アラメダは 2022 年 6 月に FTX 顧客に 113 億ドルの債務を負う
ノートルダム大学の会計教授ピーター・イーストン氏は、アラメダ・リサーチによるFTX顧客と投資家の資金の不正流用疑惑の範囲を説明する立場に立った。イーストン氏の証言と広範なフローチャートで実証されたところによると、2022年1月4日から2022年2月11日までの間に、FTXの顧客預金のうち11億ドルがアラメダ・リサーチに流れ、そのほとんどが政治献金、不動産投資、リスク投資に使用されたという。そして慈善寄付。
2022年6月時点で、アラメダの口座におけるFTX顧客に対する負債は113億ドルに達し、アラメダとFTXの銀行口座には約23億ドルが保管されていた。これは、すべての顧客が資金を引き出すことを選択した場合、アラメダと FTX がカバーできない差額は 90 億ドルになることを意味します。
FTXは「リーグ・オブ・レジェンド」開発会社に1億ドル近いスポンサー料を支払うことで合意した
裁判所文書によると、FTXは「リーグ・オブ・レジェンド」開発会社ライアットゲームズに対し、7年間で1億ドル近くのスポンサー料を支払うことで合意しており、FTXが破産宣告した後、ライアットゲームズは昨年末に契約からの撤退を試み始めた。この文書には、FTXが2026年までトゥモローランド・ミュージック・フェスティバルに約4,200万ドルを提供することに同意したことも示されている。さらに、南カリフォルニアで毎年開催されるコーチェラ音楽祭もFTXと2,500万ドルの契約を締結した。
SBFはFTXが破産する前にクリントン氏およびニューヨーク州知事と会談した
火曜日に政府が提出した証拠は、FTXが破産する前の数カ月間に、SBFがクリントン元大統領やニューヨーク州知事のキャシー・ホチョルを含む複数の影響力のある人々とマンハッタンでの会合を手配したことを示した。さらに、火曜日に検察によって提出された電子メールは、FTXが崩壊する2か月前に、バハマのフィリップ・デイビス首相がSBFにNFTプロジェクトについて息子にアドバイスするよう依頼したことを示した。それに応じて、SBFは彼の電話番号を送り、電話またはZoomで連絡できると述べた。
ライオットゲーム、トゥモローランド、コーチェラなどの主要イベントを含む、仮想通貨取引所FTXが締結したスポンサー契約が明らかになった
FTXの元最高経営責任者（CEO）サム・バンクマン・フリード氏の刑事裁判は、取引所が締結したスポンサー契約の詳細を明らかにした。文書によると、ゲーム会社ライオットゲームズは7年間で1億ドル近くのスポンサー料を受け取ることに同意した。 FTXはまた、音楽祭「トゥモローランド」に約4200万ドルを支払うことに同意し、南カリフォルニアで毎年開催される音楽祭「コーチェラ」と2500万ドルの契約を結んだ。バンクマン・フリード氏は現在、共同設立した仮想通貨取引プラットフォームの崩壊に関連した刑事告訴で裁判中である。
FTX顧客は2024年半ばまでに総額92億ドルに達する高額な報酬を受け取る可能性がある
FTX取引所の債権者と新経営陣は顧客の財産紛争を解決することで合意に達したため、FTXの顧客は2024年半ばに総額92億ドルに達する多額の賠償金を受け取る可能性がある。この主要な合意は広範囲にわたって議論されてきたが、裁判所の承認が必要であり、申請期限は2023年12月16日となっている。提案された計画の下では、プラットフォームユーザーは約89億ドルを受け取り、米国部門は1億6600万ドルを受け取ることになる。これらの金額は、2024 年第 2 四半期の取引所資産の 90% 以上に相当します。さらに、FTX の新しいプランでは、資産を 3 つのカテゴリー、つまり FTX ユーザー、FTX.US 顧客、およびその他の資産の共通プールに分類しています。
破産したFTX取引所の顧客は2024年第2四半期までに資産の90％以上を回収する可能性がある
FTXの債権者と債務者が和解案に達することで、FTXとFTX USの顧客は2024年第2四半期末までに資産の90％以上が返還される可能性がある。 FTX Debtorsは、顧客の財産紛争に関して無担保債権者委員会、米国以外の顧客委員会、集団訴訟の原告らと「広範な議論」を行い、連邦破産法第11章に基づく訴訟で「重要なマイルストーン」に達したと述べた。 FTX債務者らは10月16日にデラウェア州の連邦破産裁判所に和解案（情報提供のみを目的）を提出したが、裁判所の承認を得るには12月16日までに正式な申請を提出する必要がある。 FTX は資産を 3 つのプールに分割する予定ですが、「ギャップ請求」に含まれるのは最初の 2 つのグループのみです。
