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JPEX事件で逮捕された香港人男性2人はマカオのカジノでマネーロンダリングを行った責任があった

マカオ司法警察は、JPEX事件に関与し、マネーロンダリング目的でマカオのカジノに口座を開設した主要メンバーである香港人の男2人を逮捕し、午後に取り調べのために検察に引き渡した。捜査中、警​​察は事件に関与した1,400万香港ドル以上の資金を押収し、凍結した。警察署長は、香港警察から情報を得て数日間の捜査を行った結果、容疑者2人が9月に何度もマカオを訪れていたことが判明したと述べた。昨日措置が取られ、2人は宿泊していたホテルで押収され、2人からは関与が疑われる現金600万香港ドル以上、1人からは300万香港ドル以上が発見された。そのうちのカジノアカウントに入金されていた人は凍結されました。警察は、別のカジノの複数の口座が事件に関与している可能性があることが判明したため、約500万香港ドルの入金があった別のカジノ口座も凍結し、口座名義人の行方を捜索していると発表した。この事件の捜査中に、マカオ司法警察もマカオ居住者2名から、JPEXに投資して144万オーストラリアドル以上を失ったと主張する報告書を受け取った。

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