著者: Bitrace

‍‍米国司法省（DOJ）が3月7日に発表した起訴状、3月13日に更新された逮捕確認書、およびインド中央捜査局（CBI）の声明によると、ロシアの中央集権型暗号通貨取引プラットフォームGarantexは多国籍合同法執行機関によって強制的に閉鎖され、共同創設者のアレクセイ・ベシオコフが逮捕された。

この間、チェーン上ではGarantex関連の資金の大規模な凍結も発生しました。この記事は、制裁と凍結の詳細を整理することで、Web3の実践者に危険なUSDTの脅威に注意するよう警告することを目的としています。

ガランテックスに対する制裁の背景

Garantexは2019年に設立されたロシアの暗号通貨取引所であり、長い間、違法行為のためのマネーロンダリングサービスを提供していると非難されてきた。 2022年4月、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ダークウェブ市場、ランサムウェア集団（Contiなど）、ハッカー、テロリズムに関連する資金を含む1億ドル以上の違法取引を処理したとして、Garantexに制裁を課しました。

2025年3月7日、米国司法省（DOJ）は、アレクセイ・ベシオコフとそのパートナーであるアレクサンドル・ミラ・セルダに対する起訴状を公開し、ガランテックスを通じたマネーロンダリング共謀、米国の制裁違反、無認可の送金ビジネスの運営の罪で起訴した。

ガランテックスは設立以来、多額の犯罪収益を含む少なくとも960億ドルの暗号通貨取引を処理したと言われている。例えば、米国当局は、この取引所がラザルス・グループなどの北朝鮮のハッキング集団、ロシアのオリガルヒ、ブラックバスタ、プレイ、コンティなどの複数のランサムウェア集団にマネーロンダリングサービスを提供していると指摘している。

オンチェーン法執行活動

オフチェーンでの逮捕と並行して、米国政府の協力に応じて米国のセキュリティベンダーとUSDT発行者テザーが実施した大規模なオンチェーン凍結作戦も行われた。 Bitraceのオンチェーン監視と、TelegramチャンネルでのGarantexの自己開示によると、関連する法執行活動により、少なくとも2,800万USDT相当が凍結されたという。

2022年にGarantexが制裁を受けたときから、同取引所はオンチェーン制裁を回避するために頻繁に事業用アドレスを変更し始めていたが、このオンチェーン凍結活動はGarantexの事業用ホットウォレットアドレスを直接狙ったものではなく、資金追跡を回避するために使用されていた大量のトランジットおよびコイン貯蔵アドレスだった。Aleksej Besciokovが逮捕される前に、彼または彼の背後にいるチームは、主要な暗号通貨取引プラットフォームと決済プラットフォームから多額の資金を引き出し、高度に自動化された資金洗浄を行った後、再び他の取引プラットフォームに送金していた。

Tether の法執行機関の協力により、このプロセスは強制的に中断され、Garantex は直接的にサービスを停止することになりました。

オンチェーン資金調達の脅威が拡大

すべての凍結アドレスのオンチェーン活動を調査した結果、Garantex が資金洗浄のプロセスで集中型エンティティのアドレスを広範に使用していたことが容易にわかります。

今回の事件で凍結されたTRONアドレスTUCUYfを例に挙げると、このアドレスの資金源は決済・交換プラットフォームからの引き出し用のホットウォレットアドレスだった。凍結される前、このアドレスは資金の一部を他の中央集権型取引プラットフォームに移していた。

別のTRONアドレスであるTXFUjfは、凍結される前に取引所のユーザーとやり取りしていただけでなく、決済プラットフォームやオンラインギャンブルプラットフォームとも多くの接続がありました。

当然のことながら、オンチェーン凍結活動に加えて、このような中央集権型機関の運営者がコンプライアンス上の理由からそのような資金を受け取るユーザーに対してリスク管理を実施した場合、関連するキャッシュアウト資金を受け取る無実のOTCトレーダーや一般ユーザーが影響を受けることになります。