最高裁判所：「トークン」オンラインプラットフォームは、ビットコイン、テザー、グレープフルーツなど、900万以上のさまざまな仮想通貨を会員から集めた。
最高人民法院と国家市場規制総局は共同で、法律に基づいてオンラインねずみ講を処罰した典型的な事例５件を発表し、その中には「仮想通貨」への投資を装って高額の利益を約束したものもあった。統計によると、このプラットフォームには 260 万を超える登録メンバー アカウントと 3,293 のレベルがあり、メンバーからビットコイン、テザー、グレープフルーツなどのさまざまな仮想通貨 900 万以上を収集しました。人民法院は、国境を越えたオンラインねずみ講の主催者と指導者に対し、犯罪連鎖全体における地位と役割に基づいて相応の刑罰を言い渡した。同時に、事件に関与したビットコインとその他の仮想通貨は、法令に従って没収された。法律。最高人民法院の関係者は、次の段階で人民法院は市場監督管理部門やその他の部門と協力し、法律に従ってオンラインねずみ講の違法・犯罪行為を厳しく処罰すると述べた。
重慶裁判所はねずみ講組織に仮想通貨の購入を委託した契約は無効であるとの判決を下した。
5月19日のニュースによると、重慶両江新区（自由貿易区）の人民法院は最近、ねずみ講組織のメンバーへの仮想通貨購入の委託を巡る紛争に関わる、注目を集めた委託契約紛争訴訟を結審した。原告秦は被告周にMLM組織のオンラインプラットフォームへの会員登録と仮想通貨の購入を委託し、総額22万3500元を投資した。その後、MLM組織のオンラインプラットフォームが突然閉鎖され、取引ができなくなった。裁判の結果、裁判所は、委託契約は国内法および行政法規の強行規定に違反しており、無効とみなされるべきであるとの判決を下した。裁判所は、両当事者の過失の程度に基づき、被告の周蒙氏が原告の秦蒙氏に10万6,700元を返還すべきとの判決を下した。一審の判決が発表された後、周氏は判決を受け入れることを拒否し、控訴した。重慶第一中級人民法院は控訴を棄却し、原判決を支持する二審判決を下した。現在、判決は発効し、自動的に履行されています。
山東省東営市の警察は、2億元以上が関与した同市初の仮想通貨募金詐欺事件を摘発した。
5月18日のニュースによると、山東省東営市公安局経済技術開発区支局は同市初の仮想通貨募金詐欺事件の摘発に成功した。現在、この事件の主犯格である王蒙蒙には懲役11年6か月が言い渡されている。 2023年2月、東営市公安局経済技術開発区支局の経済調査団は、犯罪容疑者のワン・モウモウが金融ライセンスを取得せずに会社を登録し、投資家に仮想通貨トークンCETを発行したことを業務中に発見した。高利回りの仮想通貨を発行して資金調達詐欺を働いた疑いがもたれている。調査の結果、2021年9月、王蒙蒙はインターネット企業にAPPの開発とTRONチェーンに基づく仮想通貨トークンCETの発行を依頼し、地方の代理人を組織してビデオ会議やWeChatなどと仮想通貨を通じて全国的にAPPを宣伝した。 CET への投資から得られる利益が幾何級数的に増加すると投資家に約束し、多数の株主（トレーダー）と接触して育成し、被害者を投資に誘いました。この事件を担当した警察が入手したバックエンドデータには、1,039件の登録会員情報、23の省、市、自治区が関与するCETへの投資者241名、関与額は2億元以上に上った。
四川省警察、2億元以上の資金を関与させた「エアコイン」投機をしていた犯罪組織を摘発
四川省岳池県公安局は、仮想デジタル通貨の付加価値サービスを装った「エアコイン」を宣伝するねずみ講犯罪組織の排除に成功し、組織の主要メンバー11人を逮捕し、1200万元以上を凍結した。全国で1万人以上が参加し、資本規模は2億元以上に達した。 2023年12月14日、岳池県公安局は、ネットユーザーが勧めた「ヤマコイン」を購入することで安定した利益が得られ、いつでも現金を引き出すことができるというグループからの報告を受けた。マイニング作業を行うことで「ヤマコイン」を獲得し、継続的に利益を生み出し続けます。また、他の人を「ヤマコイン」の購入に招待して、レベルと計算能力を向上させ、コミッションとキャッシュバックを得ることができます。ねずみ講集団「ヤマコイン」は国民の信頼を得るために「東の壁を撤去して西の壁の費用を支払う」という手法で会員の権利を実現する、つまり「投資金」を利用する。後続の会員の目の前で返金した会員に返金します。 「ヤマコイン」は単なる隠れ蓑であり、その目的は「お金を閉じ込める」ことであり、会員が集めた資金は現物投資案件ではなく、利益を生むものではありません。警察の努力により、「エアコイン」の宣伝を装っていたこのねずみ講犯罪組織は撲滅に成功し、組織の主要メンバー11人が逮捕され、犯行車両1台、ラップトップ10台、携帯電話31台が押収された。 、1,200万元以上の資金が凍結され、盗まれた800万元以上の資金が回収されました。 （中国長安ネット）
