TRM研究所：USDTは2023年に193億ドルの違法取引に関与し、前年の247億ドルから減少
ブロックチェーン分析会社TRM Labsは報告書で、テザーのステーブルコインUSDTは、昨年暗号通貨の犯罪活動で最も一般的に使用されたステーブルコインであり、制裁に直面するデジタル資産機関が増えるにつれ、業界の違法な総取引量は減少したと述べた。データによると、2023年にUSDTが違法取引に関与した額は193億ドルで、前年の247億ドルから減少した。 TRMの報告書によると、昨年はUSDTがテロ資金供与を支配していた。 USDT on Tron は 2023 年に「テロ資金供与団体に選ばれる通貨としての地位を強化」します。 TRMは、Tronブロックチェーン上でUSDTを受信するテロ資金関連アドレスの数が2023年に125%増加したと述べた。
米下院は犯罪や違法金融における仮想通貨の役割を議論する公聴会を２月１６日に開催する。
公開スケジュールによると、米国下院金融サービスデジタル資産小委員会は2月15日東部時間14時（北京時間2月16日3時）に公聴会を開催し、犯罪における仮想通貨の役割と違法行為における役割について話し合う予定だ。ファイナンス。
2023 年の全仮想通貨取引量に占める違法仮想通貨取引量はわずか 0.34% にとどまる
Chainaosis のレポートによると、仮想通貨取引の大部分 (約 99.6%) は正当な目的のためのものです。 2023年の全仮想通貨取引高に占める違法仮想通貨取引高はわずか0.34%で、2022年の0.42%から減少し、2019年の1.3%から大幅に減少した。この報告書は、仮想通貨のハッキングで盗まれた資金と、不正なアドレスとして特定された資金のみに焦点を当てている。減少しているにもかかわらず、仮想通貨関連の犯罪は金融業界全体の違法行為と比較すると依然として小さいことを強調する価値があります。
中央銀行：金交換や「偽金交換」のリスクに適切に対処し、仮想通貨取引や投機などの違法な金融行為を是正する
中国人民銀行は「中国金融安定報告書（2023年）」を発表した。報告書では、金融秩序の整理と是正を継続すると述べられている。シャドーバンキングのリスクガバナンスの成果を統合し、資産管理ビジネスの変革と個別資産の秩序ある是正を推進する。金取引所や「偽金取引所」のリスクに適切に対処し、第三者資産管理会社や国境を越えたインターネット証券会社、仮想通貨取引投機などの違法金融活動の混乱を是正する。既存の P2P オンライン ローンのリスクに適切に対処し続けます。
Bitrace: 違法な USDT 取引は一般的に市場レートから逸脱しています
ブロックチェーンデータ分析会社ビットレースは、違法なUSDT取引は一般的に市場為替レートから逸脱しており、安定した通貨システムが違法取引による資本汚染で満たされれば、必然的にトークンは下落する衝動に駆られるだろうという記事を発表した。
マレーシア警察：仮想通貨捜査チームが総額10億リンギットの事件を処理
マレーシア警察ブキアマン商業犯罪捜査局の局長ダトゥク・セリ・ラムリ氏は、同局が2018年には仮想通貨捜査チームの設立に着手し始めたと指摘した。その後、同チームは2022年5月31日に発足し、東南アジア初となるチームとなった。仮想通貨調査グループ。同チームは国内外の多くの機関も支援しており、これまでに最大10億リンギ相当の事件を含む合計532件の電子ウォレットを分析した。
香港警察は8日、コード名「ハンマー」と「ストライク」と名付けられたマネーロンダリング対策作戦を開始し、計12人を逮捕した。
香港警察は8日、コード名「ハンマー」と「ストライク」と呼ばれるマネーロンダリング対策に乗り出し、大口引き出しや仮想通貨取引を通じて約3000万香港ドルの不正資金を洗浄した疑いで計12人を逮捕した。 . .
米国の新しい超党派法案は、財務省の制裁権限を拡大し、暗号化問題を解決するためのより多くのリソースを与えることを提案している
超党派のマーク・ウォーン、マイク・ラウンズ、ミット・ロムニー米国上院議員は本日、テロ資金供与防止法と呼ばれる法案を提出したが、これは財務省の制裁権限を拡大し、ハマスを含むより多くのテログループを対象とし、テロ資金をより多くのテログループに提供するものである。暗号化の問題に対処します。新しい法案により、財務省はハマスやその他の団体の取引を故意に促進する外国金融機関や外国デジタル資産企業を特定し、制裁を科すことが可能となる。この法案には、7月に導入された暗号資産国家安全保障強化及び施行法（CANSEE）の規定も含まれている。声明によると、この規定により、財務省の金融犯罪取締ネットワークは「米国特派銀行口座に関わる重大なマネーロンダリングの懸念を伴わない取引を制限する」権限が与えられるという。
内国歳入庁のデジタル資産報告調査が増加
米国内国歳入庁 (IRS) の刑事捜査局 (CI) は、デジタル資産の申告調査が増加していると報告しました。 IRS刑事捜査局は12月4日に発表した年次報告書の中で、2023会計年度に税務・金融犯罪に関連した事件を2,676件以上摘発し、370億ドル以上を摘発したと発表した。同チームは、デジタル資産の使用が増加し、関連する税務調査が増加していることを確認したと述べた。 IRSは2015年に仮想通貨に関わる犯罪の捜査を強化し始めて以来、100億ドル以上のデジタル資産を押収した。
米財務省、デジタル資産業界の違法行為者を追及する権限を強化するよう議会に要請
ブロックチェーン協会政策サミットでのウォーリー・アディエモ米財務次官の講演によると、米財務省はデジタル資産業界の違法行為者を追及する権限を強化するよう議会に要請している。アディエモ氏は、財務省が議員に対し、新たな制裁手段に関する勧告を含む勧告を行ったと述べた。同氏は、「われわれは議会に対し、米国の金融システムから一企業を切り離すだけでなく、制裁対象企業と取引を続ける企業もすべて切り離す二次制裁体制を確立するよう求めている」と述べた。 「重要なことです。私たちは軽々しくツールを要求するつもりはありません。しかし、ハマスのようなグループがデジタル資産エコシステムの抜け穴を悪用できないようにするためにできる限りのことをする必要があります。」米国外の「米ドルに裏付けられたステーブルコインプロバイダー」のプラットフォームやプログラムでは米ドルを使用すべきではありません。
