ氏はSBFから数十人の米国議員に数百万ドル相当の違法な選挙資金を提供するよう指示されていた。しかし、サラメ氏は元上司が国会議事堂への影響力を高めるのに協力したが、FTXの財政難の深刻さや幹部らの犯罪容疑については何も知らなかったと主張した。関連記事: (別の元FTX幹部がSBFの共和党選挙への資金提供を秘密裏に支援した罪を認め、最大15億ドルの資産を没収される可能性がある)

サラメ氏はFTX破綻に関する書類を連邦検察に提出したと伝えられているが、ニューヨーク・タイムズ紙は同氏は証言しないと報じている。以前の裁判所への提出文書では、召喚状が出されれば自己負罪に対して憲法修正第5条の権利を行使すると述べていた。