12月24日、長江晩報によると、山東省青島市の警察は、全国17の省市を巻き込んだ158億元の大規模地下銀行事件を共同で摘発し、仮想通貨を違法に売買した受託者を逮捕した。 。 2022年11月、青島警察はジン氏らの千件以上の口座が極めて異常で、1日の平均売上高は300万元以上、取引総額は20億元以上に上り、巨額の口座が存在することを発見した。の資金が 24 時間高頻度で運用され、ファストインおよびファストアウトなどの異常な特徴があった。李さんは県レベルの都市繊維会社の普通従業員だが、彼女の名前に関連付けられ管理されている第三者の銀行カードの資本の流れは50億元以上にも上り、明らかに彼女の身元と矛盾している。この目的を達成するために、私たちは彼女の取引相手に関する調査を開始し、リーのもう 1 つの身元が実際には仮想通貨の違法な売買を専門とする受領者であることを発見しました。リーさんはジンさんが海外の仮想通貨取引プラットフォームを通じて多額の資金をテザーなどの仮想通貨に交換するのを手伝った。決定的な証拠を入手した後、捜査当局はネットワークを閉鎖するための作戦を実行した。青島警察は現場でテザーやライトコインなど約２００万元相当の仮想通貨を押収した。この事件は審査と起訴のために検察に移送された。