米財務省当局者、ステーブルコイン発行会社に対し、テロリストによるプラットフォームの悪用を防ぐよう警告
米国財務次官ウォリー・アデイエモ氏はワシントンで開催されたブロックチェーン協会のイベントで講演し、米国以外のステーブルコイン発行者に対し、米ドル支援を利用するリスクと悪意のある行為を防ぐための措置を講じる必要性を警告した。同氏は、米ドルに裏付けられたステーブルコインプロバイダーは、テロリストによるプラットフォームの悪用を防ぐ措置を講じずに、我が国の通貨を使用することを許可することはできないと指摘した。 Adeyemo氏はまた、コインデスクのコンセンサス2022での前回のスピーチにも触れ、イノベーションとしての仮想通貨の「大きなチャンス」を強調したが、業界は多国籍犯罪組織、テロリスト、ならず者国家によるデジタル資産の悪用を防ぐために積極的な措置を講じる必要がある。これとは別に、財務省は、北朝鮮のハッカーに関連した取引を支援したとして、別の仮想通貨混合サービスであるシンドバッドを制裁した。
米国財務省は通貨混合業者シンドバッドに対する制裁を発表し、FBIはフィンランド警察と協力して同社のウェブサイトを押収する予定だ。
Coindesk によると、米国財務省は通貨混合業者シンドバッドに対する制裁を発表し、FBI はフィンランド警察と協力して、このプラットフォームが Lazarus グループの主要なマネーロンダリング ツールであることを理由にウェブサイトを押収する予定であるとのこと。は国家支援のサイバーハッカー組織です。米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、シンドバッドに関連する2つのビットコインアドレスと2つの電子メールアドレスを指定し、すべてのアメリカ人および世界の金融システムと取引するすべての人が今後これらのアドレスとやり取りすることを禁止しました。情報によると、シンドバッドはホライゾン・ブリッジとアクスィー・インフィニティのハッキングからの資金を扱っていた。
テザー、米国司法省による人身売買組織の摘発を支援するため2億2,500万ドルを凍結
仮想通貨大手テザーは、米司法省を支援するため、人身売買組織に属するとみられる仮想通貨２億２５００万ドルを凍結したと発表した。テザー社は、USDTを保持する自己ホスト型デジタルウォレットが東南アジアの人身売買組織と関連していると述べている。資金を発見した後、テザーとOKXはその動きを追跡し、チェイナリシスツールを使用して当局に通報した。
米司法省、違法薬物販売から入手したとされる5,400万ドル相当の仮想通貨を押収する計画を発表
米司法省は、違法薬物の販売から得たとして数百万ドル相当の仮想通貨を押収する計画を発表した。司法省は、違法麻薬組織に遡ることができる5,400万ドル相当の暗号資産に対して没収手続きを起こしたと発表した。クリストファー・カステルッツォ容疑者は、2010年から2015年にかけて他人と共謀して違法品物を販売し、2014年に政府が押収しようとしたイーサリアムの3万トークンを含む違法収益をデジタル資産に変換したとされている。政府は、カステルッツォ氏が収監中、イーサリアムを他国に移すことで納税を逃れようとしたが、当局は盗聴電話を通じて彼の計画を知ったと発表した。現在、司法省は犯罪に関連した暗号資産を正式に押収する措置を講じている。
米財務省、ロシアのエリートマネーロンダリングネットワークの主要人物を制裁
米財務省海外資産管理局はエカテリーナ・ジダノワ氏に制裁を課した。ジダノワ氏は、ロシアの顧客の富を隠蔽し、投資口座や不動産取引に絡む詐欺で西ヨーロッパに230万ドル以上を注ぎ込んだ疑いで告発されている。
米国、麻薬売人から5,400万ドルの仮想通貨を押収
連邦法執行機関はニュージャージー州の麻薬組織リーダーから5,400万ドル相当の仮想通貨を押収した。連邦当局者らによると、資金は有罪判決を受けた麻薬密売人のクリストファー・カステルッツォとその共謀者の仮想通貨ウォレットに保管されていたという。これらの財布には、2010年から2015年にかけてコカインやデザイナーズドラッグを通信販売したギャングの収益が洗浄されていた。 FBIは声明で「我々の5,400万ドルの押収は、我々が彼らの違法行為や不当な利益を追跡できない、彼らは間違っていると誤って信じている人々への教訓となるはずだ」と述べた。
ルミス上院議員：暗号資産が世界の違法金融活動に占める割合は毎年1%未満
米国上院議員シンシア・ルミス氏がチェイナリシスの詳細なレポートによると、毎年世界中で行われる2兆ドルを超える違法金融活動のうち、暗号資産が占める割合は1%未満だという。ルミス氏は、暗号資産が問題ではないことに疑いの余地はなく、悪者はあらゆる分野に存在し、米国の暗号資産の未来はこれまで以上に明るいと述べた。
