機密解除された文書によると、バイナンスのCEO、Changpeng Zhao氏はBAM Management US Holdingsから2億5000万ドルの融資を受け、それをBAM Tradingに移管した。 SECがバイナンスに対して訴訟を起こした後、バイナンスUSの法務チームは、パクソス・トラスト・カンパニーからBAMトレーディングへの1億8,300万ドルの送金を含む資金の流れに関する規制当局の質問に答えた。規制当局は、バイナンスUSとバイナンス・ホールディングスの間の機関級暗号資産カストディアンであるCeffuが米国顧客の資金を米国外に移動させるために利用されたと考えている。バイナンスUSが趙昌鵬氏が経営する商社メリット・ピーク社に4億ドルを送金したと以前に報じられ、昨年SECは同社を調査していると発表した。