元エリプティック社の技術暗号化コンサルタント、タラ・アニソン氏によると、フランスのパリで開催されたEthCCカンファレンスで、Web3における犯罪はビットコインからステーブルコインに移行しており、ネズミ講は依然として存続しているという。アニソン氏は、ビットコインはもはや違法行為やマネーロンダリングに選ばれる仮想通貨ではないと述べた。暗号通貨業界が成熟するにつれて、分散型金融 (DeFi) プロトコル、ミキシング サービス、ステーブルコインは、犯罪者に新たな探索手段を提供します。犯罪者は、分散型取引所 (DEX) を通じたアクセスとマネーロンダリングの容易さから、USD コイン (USDC) のような米ドル建て資産に注目しています。

アニソン氏は、犯罪者がDEXや集中取引所を通じて法定通貨に「オフロード」できるようになる前に、Circleのような集中発行者が特定のUSDCトークンを凍結できる可能性があることを指摘し、法執行機関にとっての潜在的なメリットを強調した。

ポンジやねずみ講は依然としてこの業界の特徴であり、アニソン氏は、この種の詐欺によって意図しない被害者から 78 億ドルが盗まれていると指摘しました。犯罪者はマネーロンダリングのより洗練された方法を見つけています。アニソン氏は、犯罪者が違法行為を隠蔽しようとする中、チェーンスワップや資産交換が蔓延していると述べた。

アニソン氏はまた、制裁回避やテロ資金供与に使用される仮想通貨の台頭にも触れ、TRONとUSDTが違法用途に人気の資産であることを強調した。アニソン氏のプレゼンテーションは、業界における犯罪行為の現実を強調しており、ユーザーを保護し、違法行為と闘うためには、さらなる警戒とセキュリティ対策が必要となるだろう。