3 つの FTX 脆弱性エクスプロイトアドレスから 37,500 ETH、約 6,320 万米ドルが送金されました
Spot on Chain の監視によると、過去 3 日間で、合計 37,500 イーサリアム (約 6,320 万米ドル) が 3 つの FTX 脆弱性エクスプロイトアドレスに転送され、そのうち 35,000 イーサリアム (約 5,900 万米ドル) が Thorchain に転送されました。マネーロンダリングに使用される可能性のあるレールガン契約; 2,500 イーサリアム (約 419 万ドル) が 153.4 tBTC と交換され、平均価格はそれぞれ 27,281 ドルでした。 FTX エクスプロイトエンティティは依然として 13 のアドレスに 148,246 イーサリアム (約 2 億 4,700 万ドル) を保持しています。
Paidun: FTX 攻撃者のアドレスは 1,250 ETH を 76.8 tBTC に交換しました
Paidun の監視によると、FTX 攻撃者のアドレスは以前にさらに 2,500 ETH (約 410 万米ドル相当) を送金し、約 1,250 ETH を 76.8 tBTC に変換しました。
サム・バンクマン・フリード氏は7件の罪に問われ、終身刑に処される可能性もある
仮想通貨取引所FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏は10月4日に裁判にかけられる予定である。同氏は7つの罪で起訴されており、最高懲役115年の刑が言い渡される。弁護士らは、裁判官が彼に慈悲を示す可能性は低いと述べた。バンクマン・フリード氏はすべての容疑について無罪を主張しており、そのうち2件は実質的な容疑で、残りの5件は「共謀」容疑である。政府が容疑を証明できれば、バンクマン・フリード氏が全責任を負うことになる。 SBFの弁護士は、彼を多感で未熟で多感な人物として描くことで彼を弁護しようとするかもしれない。
FTX破産事件における顧客データの更なる改ざんに多くのメディアが反対
ブルームバーグ、ダウ・ジョーンズ社、ニューヨーク・タイムズ、フィナンシャル・タイムズなどの著名メディアは、FTX破産事件のデータをさらに修正するというFTX債務者・無担保債権者公式委員会による共同申し立てに異議を申し立てた。この動議は、顧客でもある事業体や機関債権者を含む、すべての債務者の顧客の名前、住所、電子メールアドレスを対象とする顧客機密情報の編集期間をさらに90日間延長する承認を求めている。
判事、SBF弁護士に薬物使用に関する司法省証人尋問を許可
ニューヨーク州南部地区のルイス・カプラン判事は、サム・バンクマン＝フリード氏の10月の詐欺裁判で、同氏の弁護士が娯楽用薬物の使用について司法省の証人に尋問できるとの判決を下した。カプラン氏はまた、弁護団による特権問題に関する証人尋問を阻止するという司法省の申し立てを否定し、仮想通貨取引所の破産に関連する証拠を隠蔽するというSBFチームの申し立ても否定した。
元FTX広報担当者が、彼らに対する訴訟の却下を求める別の申し立てを提出
9月25日のニュースによると、トム・ブレイディ氏、ジゼル・ブンチェン氏、ステフィン・カリー氏、ラリー・デヴィッド氏、シャキール・オニール氏、デビッド・オルティス氏、大坂なおみ氏を含む元FTX広報担当者らは、彼らに対する訴訟の却下を求める別の申し立てを提出した。パートナーシップの被告 FTX 詐欺を犯した。申し立てでは、原告側は、少数のFTX内部関係者が画策した極秘のFTX計画に有名人が関与していたという主張を裏付ける事実を提示していないと述べている。
FTXの元法律事務所フェンウィック・アンド・ウェストが集団訴訟の却下を申請
FTXの元法律事務所であるフェンウィック・アンド・ウェストは、破産した仮想通貨取引所FTXが複数の「影の組織」を設立し、FTXの共同創設者SBFやその他の幹部が詐欺を永続させるための創造的だが違法な戦術に従事できるようにしたという主張を否定した。同法律事務所は、FTXに提供したサービスは標準的な法律サービスであり、いかなる不正行為も認識していなかったとして、訴訟の却下を求める申し立てを提出した。
FTX事件の裁判手続きは10月3日に始まり、6週間かかると予想されている。
