著者: ダニエル・クーン、 CoinDesk
一般的なコンセンサスは、SBF（サム・バンクマン・フリード）の裁判の最初の数日間は彼に有利に進まないことを示唆しているようだ。
米国司法省（DOJ）の検察当局は、SBFが顧客や投資家を騙す長期計画に深く関与しており、SBFの法的弁護を複雑にしていることを立証しつつある。 SBF氏は名目上同社のトップだったが、自身の取引所FTXとヘッジファンドのアラメダ・リサーチで起きている汚職に気付かなかった。
この注目度の高い裁判において、SBFは常に困難な戦いに直面してきた。 FTXの現在の最高経営責任者（CEO）は、エンロン破産の責任者であるジョン・ジェイ・レイ3世であり、レイ氏の指導の下、FTXはSBFに対して文書を公開し告発し、かつて仮想通貨関係者に愛されていたSBFは「謝罪ツアー」を開始し、状況を一変させた。 SBF に対する一般の認識、その見解。
法律事務所コーエン・アンド・グレッサーの弁護士らによる法廷でのSBFの弁護はほとんど効果がなかったようだ。地方判事のルイス・カプラン氏は、SBFの弁護人たちに明らかにイライラしていた。一部の傍観者は、一部の尋問中に弁護人のクリス・エバーデル氏が提起した質問の「80パーセント」が却下されたと述べた。実際、検察官が誤解を招く質問を却下するのは日常茶飯事となっている。
しかし、裁判はまだ初期段階にあり、6週間続く可能性がある。髪型を変えたＳＢＦが法廷で証言するかどうかは不明。この事件を追跡しているブライアン・ケイブ・レイトン・ペイズナー法律事務所のパートナー、レナト・マリオッティ氏とおそらくほとんどの弁護士は、これはよく言ってもギャンブルであり、悲惨な結果になる可能性があると述べている。 FTXの共同創設者でSBFの旧友であるゲイリー・ワン氏は詐欺罪で有罪を認め、FTXがアラメダに提供した「特権」によってアラメダは無制限に資金を引き出すことができると言及した。元FTX開発者のアダム・イェディディア氏は、顧客を「詐欺」するというFTXの計画を知って2022年11月に辞任したと述べたが、この点は以前は記録から削除されていた。
ここでは、これまでの裁判の主なハイライトと詳細、そして『ビッグ・ショート』の著者マイケル・ルイスの新著「Going Infinite」でのSBFに関する暴露など、法廷の外で何が起こったかを紹介する。
- FTXの共同創設者ゲイリー・ワン氏は10月6日（北京時間）、法廷で自身が米国司法省の4人目の証人であると証言した。同氏は、FTXがSBF傘下のヘッジファンド、アラメダ・リサーチに「特権」を与えていたことを認めた。アラメダには大きな信用限度額があり、FTX プラットフォームでの注文の迅速な執行と無制限の資金引き出しが可能です。ゲイリー・ワン氏は、アラメダ・リサーチはマイナス残高を維持することが許可されていると述べた。 FTXが破綻したとき、アラメダはプラットフォームから80億ドル、信用枠から650億ドルを引き出していた。ゲイリー・ワン氏はまた、キャロライン・エリソン氏とニシャド・シン氏を含むFTXとアラメダの幹部が電信詐欺、証券詐欺、商品詐欺を故意に犯したと証言した。
- ベンチャーキャピタル会社パラダイムの共同創設者マット・ファン氏は、SBF裁判中に、同氏のFTXへの2億7,800万ドルの投資を「ゼロ」に「マーク」したと述べた。 Matt Huang 氏は、Paradigm がどのようにして FTX に 2 回にわたって総額約 2 億 7,800 万ドルを投資したかについて説明しました。マット・ファン氏は、FTXの初期の市場シェアの急速な成長には興奮しているが、FTXには正式なガバナンス構造や取締役会さえも欠如していることを懸念していると述べた。 SBFはアラメダ・リサーチがFTXで優遇されていないと伝えた。
- FTXの元シニアエンジニアであるアダム・イェディディア氏の証言によると、アダム・イェディディア氏は2022年6月にSBFと会い、FTXの状況についてSBFに尋ね、「昨年は我々は無敵だったが、今年はそうではない」と述べた。半年から3年かかるかもしれない。この問題を解決するには時間がかかるだろう。」その後、SBFはアダム・イェディディアに対し、取引プラットフォームの現金準備を強化するためにUAEから資金を調達しようとしたが失敗したと述べた。
- 米検察当局が資産回収を続けているため、SBFが所有しているものの一度も使用されていないと伝えられている数百万ドルの高級飛行機2機が没収の対象となる可能性がある。 10月4日夜に提出された文書の中で、米国司法省が発行した没収法案には、没収予定のSBF資産として2機の航空機（ボンバルディア・グローバルとエンブラエル・レガシー）が記載されている。