FTXの破産演説では、PolygonのPoSステーキング契約に総額1,670万MATICが約束されている
PeckShieldの監視によれば、FTXの破産住所ではPolygonのPoS誓約契約に総額1,670万MATIC（約960万米ドル相当）が約束されている。
FTX清算人が管理する住所は1305万MATICを誓約 11時間前
Scopescan の監視データによると、FTX 清算人が管理する住所は 11 時間前に 1,305 万 MATIC を約束しました。年間報酬は599572.3771 MATICとなる見込み。
元FTXエンジニアリングディレクター：FTXはかつて有名人にプロモーション料として13億ドルを支払ったことがある
SBFの刑事裁判中、FTXの元エンジニアリング部長ニシャド・シンは法廷で、FTXが著名人やインフルエンサーに10億ドルを優に超えるプロモーション資金を提供していたことを示すスプレッドシートの取引リストを読み上げた。これらの取引には、FTXが1億3500万ドルを投じてマイアミの有名なエンターテイメントセンターFTXアリーナ（現カセヤセンター）の名前を変更することが含まれている。このリストには、NBAバスケットボール選手のステフィン・カリーへの2,800万ドル、カナダ人実業家のケビン・オレアリーへの1,400万ドル、NFLのクォーターバックのトム・ブレイディ、スーパーモデルのジゼル・ブンチェン、俳優のラリー・デヴィッドへの未公開金額も含まれている。シン氏によると、取引総額は13億ドルだったという。
FTX債権者は12月16日に提出される再建計画を支持することで合意した
FTX債務者は、米国以外の顧客の特別委員会、無担保債権者委員会、および集団訴訟原告との広範な協議を経て、顧客財産紛争において和解に達し、破産裁判所の承認が得られれば、特別な合意が形成されることになる。顧客の利益につながる「ギャップクレーム」。 7月にFTX債務者が提案したとおり、適格顧客への合意金額の提示を促進するために、関連するすべての債権者の代表者は、2023年12月16日に提出される関連の修正再編計画を支持することに同意した。
元FTXエンジニアリングディレクター：SBFはTONトークンを取得するためにテレグラムと合意に達するために1億2000万ドルを費やす計画を立てていた
10月17日のニュースによると、BitMEX ResearchはFTXの元エンジニアリングディレクター、Nishad Singh氏の証言を引用しており、2022年9月にSBFは中東での資金調達を試み、TONトークンを取得するためにテレグラムと合意に達する計画を立てていた。それには1億2,000万米ドルの費用がかかると予想されていました。
元FTXエンジニアリングディレクター、有罪認めて最長75年の懲役刑の可能性
コインテレグラフの報道によると、現在は閉鎖されている仮想通貨取引所FTXの元エンジニアリング部長ニシャド・シン氏は、ユーザー詐欺に関連した罪で最長75年の懲役刑に処せられる可能性があるという。シン氏はまた、2月に発表された詐欺容疑で有罪を認める米国司法省との合意の詳細を明らかにし、検察との合意の一環として「刑務所に行かないことを望んでいた」と述べた。
元FTX幹部ニシャド・シン氏が証言：FTXは80億ドルに関わる資金の不正使用を行っていた
FTX取引所創設者サム・バンクマン・フリード氏の裁判は3週目に入り、元幹部ニシャド・シン氏は社内での顧客資金の不正使用を知っていたと証言した。報道によると、かつてFTXのエンジニアリング部長を務めたシン氏は、2022年9月に同社の財務の「抜け穴」を発見したと明らかにした。この「抜け穴」の額は約80億ドル。
FTXの元エンジニアリングディレクターが著名人やインフルエンサーとの10億ドル以上の取引を公に明らかに
