Dagong.comによると、香港警察は8日、「ハンマー」と「ストライク」というコード名で呼ばれるマネーロンダリング対策に着手し、多額の引き出しや仮想通貨を通じて約3000万香港ドルを資金洗浄した疑いで計12人を逮捕した。詐欺に関与したブラックマネー。

警察は、今年1月から10月にかけて多額の詐欺犯罪収益が地元の銀行口座に流入していることに気づき、金融情報捜査局が徹底した捜査を開始した結果、犯罪収益には国内外の32件の電話詐欺が関与していたことが判明した。資金は 54 の地元の銀行口座に流れ込んだ。この事件での被害者の損失は 9,700 万香港ドルに達した。最も高額な金額が関与した事件には 240 万香港ドル以上が関与していた。捜査の結果、地元のマネーロンダリング犯罪グループが捜査した。を特定し、親戚や友人を募って多数の銀行口座を開設させた. , モバイル出会い系アプリを通じて、高収益の投資計画を勧誘し、被害者を誘惑して関係する銀行口座に送金させた. 詐欺金を受け取った後、グループのメンバーは多額の資金を引き出した短期間に多額の現金を獲得し、仮想通貨の購入と売却を繰り返し、資金源を隠すために売買を行った。

警察は一昨日、仮想通貨投資会社２社など複数の場所を家宅捜索し、マネーロンダリング共謀の疑いで２０歳以下の男５人、女７人１１人、公務執行妨害の疑いで１人を逮捕した。 45歳、仮想通貨の出金と取引で約3,000万香港ドルの闇資金洗浄が行われ、その過程で現金約120万香港ドル、25枚以上のキャッシュカード、複数のスマートフォンとコンピューターが押収された。12人が警察に拘束されている。警察は、さらに多くの人が逮捕される可能性を排除していない。