人民裁判所の訴訟データベースは現在オンラインであり、20 件の仮想通貨訴訟が含まれています
本日、最高人民法院は記者会見を開き、人民法院事件データベースが正式に開設され、一般に公開されたことを発表した。弁護士のLiu Yang氏は、仮想デジタル通貨に関するすべての訴訟を自身のWeChat公開アカウントの人民法院訴訟ライブラリにまとめた。内訳は、検索キーワード「テザー」（usdt含む）が3件、「ビットコイン」が7件、「イーサ」が1件、「仮想通貨」、「NFT」が8件（デジタルコレクション含む）。
香港独立汚職防止委員会：現在、香港では仮想通貨など新技術を使った犯罪は主流ではない
香港独立汚職防止委員会の呉英明委員は、人工知能、ブロックチェーン、仮想通貨などの一部の新技術が犯罪に使用されるかどうかに注意を払うと述べた。同氏は、これらの事件は当面香港では主流ではないが、これらの事件に対処する際には他の国や地域の経験を参考にするだろうと述べた。
北京発展改革委員会など12部門は共同で、省エネの強化と仮想通貨の「マイニング」活動の是正に向けた実施計画を発表した。
北京市発展改革委員会を含む北京市政府の12部門は共同で「北京市省エネルギー更なる強化実施計画（2024年版）」を発表し、特に建設、交通などの主要分野における省エネルギー管理の強化に重点を置いた。 、産業、情報技術。この計画では、仮想通貨「マイニング」活動の継続的な是正に対する国の要求が実施され、「マイニング」活動の監視、分析、機密扱いの是正が強化され、北京での仮想通貨「マイニング」活動が断固として取り締まると指摘されている。法令に従って清掃を行っております。
North Exchange Group: いかなる形態の暗号通貨または仮想通貨取引事業も行ったことはありません
北京株式取引所は本日釈明声明を発表し、海外企業CBEXグループが「CBEX」の名で仮想通貨取引事業を行っていたことが判明したと発表し、「北京取引所は海外企業との取引や出資協力などいかなる協力も行っていない」と発表した。当社は、いかなる形態の暗号通貨、仮想通貨またはその他の取引事業を行ったことはなく、株式保有または協力関係を通じて他の事業体といかなる形態の暗号通貨、仮想通貨またはその他の取引事業を行ったこともありません。
上海宝山検察局は、総額2億2000万元の仮想通貨を巡る違法為替事件を起訴した。
新民晩報白家報によると、上海宝山区人民検察院は、仮想通貨を利用して他人に違法な外貨決済を行った事件で、関係者が海外口座を利用して外貨で仮想通貨を購入し、販売した事件で公訴を提起した。契約に基づいて国内の仮想通貨を交換レートは、顧客が指定した国内の第三者決済プラットフォームのアカウントに対応する金額の人民元を支払い、為替レートの差額とサービス手数料を獲得します。事件が審査と訴追のために移送された後、宝山区検察局は交渉を行い、国家外国為替管理部門に対し、外国為替の貨幣価値変換を実現するための取引媒体としての仮想通貨の使用を明確にし、行政上の決定を下すよう要請した。人民元（人民元を仮想通貨に交換してから仮想通貨を外貨に交換することを含む）、または外貨を仮想通貨に交換してからその仮想通貨を人民元に交換する行為は、違法な外国為替の売買です。検察当局は検証の結果、陳蒙蒙らは2018年1月から2021年9月にかけて、海外口座で外貨を集め、国内口座で人民元で支払うことで外国為替取引で利益を上げるウェブサイトを開設したとみており、違法取引総額は人民元だった。 2億2000万。
Huobi Koreaは1月29日に仮想資産取引サービスを終了するが、出金は引き続きサポートする
Huobi Korea は、2024 年 1 月 29 日に仮想資産取引サービスを終了する予定であり、すべての顧客資産が出金されるまで、顧客の資産 (韓国ウォンおよび仮想資産) の出金サポートを継続します。
