作者: アイイン

最近の裁判所の判決で、北フロリダ地方連邦地方裁判所は、コインセンターおよび他の原告と米国財務長官ジャネット・イエレンおよび他の被告との間の訴訟で判決を下した。この訴訟には、原告と被告が提出した略式判決の申し立てに対する相互申請が含まれる。

規制の背景

この訴訟の背景には主に国際緊急経済権限法（IEEPA）が関係している。この法律に基づき、大統領は「米国の国家安全保障、外交政策、経済に対する異常かつ異例の（外国の）脅威」に対応して国家非常事態を宣言する権限を有する。この権限に基づき、大統領は悪意のある外国のサイバー活動と北朝鮮の核ミサイル計画に関する国家非常事態を宣言した。

非常事態宣言が出された後、IEEPAは大統領に対し、「外国またはその国民に対する関心のある資産の使用を伴う譲渡取引を規制または禁止」する権限を与えた。この権限に基づき、大統領は、悪意のある外国のサイバー活動に対して多大な援助、後援、または財政的、物的、または技術的支援を提供したと財務長官が判断した人物の財産およびその権益を凍結した。

判決の主な内容：

この訴訟には、米国財務省傘下の外国資産管理局（OFAC）によって最近制裁された仮想通貨ミキシングサービスTornado Cashをめぐる法的紛争が含まれています。この訴訟の原告は、Tornado Cash サービスを使用する個人および組織です。

仮想通貨の研究と普及を専門とする非営利団体のコインセンターも原告に加わった。 Coin Centerは、OFACが暗号通貨取引のプライバシーに過度に干渉していることについて懸念を表明した。

ブロックチェーン台帳の透明性により、ユーザーがプライバシーを保護するための積極的な措置を講じないと、彼の個人的な記録や人生の軌跡が見知らぬ人によって追跡される可能性があります。これにより、彼が関与した物議を醸す行為や不人気な行為が公になるだけでなく、彼が多額の資産を持っているかどうかを誰でも知ることができるため、彼が標的になる可能性もあります。

Coin Centerは、OFACの行為がその権限を超え、ユーザーのプライバシーを保護するために定められた憲法上の権利を侵害していると主張した。彼らは、これらのOFAC制裁が違法であると宣言し、その執行を永久に禁止するよう裁判所に請願した。

裁判所は、OFACがTornado Cashを制裁する根拠は、国家安全保障の脅威に直面した場合に政府が米国内の外国法人が関与する不動産取引を制限する権限を与える国際経済緊急法（IEEPA）であると判示した。行政記録によると、トルネード・キャッシュの創設者とDAOのメンバーには受益権を有する外国人が含まれており、これはIEEPAの意味における「あらゆる利益」に相当し、制裁の根拠として十分に機能する。制裁発効後は、OFACの許可なしにTornado Cashウォレットアドレスに関連する仮想通貨取引は違法となる。

裁判所はまた、トルネードキャッシュ事業が数億ドルのハッカー収益の洗浄に貢献し、資金の一部が北朝鮮に流れ込み、国家安全保障を危険にさらしたことを示す十分な証拠があったため、OFACの決定は恣意的でも衝動的でもなかったと判示した。 。 OFACはまた、制裁が罪のないユーザーに与える影響も考慮しており、トルネードキャッシュなどの制裁対象者から受け取った少額の暗号資産の一方的な取引を指す「ダスト取引」に対する執行を優先しないことを明らかにした。この状況は、制裁対象者が多数のウォレット アドレスにコインをエアドロップするときによく発生します。つまり、これらのアドレスの所有者に知られることなく、小さな資産を多数のランダムなアドレスに送信します。これらの資産を受け取ることは、技術的には OFAC の制裁に違反することになります。)」制裁による悪影響を軽減するために、資産を回収するための特別なライセンス手続きを提供します。

最後に、裁判所は、OFAC のアプローチが原告の団結権を侵害するとは考えなかった。 Tornado Cash の使用が接続権を保護する唯一の方法ではなく、匿名を希望する原告にはまだ他の選択肢があります。したがって、裁判所は原告の請求を棄却し、Tornado Cash に対する OFAC の制裁を支持しました。

この判決が業界に与える可能性のある影響:

1. 規制圧力を強化する。この判決は、政府が暗号化サービスに制裁を課すことができることを明らかにしており、これによりDeFiのマネーロンダリング対策に対する規制遵守への圧力が高まることになる。

2. コンプライアンス運用コストの増加。サービスプロバイダーはコンプライアンスへの投資を増やす必要があり、これにより実務者のコンプライアンスコストも増加します。

3. アプリケーションのイノベーションを抑制します。規制圧力の増大により、特定の匿名性の高いアプリケーションの革新が阻害される可能性があります。