最高人民検察院は最近、第３・四半期の事件処理データを報告したが、このデータは、現在、検察機関が捜査・処理しているマネーロンダリング犯罪の件数が増加し続けていることを示している。検察によると、近年、オンライン決済やブロックチェーンなど現代の情報技術の応用により、さまざまな新たなマネーロンダリングの手口が次々と登場している。大規模な購入や犯罪資金の送金のために多数の個人アカウントを収集する「スコアベンチマーク プラットフォーム」を構築する者もいます。また、仮想通貨取引を使用して国境を越えたマネーロンダリングを実行する者もいます。ライブ ブロードキャスト プラットフォームを使用してホストに報酬を与える者もいます。次に、それらをアンカーなどに「鉛筆」で描きます。資金洗浄を行います。これらの新しいマネーロンダリング手法は、巨額の資本口座、資金の急速な勾配の増加、強化されたテクノロジーと視点を使用しており、犯罪の検出と捜査に大きな課題をもたらしています。