Inner City Press によると、FTX の元エンジニアリング部長であるニシャド・シン氏は、サム・バンクマン・フリード被告の刑事裁判中にスプレッドシートの取引リストを読み上げ、10億ドル以上が有名人やインフルエンサーに寄付されたことを示したという。これらの取引には、FTXが1億3500万ドルを投じてマイアミの有名なエンターテイメントセンターFTXアリーナ（現カセヤセンター）の名前を変更することが含まれている。リストには、バスケットボール選手ステフィン・カリーへの2800万ドル、カナダ人実業家ケビン・オーリエへの1400万ドル、サッカーのクォーターバックのトム・ブレイディとモデルのジゼル・ブンチェン、俳優のラリー・デヴィッドへの未公開額も含まれている。これらの取引の総額は13億ドルに達したと伝えられている。
元FTXエンジニアリングディレクター：監査人に誤解を招く財務情報を提供するようSBFから指示
FTXの元エンジニアリング部長ニシャド・シン氏は、FTXの創設者兼最高経営責任者（CEO）のSBF氏から、会社の収益が実際よりも高く見えるように監査役に誤解を招く財務情報を提供するよう指示されたとSBF裁判で証言した。
同氏はまた、アラメダ・リサーチがFTX顧客に知られずに資金を借りたことや、SBFがアラメダの資金を自社の名前で政治献金に利用していたことは知っていたと述べた。
報道によると、シン氏は米国の民主党政治家への多額の寄付者であり、2022年の選挙期間に向けて選挙運動に800万米ドルを寄付している。
SOLとETHのステーキングによるFTXの推定年間収入は900万米ドルを超える
オンチェーンのデータによると、FTX 関連のアドレスは 550 万 SOL (約 1 億 2,200 万ドル) 以上と 24,000 ETH (約 3,000 万ドル) 以上を約束しています。
このうち、SOL は Figment を通じて誓約され、推定年率リターンは 6.79% (約 800 万ドル)、ETH はイーサリアムメインネットで誓約され、推定年率リターンは 3.4% (約 100 万ドル) です。
FTX が Figment に約束した 550 万 SOL は、800 万ドル以上の SOL を受け取ることが見込まれています
FTX取引所に関連するブロックチェーンアドレスは、FTXが週末に数百万ドル相当のETHとSOLをステーキングしていたことを示している。このうち、550万SOL（1億2,200万ドル相当）以上と2万4,000ETH（3,000万ドル相当）以上が誓約され、ブロックチェーン上で個別の取引として表示されています。オンチェーンの観察者らは、SOLがFigmentに抵当に入れられているようで、保有資産は年率6.79%の収益を得ることになる、これはSOLトークンで800万ドル以上、複利後の収益は800万ドルを超えるだろうというデータを引用した。 。イーサリアム取引は、ETHがネットワーク上で直接担保されていることを示しており、年間収益率は現時点で3.4%と予想されており、これはETHトークンで100万米ドルを取得するのに相当します。
PeckShield: FTX 破産住所としてマークされ、Figment に 4416 ETH を約束
PeckShieldの監視によると、FTX破産者としてマークされた住所はFigmentに4,416 ETH（685万ドル）を約束した。
ソラナ財団、FTX と SBF との関係を排除するバグ報奨金プログラムを開始
ソラナ財団は最近、ソラナ ブロックチェーンをシャットダウンする可能性のある脆弱性を発見するためのバグ報奨金プログラムを開始しました。これは、FTX の元 CEO、サム バンクマン フリード氏がソラナをシャットダウンする権限を持っているのではないかという噂を払拭するための取り組みとして行われました。ソラナはかつてバンクマン・フリードの支持を受けて人気を集めていたが、FTXの破綻後、ソラナは一連の打撃に見舞われた。ソラナについてはバンクマン・フリードの刑事裁判中に何度か言及され、SOLトークンの価値に影響を与えました。さらに、Solana はその分散型の性質についても疑問視されており、コミュニティをなだめ、システムのセキュリティを確保するために、Solana Foundation はこのバグ報奨金プログラムを開始しました。
ゲイリー・ワン氏: 米国は残りの資産の米国への移転を要求しているが、SBFはそれを遅らせるべきだと主張している
FTX共同創設者のゲーリー・ワン氏の最新の証言によると、米国は残りの資産を米国に移管するよう要請したが、SBFはそれを遅らせるよう努めるべきだと述べた。
SBFは、バハマの規制当局は「米国に比べて同氏に友好的であり、同氏が同社の経営権を維持することを容認する可能性が高いようだ」と述べた。 (ブルームバーグ)
