カナダの金融規制当局は「マネーロンダリングおよびテロ資金供与法違反」でバイナンスに600万カナダドル（約440万ドル）の罰金を科し、仮想通貨取引所の規制上の苦境がさらに深刻になった。

カナダの金融取引・報告分析センターは、マネーロンダリングとテロ資金供与に関する規制を遵守しなかったバイナンスに対し、600万カナダドルの行政罰を課したと発表した。 Fintracの規制当局は、バイナンスが外国マネーサービス事業者としての登録を怠ったことや、大規模な仮想通貨取引と少なくとも1万カナダドルの一回の取引に必要な情報を報告しなかった疑いなど、多数の行政違反があったことを認定した。

バイナンスは昨年米証券取引委員会（SEC）の標的となり、ユーザー保護よりも利益の最大化を優先していると非難され、安全で信頼できるプラットフォームを提供すると約束した。

バイナンスは昨年11月、米国のマネーロンダリング防止規制に違反したことを認め、43億ドルの罰金を支払うことに同意した。同取引所はSEC訴訟で民事責任も問われている。

さらに、FINTRACは、2021年6月1日から2023年7月19日までの間に、現在カナダでの運営を停止しているBinanceのウェブサイトが10,​​000カナダドルを超える5,902件の仮想通貨取引を規制当局に報告せず、顧客の実名認証を怠ったと発表した( KYC) 情報はこれらの取引に添付されます。

FINTRACは、当局がブロックチェーンエクスプローラーツールを通じてBinanceの侵害を発見したと指摘した。

バイナンス、カナダ市場から撤退

2023年9月25日、バイナンスはカナダ市場から正式に撤退するカナダのユーザーにメールを送信した。

2023 年 9 月 25 日以降、すべてのトレーディング商品が利用できなくなると発表しました。それ以降のすべての未処理の注文は段階的にキャンセルされます。これには、スポット取引、取引所、OTC 取引、および取引ロボット (スポット グリッド、リバランス ロボット、スポット DCA、およびスポット TWAP を含む) が含まれます。