FTX創設者のサム・バンクマン・フリード氏（SBF）は、詐欺行為を故意に行い、仮想通貨投資家やFTXとアラメダ・リサーチの顧客を騙すことを共謀した容疑から弁護するため、2週間以内に裁判を受ける予定だ。治験には6週間かかる予定で、2023年10月3日に開始される予定だ。この事件の裁判プロセスには、陪審員の選出、合理的な疑い、全員一致の評決、量刑が含まれます。
元FTX幹部が政治団体に8000万ドル以上寄付
FTXが破綻する前の年、FTXのCEOであるSBFは政治団体に少なくとも4,640万ドルを寄付しており、その寄付金の89.2％が民主政治活動委員会（POF PAC）、下院多数党PAC、フューチャー・アメリカなどリベラル団体に寄付された。 SBFは以前、2024年の選挙期間中に最大10億ドルを寄付すると約束していた。元FTX共同最高経営責任者（CEO）のライアン・サラメ氏は共和党や候補者を含む保守派に2340万ドルを寄付し、うち2160万ドルは保守団体に寄付された。 FTXの元エンジニアリング部長であるニシャド・シン氏は1,020万ドルを寄付し、その90％にあたる920万ドルがリベラル団体に寄付され、残りが民主党と候補者に寄付された。
FTX、顧客に速やかに請求を提出するよう注意喚起、期限は 2023 年 9 月 29 日
暗号通貨取引プラットフォーム FTX は、顧客請求の最終提出日が 2023 年 9 月 29 日午後 4 時 (東部時間) であることを顧客に通知しています。開始するには、顧客請求ポータル https://claims.ftx.com にログインすることをお勧めします。請求手続き。 FTX では、請求プロセス中に顧客に KYC 情報の提供を求めており、期限後も KYC のレビューと検証のプロセスが継続されます。さらに、FTX は、サイバーセキュリティ インシデントにより以前に凍結されたアカウントに対して、2023 年 9 月 17 日に個別の通知を送信しました。
スタンフォード大学、550万ドル相当のFTX寄付金を返還へ
FTXの債務者がサム・バンクマン・フリードの両親を訴えた後、スタンフォード大学がFTXの資金に巻き込まれていることが判明した。スタンフォード大学はFTXグループから550万ドル以上の寄付を受けており、これはSBFの父親で長年スタンフォード大学の教職員を務めたジョー・バンクマン氏から直接寄付されたものだと発表した。スタンフォード大学の広報担当者は、「スタンフォード大学がFTX財団とFTX関連企業から受け取った寄付金は、主に伝染病関連の予防と研究に使用されてきた。われわれはFTX債務者に対し、これらの寄付金を返還するよう弁護士と協議している」と述べた。資金は全額返金いたします。」
FTX、数百万ドルの資金を流用・流用した疑いでSBFの親らを提訴
仮想通貨取引所FTXは、創設者で元CEOのSBF氏の両親、ジョセフ・バンクマン氏とバーバラ・フリード氏を訴え、「不正送金と資金横領による数百万ドル」の回収を求め、裁判所にFTXの財産損害賠償を認め、FTXが与えた財産を返還するよう求めている。過去に両親に支払った、または「意識的、意図的、非道で悪意のある行為」によって引き起こされた懲罰的損害賠償。提出書類にはまた、「バンクマン氏は税法を熟知し、FTXグループの混沌とした企業構造を独自に理解していたため、アラメダ社の資金を含む総額1,000万ドルの現金を自分とフリードに贈ることができた」とも述べられている。
有名人の推薦者3名がFTX推薦詐欺訴訟で和解
NFLのクォーターバック、トレバー・ローレンスを含むFTXを支持する著名人3名が、FTX破綻で数十億ドルを失った投資家の詐欺を幇助した容疑で和解することで合意した。トム・ブレイディ、ジゼル・ブンチェン、シャキール・オニール、ラリー・デイヴィッドなど、FTXを支援してきた他の著名人も訴えられている。
有名人らに対する集団訴訟は、FTXに投資したセコイア・キャピタルやトーマ・ブラボーなどのベンチャーキャピタルやプライベート・エクイティ会社に対する個別の訴訟とともに、マイアミの連邦判事に対して併合され、これらの企業がSBFを支援したと主張している。
FTX、BlockFiの破産計画を却下するよう裁判所に要請