- マイケル・ルイスの新著「Going Infinite」によると、2021年にSRMトークンが急騰し、史上最高値の13.72ドルを記録した後、SBFは従業員が金持ちになりすぎることを懸念してSRMトークンのロックアップ期間を変更したという。集中できない。 Serum 契約の詳細では、SBF は Serum のロックアップ時間を延長し、全従業員の Serum トークンを 7 年間ロックする権利を自ら留保しました。
- SBF裁判の陪審員12名が確定し、さらに補欠6名が加わる。最終的にはSBFが詐欺を犯したかどうかを決定する。記者や傍聴人らは一週間を通じて、陪審員が時々裁判に退屈しているようで、少なくとも一人の陪審員が居眠りしていたと伝えられていたと語った。 （陪審員12名のリストは以下の通り：① 39歳の女性医師助手、妊娠10週目、医学的背景、夫はウェブ開発をしている、② 33歳の女性看護師、ニューヨーク州ウェストチェスターに一人暮らし、③ 40 歳の女性ソーシャルワーカー、現在失業中、④ 53 歳の女性、デューク大学卒業生、離婚、フルタイムで在宅、2 人の子供の母親、以前は非営利団体で募金活動を管理していた、⑤ 59 歳男性、既婚、子供 3 人、子供 1 人は銀行勤務、⑥ 50 歳女性メトロノース車掌、5 人の子供の母親、うち 3 人は実家暮らし、2 人は大学生、⑦ 47 歳-老女子高校生図書館司書、独身、猫を連れている、妹は病気の母親と暮らしている、⑧65歳女性、元刑務官で3人の子供の母親、⑨61歳男性、米国郵政公社職員、妻も子供もいない; ⑩ 43 歳のウクライナ人女性、ブルームバーグの IT 部門で働いており、米国に 15 年間滞在しており、離婚歴があり、2 人の子供がいる; ⑪ 55 歳の女性特殊教育教師、出身はアメリカバミューダ銀行に勤務し、ウォータールー大学で学部を学び、ニューヨーク大学とシートンホール大学で修士号を取得、⑫69歳男性、香港の元投資銀行家、ライス大学とスタンフォード大学で学び、妻がいて子供はいないが、非ホジキンリンパ腫と診断された）
- 米国検察当局は冒頭陳述で、SBFの仮想通貨帝国を「嘘の上に築かれた」「砂上の楼閣」と呼んだ。裁判中、嘘をつくのは日常茶飯事となっており、FTXの共同創設者ゲイリー・ワン氏も、アラメダの負債とレバレッジを増やす能力についてSBFが「嘘をつき」、FTXの顧客資金を危険にさらしたと述べた。
- SBFの弁護団は公判で、SBFは「誠意」を持って行動したと主張し、ビジネス上のミス（80億ドルの横領のような巨額なものであっても）は必ずしも犯罪ではないことを証明するよう努めた。会社が急成長しすぎて急激に崩壊したのはSBFのせいではない。弁護士らは責任の一端をキャロライン・エリソン氏に押し付け、彼女が安全策を講じなかったと主張した。エリソンは有罪を認め、来週火曜日のSBF裁判で証言する可能性がある
- 米国検察当局は10月4日、SBFを詐欺関連の違反で告発するには既存の法的枠組みで十分であると繰り返し、「顧客の預金の使用疑惑に直接関係する関連法や指導が明らかに欠如している」というSBFの以前の主張を却下した。それは許可された商業行為ではなく、不正流用にあたるのですか？」
- マイケル・ルイスの新刊『Going Infinite』によると、アラメダ・リサーチは、第1回資金調達ラウンドで調達した1億7000万ドルのほぼ全額を失ったが、その資金の大部分は「効果的な利他主義コミュニティー」に支えられていたという。米国で安いビットコインを購入し、日本で売って利益を上げるという裁定取引戦略に加え、高頻度取引戦略にも問題があったが、最初の数か月で数百万ドルを失い、50万ドル以上が失われた。一方、一部の上場投資信託は不適切な資金管理により「単に消滅した」。
- SBFは、詐欺容疑に対する弁護に関連する訴訟費用を支払わなかったとして、保険会社CNAを訴えた。 SBFの法的訴状では、FTXに関連する十数件の民事訴訟および規制訴訟を挙げており、訴訟費用が増大していることを示している。
- FTXの元広報担当ケビン・オリアリー氏（著名なカナダ人実業家）は、暗号業界が規制を受け入れる方向に舵を切る中、「暗号カウボーイ」の時代は終わったと語った。著書「Going Infinite」によると、FTXはこの有名なカナダ人実業家に「20時間のサービス、20件のソーシャル投稿、バーチャルランチ、50件の署名」の対価として1570万ドルを支払ったという。しかし、FTX幹部全員がこの取引の価値に同意しているわけではない。しかしSBFは、ファンは経済的なアドバイスに耳を傾けるだろうと述べた。投資は一種の社会的交流なので意味はありませんが、それが事実です。同書によると、SBFはCNBC司会者のジム・クレイマー氏も雇おうとしたという。
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