ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスは木曜日、約23万人の投資家から10億ドル以上をだまし取ったとして、ジェミニ・トラスト、ジェネシス・グローバル、デジタル・マネー・グループを訴えたと発表した。この民事訴訟ではまた、ジェネシスの元最高経営責任者（CEO）モロ総一郎氏とDCG創設者兼最高経営責任者（CEO）のバリー・シルバート氏が、その融資部門ジェネシスの本当の財務状況をジェミニ取引プラットフォーム、その顧客、一般大衆から隠蔽しようとしたとして告発されている。