FTXは水曜日、BlockFiの破産計画に反対し、「依然として特定の根本的な欠陥を抱えている」と述べた。 FTXの弁護士は、「プログラムは特定の点でFTXの請求を不当に差別している」と主張し、裁判所にプログラムの却下を求めた。以前、BlockFiはFTXの前CEOであるSBFの行為の被害者であると主張した。 FTX債務者は、BlockFi債務者が債権者に資金を返還することを妨げようとはしていないが、合意による解決策がない場合、いかなる計画もFTX債権者にとって公平であることを保証する必要があると水曜日の提出書類には記載されている。 BlockFiとFTXの債務者はいずれも、「当事者間の複雑な問題を公平かつ効果的に解決する」提案に到達するために「建設的」に取り組むよう努めてきた。
FTXは今週と来週で5,000万ドルのトークンを販売でき、その後は週当たりの制限が1億ドルに増加します
ヘッジファンドのノース・ロック・デジタルCEO、ハル・プレス氏は公聴会を聞いた後、FTXの清算計画について理解を示した：FTXは今週（金曜終了）と来週、毎週5000万ドルのトークンを販売できるが、その後は1週間の制限があり、1億ドルに増加する。 FTX は、ビットコインとイーサリアムに対して無制限の規模で裁定取引ヘッジ (元本保証オプションの購入とコール オプションの販売) を実行できます。その後、FTX は実際にビットコインとイーサリアムのスポットを販売する前に、別のグループからの承認が必要になります。公聴会での当事者の口調によると、FTXは損失を最小限に抑えることに重点を置き、比較的効率的かつ標準化された方法で清算を行うことを望んでいました。
FTXが保有する上位10仮想通貨のうちSOLの価値は11億6,200万ドルに上る
CoinGeckoのデータによると、FTXが保有する上位10の仮想通貨のうち、SOLは11億6,200万ドル相当、BTCは5億6,000万ドル相当、ETHは1億9,500万ドル相当、APTは1億3,700万ドル相当、USDTは1億2,000万ドル相当、XRPは保有している保有するBITの価値は1億1,900万ドル、保有するBITの価値は4,900万ドル、STGの保有する価値は4,600万ドルの価値、WBTCの保有する価値は4,100万ドルの価値、WETHの保有する価値は3,700万ドルとなります。
Chainalies の共同創設者兼 CEO: FTX 事件は広範囲に影響を及ぼし、暗号化は金融インフラになりつつあります
Chainalies の共同創設者兼 CEO の Michael Gronager 氏は、シンガポールで開催された Token2049「Navigating Blockchain and Web3 Data」ラウンドテーブル ディスカッションで「FTX 事件は多大な被害をもたらした。暗号化分野の誰も泣くわけにはいかない。世界の他の地域の人々がいるからである」と述べた。は私たちよりもはるかに難しいので、これは非常に重要な教訓だと思います。しかし、FTX とのやり取りに恐怖や当惑を感じている機関投資家も数多くいます。
FTX、米国信託セクターの懸念緩和のため暗号資産売却案を修正
暗号通貨取引所FTXは、米国司法省の破産部門である米国管財人が提起した懸念を軽減するために、数十億の暗号資産を売却するという提案を修正した。この提案によれば、FTXは市場に影響を与える可能性があるため、事前に株式を公開する必要はない。 FTXは、取引所の債権者を代表する委員会とともに、米国管財人に非公開で通知することに同意した。 FTXはこれで反対派をなだめるのに十分であることを望んでおり、判事は水曜後半にデラウェア州の裁判所でこの提案を検討する予定だ。
FTX法務チームが陪審員の潜在的な質問リストを公開、暗号通貨などに関する64の質問が含まれる
フォーブス誌によると、FTX創設者SBF氏は10月3日に刑事裁判を受ける予定で、この事件の陪審員選定は現在進行中であり、同氏の弁護団は裁判前に陪審員候補者に尋ねたい質問案のリストを提出したという。質問には、自分またはその家族、知人が仮想通貨取引で損失を出したことがあるかどうか、ADHD を持つ人と取引した経験があるかどうかなどが含まれていました。陪審の最終質問は、弁護側と検察側の双方からの意見をもとに、この事件を裁判長を務めるルイス・A・カプラン判事が決定する。
