Binance.US は米国 SEC の調査に協力しなかったとして告発され、SEC は同社の質権、決済、仲介サービスが連邦証券規制に違反していると述べた。米連邦規制当局は、バイナンスUSが保管サービスを提供するために利用しているCeffuが、資産の海外流出を防ぐことを目的とした以前の協定に違反していると懸念しており、資産の海外移転を懸念している。 SECは、開示手続き中にBinance.USの持ち株会社であるBAMが「約220の文書のみを提供し、その多くは理解できないスクリーンショットや日付や署名のない文書」だったと述べた。

Binance.USは9月12日の提出文書で、Ceffuに関する規制当局の懸念は「大騒ぎ」であり、さらなる文書の要求は「無駄なフィッシング行為」であると述べた。 Binance.USは、Ceffuを通じてウォレットを作成しただけでは、同社の国際部門が顧客の資金を保管したりアクセスしたりできることを意味するものではないと述べた。