バイナンスが昨年米当局と司法取引に合意して以来、バイナンスはプライムブローカーに対し、米国の投資家が仮想通貨取引所にアクセスするのを防ぐため、より厳格なチェックを実施するよう要請してきたと、事情に詳しい関係者が明らかにした。 11月の有罪答弁の頃から、世界最大の仮想通貨取引所は、主に機関投資家向けの取引を行うFalconXやHidden Roadなどのプライムブローカーに対し、顧客に対しより多くの情報の提供を要求するよう伝えた。このチェックには、オフィスの住所や従業員と創業者の所在地に関する質問が含まれており、回答者には回答の正確性を確認する証明書への署名が求められていたと、回答者ら2人は述べた。