11月1日、聯合ニュースネットワークによると、台湾地方刑事局電子捜査隊は昨年の大新証券の偽モバイルソフトウェア詐欺事件を暴き、被害者の盗まれた資金の出所を追跡し、邱という名のマネーロンダリング業者が容疑者であることを発見した。東南アジア諸国では、検察が邱氏が今年６月に帰国した際に逮捕し、邱氏ら事件関係者４人を強制送還した。邱氏らの携帯電話の調査により、邱氏が昨年2月以来3億2000万USDTを処理していたことが判明した。警察の捜査により、詐欺シンジケートは被害者に対し、詐欺の際に資金をキャピテーション口座に送金するよう要求し、その後、盗んだ資金を海外の仮想通貨取引プラットフォームや個別の通貨ディーラーに送金し、多層キャピテーション口座送金を通じて仮想通貨を購入していたことが判明した。ある人物がマネーロンダリングの目的を達成するために仮想通貨を入手して現金に換え、邱氏は利益として1％の「ウォーターマネー」を集めた。警察はまた、共犯者の廖氏、陳氏、黄氏らを詐欺やマネーロンダリングなどの罪で逮捕しており、警察は引き続きこのウォーターハウス（資金洗浄を専門とする犯罪組織）の資金源の追跡を続けるとしている。海外オンライン詐欺犯罪）と流れの方向性。