木曜日、米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は声明で、鍾志高氏、徐内峰氏、江飛氏がニューヨーク地域の銀行から1000万ドル以上を騙し取り、それを仮想通貨に交換しようとした疑いがあると発表した。法執行当局者らによると、３人は２０１８年から２０２２年にかけて十数の金融機関から数百万ドルを盗んだ。起訴状によると、彼らは不正送金の被害者を装い、銀行を騙して口座に入金させ、事実上「資金を2倍にした」という。被告３人はＦＢＩに逮捕され、南部地区連邦地方裁判所で４件の刑事告訴に直面している。容疑には、銀行詐欺の陰謀、金融機関に影響を及ぼす通信詐欺の陰謀、マネーロンダリングの陰謀、および加重個人情報窃盗が含まれる。懲役は最長で100年近くに達する可能性がある。