米商品先物取引委員会（CFTC）は、仮想通貨仲介会社ファルコン・ラブズとの間で違法利益と罰金約180万ドルを支払うとの和解に達したと発表した。報道によると、米国CFTCは5月13日の通知で、FalconXの子会社であるFalcon Labsが先物手数料業者としての登録を怠ったと述べ、和解合意ではFalconXに対し米国居住者へのサービス提供を停止し、約1.2ドルを支払うよう求めていると述べた。不法利益100万円、民事罰金60万ドル。

北京豊台警察は最近、仮想通貨組織とねずみ講リーダーが関与した刑事事件を摘発し、公安部門の捜査の結果、記者自身が容疑者となった。家では何もすることがない謝さんは投資でお金を稼ぎたいと考えており、手っ取り早くお金を稼ぐ「機会」を常に探しています。彼女は友人の紹介で「Hua Mouhui」という団体に参加し、バーチャルコインを購入して投資を行った。彼女は初期の少額投資で利益を得た後、家族の貯金の 200 万元を投資しましたが、払い戻しを受けることができませんでした。罠にはまった後、謝さんは段階的な手数料とダイナミックな配当金でMLM組織の要件に従って「人々を惹きつけ」始め、北京のMLM組織の主要メンバーとなり、9段階の発展を遂げた。 300人以上。投資プラットフォームが崩壊する中、ダウンライン投資家からの債権回収に直面した謝さんは警察に通報することを選択した。

スヘルトーヘンボス裁判所のオランダの裁判官は、トルネードキャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフ氏にマネーロンダリングの罪で有罪判決を下した。裁判所はペルツェフに懲役64か月の判決を下した。 2022 年 8 月、Tornado Cash は開発者が米国政府のブラックリストに掲載された後、オランダで初めて投獄されました。当時、米国財務省はトルネードキャッシュが北朝鮮のハッカー集団「ラザラス」の重要なツールであると主張していた。 Lazarus Groupは、Axie InfinityのRonin Networkに対する6億2,500万ドルのハッキングやその他の大規模な暗号通貨盗難に関与しているとされている。

裁判官3名からなるオランダの裁判所は、仮想通貨混合プラットフォームで12億ドルの違法資産を洗浄したとしてトルネードキャッシュ開発者のアレクセイ・ペルツェフ氏に有罪判決を下し、同委員会はオランダ在住のロシア人アレクセイ・ペルツェフ氏にも有罪判決を下す見通しだ。火曜日の判決後、ペルツェフ氏の弁護士は裁判官の決定に対して14日間控訴することになる。専門家らは、今回の判決は分散型金融分野におけるプライバシー保護プロセスを再構築し、ユーザーに金融プライバシー保護ツールを提供するオープンソースソフトウェアの開発に「萎縮効果」をもたらすだろうと述べた。

香港警察の商業犯罪捜査局は、2023年11月に国境を越えたマネーロンダリンググループを標的にした。捜査の結果、このグループは2023年9月から2024年3月まで本土住民に香港で偽の銀行口座を開設するよう勧誘し、さまざまな種類の詐欺行為を行っていたことが判明した。電話詐欺、ヌードチャット詐欺、投資詐欺、就職詐欺など、被害者をだます詐欺の数々。詐欺師の指示に従い、被害者は詐欺グループが管理するパペット口座に詐欺金を入金し、その後グループは騙されたお金をパペット口座から現金で引き出し、仮想通貨店頭取引所で仮想通貨を購入する。同時に、このグループは、海外の仮想通貨プラットフォームに偽の身分で口座を開設し、不正な資金で購入した仮想通貨を複数の仮想通貨ウォレットに送金して、犯罪収益を洗浄します。警察はまた、このグループが地元で開設した72の銀行口座を利用して8,800万香港ドル以上の犯罪収益を洗浄し、そのうち670万香港ドルが48件の詐欺事件に関連していたと主張した。昨日の時点で、警察は香港で26歳から51歳までの男性7名と女性1名をマネーロンダリング共謀の疑いで逮捕し、彼らはライフガード、写真家、電話プログラマー、セールスマン、失業者であると申告しており、そのうち6名は失業者であった。主要なメンバーであり、そのうち 2 人は傀儡アカウント所有者です。

フィリピンのバンコセントラルは、Coins.phが規制のサンドボックスの下でフィリピンペソ裏付けのステーブルコインを試験運用することを承認した。パイロットでは、「現実世界のアプリケーション」におけるステーブルコインの利点を評価します。 Coins.phは、フィリピン中央銀行がPHPCと呼ばれるフィリピンペソステーブルコインの試験運用を承認したと述べた。このプロジェクトはBSPの規制サンドボックスの枠組みの下で実施され、Coins.phがフィリピンの銀行口座に保有する現金および現金同等物によって支援される。 Coins.ph は、フィリピンに送金する国々からの送金プラットフォームにステーブルコインを統合することを計画しています。

ロシア当局は、住宅地で活動している疑いのある仮想通貨マイナーに高額の罰金を課すことを提案した。当局は電気を悪用した者の責任を問うために行政犯罪法を改正することも検討する可能性がある。

バーゼル銀行監督委員会の統括機関である中央銀行総裁・監督責任者グループ（GHOS）は、銀行向け暗号資産に関する新たな規則の遵守期限を1年延期した。プロジェクトの最新の日付は 2026 年 1 月 1 日に変更されました。

5月14日のニュースによると、オランダの判事は本日、Tornado Cash開発者のAlexey Pertsev氏の訴訟について判決を下す予定だという。ペルツェフ容疑者（31）は、仮想通貨ミキサー「トルネード・キャッシュ」を通じて12億ドルの資金洗浄に参加した容疑で起訴されている。もしペルツェフ氏が有罪となれば、世界のオープンソースコミュニティに「萎縮効果」が生じるだろうと専門家らは予測している。開発者は悪用されることを恐れてコードを書くことを躊躇し、投資が削減される可能性があります。ペルツェフ氏が無罪となった場合、裁判官はトルネードキャッシュの中核技術であるスマートコントラクトは人間の介入から法的に独立して動作するという彼の説明を受け入れることになる。さらに、そのようなプラットフォームの管理者は、そのテクノロジーを使用する人々に対して責任を負いません。この訴訟の結果は、暗号化プライバシーの方向性を変えることになるでしょう。

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、仮想通貨プライムブローカーのファルコン・ラブズ社と和解に達し、ファルコン・ラブズ社が登録されるべきだったのに登録されていなかった問題を解決した。これは、未登録の先物取引業者に対するCFTCの最初の訴訟であり、Falcon Labsはデジタル資産取引所での顧客取引を不適切に促進したとして告発された。 Falcon LabsはCFTCの調査結果を認めも否定もせず、170万ドル以上の罰金を科された。 CFTCは以前、バイナンスとその前CEOを起訴し、その後ファルコン・ラボは顧客情報の収集方法を変更し、顧客確認ポリシーを更新した。 CFTCは、Falcon Labsの協力と是正を通じて、他の違法なデジタル資産仲介業者が活動を報告するよう奨励したいと述べた。